会议决议 - 2025年4月28日公司第五届董事会第八次会议以4票同意通过相关议案，9名董事参会，5名关联董事回避表决[3] - 2025年4月22日公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事一致同意相关议案[3] 2024年关联交易 - 采购包装，安徽鳌牌新材料有限公司预计4943万元，实际发生4631.92万元[5] - 采购材料，安徽大别山霍斛科技有限公司预计298.5万元，实际发生453.33万元[5] - 采购废品，安徽迎驾山泉股份有限公司预计60万元，实际发生17.36万元[5] - 向关联方销售酒类，安徽迎驾文旅集团有限公司预计454万元，实际发生725.79万元[6] - 向关联方销售酒类，安徽大别山霍斛科技有限公司预计515万元，实际发生679.65万元[6] - 向关联方提供运输服务，安徽鳌牌新材料有限公司预计150万元，实际发生158.66万元[6] - 向关联方销售燃料、水电费及其他，安徽迎驾国际旅行社有限公司预计85万元，实际发生141.02万元[6] - 接受酒店服务，安徽迎驾山庄有限公司预计27.38万元，实际发生196.16万元[5] - 关联交易预计金额为12408.15万元，实际发生金额为12738.66万元[7] 2025年关联交易预计 - 向安徽鳌牌新材料有限公司采购包装预计金额为5361.18万元，占同类业务比例2.75%[9] - 向安徽迎驾山泉股份有限公司采购包装预计金额为287.39万元，占同类业务比例0.15%[9] - 向安徽大别山霍斛科技有限公司采购材料预计金额为1172.12万元，占同类业务比例0.60%[9] - 向安徽迎驾山泉股份有限公司采购饮料预计金额为454.25万元，占同类业务比例0.23%[9] - 接受安徽迎驾山泉股份有限公司物业、仓储服务预计金额为185.75万元，占同类业务比例0.10%[10] - 接受合肥鳌牌金属制品有限公司租赁服务预计金额为212.82万元，占同类业务比例0.11%[10] - 接受安徽迎驾国际旅行社有限公司旅游服务预计金额为453.00万元，占同类业务比例0.23%[10] - 向安徽鳌牌新材料有限公司销售包装材料预计金额为307.00万元，占同类业务比例0.04%[10] 关联方业务数据 - 向关联方销售、提供服务及租赁等业务合计金额为17700.00，发生额为3020.22，余额为12738.66[13] - 安徽鳌牌新材料有限公司向关联方销售酒类金额为160.00，占比0.02[11] - 安徽迎驾山泉股份有限公司向关联方销售酒类金额为1727.45，占比0.23[11][17] - 安徽迎驾文旅集团有限公司向关联方销售酒类金额为1935.00，占比0.26[11][17] - 安徽大别山霍斛科技有限公司向关联方销售酒类金额为1206.00，占比0.16[11] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司向关联方销售金额为1057.78，占比0.14[12] - 安徽迎驾山庄有限公司向关联方销售金额为40.00，占比0.01[11] - 六安迎驾春风研学营地管理有限公司向关联方销售金额为14.00[11] 公司及关联方注册资本 - 安徽迎驾集团股份有限公司注册资本为34290.2994万元人民币[14] - 安徽迎驾山泉股份有限公司注册资本为45000万元人民币[11][17] - 安徽迎驾文旅集团有限公司注册资本为50000万元人民币[11][17] - 合肥鳌牌金属制品有限公司注册资本为4000万元人民币[17] - 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司注册资本20000万元[18] - 安徽大别山霍斛科技有限公司注册资本15000万元[18] - 安徽迎驾投资管理有限公司注册资本100000万元[19] - 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司注册资本10000万元[21] - 安徽宝峰置业有限公司注册资本6000万元[21] - 安徽迎驾国际旅行社有限公司注册资本2000万元[22] - 安徽迎驾客运服务有限公司注册资本1000万元[22] - 六安生态大别山文化传播有限公司注册资本200万元[22] 其他 - 截至2024年12月31日，公司资产总额67.83亿元、净资产51.39亿元[25] - 关联交易定价参考市场价协商或按市场原则测算成本及利润率确定[27] - 公告发布时间为2025年4月29日[29] - 报备文件包含公司第五届董事会第八次会议决议[30] - 报备文件包含公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议[30]

安徽迎驾贡酒股份有限公司 经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽迎驾贡酒 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘振国、程雁雷、 王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0564-5231473 RSM 容诚 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可仅用手机"扫一扫"或进入"江川会计川行业统一监管平台（http://we.mof.gov.co)）"山行 （小行业用手机"扫一式进入"江川会计川行业统一监管平台（http://w.gkf.gov.cn)），辽行 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1131 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽迎驾贡酒股份有限 公司(以下简称迎驾贡酒)2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 ...

