股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日14:00召开，地点在上海奉贤区[7] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[7] - 参会登记时间为9月30日，现场签到10月10日13:30前[4] 会议审议事项 - 审议《关于更换董事的议案》，原董事吕啸辞职[7][10] 董事候选人 - 提名丁佳磊为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满[10] - 丁佳磊1987年出生，有相关任职经历，间接持股[12]

会议安排 - 公司2024年9月12日发第六届董事会第九次会议通知，9月18日召开，4名董事全出席[2] - 表决通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] 人事变动 - 表决通过更换董事议案，提名丁佳磊为非独立董事候选人[3] - 表决通过更换第六届董事会专门委员会部分委员议案[4] 人员信息 - 丁佳磊1987年出生，有相关任职经历，间接持股，与实控人系父子关系[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月10日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[6] - 股权登记日为2024年9月27日[17] - 会议登记时间为2024年9月30日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室[3] - 会议登记地点为上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部[18] 议案相关 - 关于更换董事的议案应选董事1人[8] - 议案1于2024年9月20日在上海证券交易所网站披露[8] 投票规则 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股股票的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[25][26] - 持有100股股票的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25][26] - 持有100股股票的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25][26] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于2024年8月28日披露[2] - 业绩说明会2024年9月13日14:00 - 16:30召开[2][3] - 文字互动交流时间为15:00 - 16:30[3] 会议信息 - 会议在全景路演天下（http://rs.p5w.net）网络互动交流[3] - 公司出席人员有总裁等（可能调整）[4] 投资者参与 - 投资者可于9月13日参会，可提前留言提问[2][5] - 会议后可通过“全景路演天下”查看情况及内容[6] 联系人 - 联系人董天顺，电话021 - 67192899，邮箱zqswb@vohringer.com[6]

会议信息 - 公司2024年9月4日发第六届董事会第八次会议通知[2] - 会议于2024年9月6日在上海奉贤区召开[2] - 应出席董事4名，实际出席4名[2] 人事变动 - 董事会秘书俞志豪合同2024年9月9日到期不再续签[3] - 副总裁胡忠青代行职责不超三个月，表决3同意1反对[3] - 董事长反对不与俞先生续约[4]

人员变动 - 菲林格尔董事吕啸因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 截至公告日吕啸未持股，辞职报告送达生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月6日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2167万股A股，每股发行价17.56元，募集资金总额38052.52万元，净额34345.18万元[2] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金274964028.02元[2] - 2024年1 - 6月使用募集资金 - 4468232.85元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金专项账户余额为116404470.26元[2] 资金使用决策 - 2017年8月22日，同意以199.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2017 - 2023年，多次同意使用闲置募集资金临时补充流动资金，2023年同意使用0.8亿元，部分未实际使用[9][10][11][12] - 2017 - 2023年，多次同意使用闲置募集资金购买理财产品或投资定期产品[13][14][15][16][17] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行奉贤支行募集资金账户存储余额36216795.82元[6] - 截至2024年6月30日，上海华瑞银行募集资金账户存储余额80187674.44元[6] 项目变更与进度 - 2018年，变更原募投项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，总投资1.5亿元[22] - 2022年1月20日，将该项目投资总额增加至17814.61万元[24] - 多次将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年8月[25] 项目投入情况 - 募集资金总额343451812.72元，本年度投入 - 4468232.85元，累计投入270495795.17元[31] - 变更用途的募集资金总额166000000元，比例48.33%[31] - 各项目截至期末累计投入及投入进度不同[31] 项目现状 - 上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目厂房基建已验收，部分设备在调试，因合同进度未达预期[32][35] - 企业信息化建设项目因改扩建项目推迟，相关软硬件无法配置而延迟[32]

募资情况 - 公司公开发行2167万股，发行价17.56元/股，募资总额38052.52万元，净额34345.18万元[1] 项目变更 - 原募投项目变更为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，总投资额1.5亿，后增至17814.61万元[4][5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目总投资42972.16万元，已用34345.18万元，未用11640.45万元[7] - 公司拟用0.8亿闲置募集资金临时补充流动资金，期限十二个月，已获审议通过[10][12]

中信证券股份有限公司 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为菲 林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"菲林格尔"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履 行持续督导职责，对菲林格尔以部分闲置募集资金投资理财产品的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]757 号"文核准，公司在上海 证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 2,167 万股，全部为公开发 行新股，发行价格 17.56 元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的了 信会师报字[2017]第 ZA15418 号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人 民币 38,052.52 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 34,345.18 万 元 ...

（三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen Vöhringer 先生以通讯方式出席）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-030 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤 区林海公路 7001 号公司行 ...