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩总结 - 2025年第一季度中高档白酒销售收入172,004.96万元[2] - 2025年第一季度普通白酒销售收入24,214.65万元[2] - 2025年第一季度直销（含团购）销售收入17,213.30万元[4] - 2025年第一季度批发代理销售收入179,006.31万元[4] - 2025年第一季度省内销售收入163,328.22万元[5] - 2025年第一季度省外销售收入32,891.39万元[5] 用户数据 - 报告期末省内经销商758个，报告期内增21个减14个[7] - 报告期末省外经销商621个，报告期内增25个减30个[7]

审计委员会 - 由3名成员组成，2名为独立董事，主任委员为会计专家[1] - 2024年召开四次会议审议多份财务报告等议案[2][3][4] 审计相关 - 聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审阅内审计划未发现重大问题，审核关联交易认为合规[6] 内部控制 - 内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超60亿闲置资金委托理财，可循环使用[2][3][4][5] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[4][5] - 选择流动性好、安全性高、中低风险理财产品[2][4] 审议情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][5] 风险与控制 - 委托理财有收益和本金损失风险[6][7] - 公司多举措控制风险并监督披露信息[7]

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合 伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告 （三）业务规模 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计业务 收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市 公司年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元。客户覆盖计算机、 通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电气机械和器材制造业，化学 原料和化学制品制造业，汽车制造业，医药制造业，橡胶和塑料制品业 ...

公募基金一季度调仓路径 - 公募基金前三大重仓股为宁德时代(1861只基金持有，总市值1467.82亿元)、贵州茅台(1192只基金持有，总市值1414.93亿元)、腾讯控股(1361只基金持有，总市值848.95亿元) [1] - 部分基金减持白酒股，鹏华中证酒ETF、招商中证白酒指数减仓五粮液、洋河股份等 [1] - 易方达、汇添富等机构逆势加仓山西汾酒、泸州老窖等名酒 [1] 白酒行业现状 - 酒类市场面临品类竞争加剧、产能过剩、高库存、价格倒挂等挑战 [1] - 酒类市场增速和效益明显下滑，业绩强分化，优势强集中 [1] - 酒企普遍下调2025年销售和利润目标，经营策略更趋务实稳健 [6] 招商中证白酒指数调仓情况 - 前十大重仓股持仓量从3.20亿股降至2.94亿股，持仓市值从385.26亿元降至359.23亿元 [2][3] - 山西汾酒取代贵州茅台成为第一大重仓股，持仓市值67.81亿元，占比16.08% [8][9] - 贵州茅台持仓量从460.76万股降至417.83万股，市值从70.22亿元降至65.22亿元 [3] 其他基金调仓动向 - 易方达蓝筹精选混合减持白酒股928.07万股，持仓市值减少4.16亿元 [4] - 景顺长城新兴成长混合减持白酒股91.03万股，持仓市值减少0.46亿元至93.42亿元 [4] - 汇添富中证主要消费ETF增持五只白酒股，持仓市值增至52.16亿元 [5] 山西汾酒成为市场亮点 - 28只基金将山西汾酒列为第一重仓股 [7] - 易方达蓝筹精选混合增持山西汾酒26.99万股，持仓市值从27.26亿元增至32.92亿元 [8] - 汇添富中证主要消费ETF增持山西汾酒36.4万股，持仓市值从7.97亿元增至10.05亿元 [8] 基金经理观点 - 白酒需求符合预期，企业控货挺价下经销商体感改善 [6] - 白酒板块估值性价比较高，股价可能领先于基本面见底反转 [6] - 渠道库存高于正常水平但较去年最高时期有所下降 [6]