证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-042 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议 案》，同意公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称"雪峰爆破"） 和控股子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司（以下简 称"博州民爆"）分别以现金方式向博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 （以下简称"博州爆破"）同比例增资，本次增资金额共计300万元，具体内容 详见公司于2024年7月19日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的公告》 （公告编号：2024-038）。 二、增资事项的进展情况 2024年7月22日，本次增资双方股东雪峰爆破与博州民爆正式签署了《博尔 塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资协议》，协议主要内容如下： 甲方1（股 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-041 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 15 点 00 分 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔 拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-038 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破 工程有限公司增资的公告 重要内容提示： 标的公司：博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 一、增资事项概述 1.增资基本情况 根据业务发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰 科技"或"公司"）三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司（以 下简称"博州爆破"）为提升爆破资质，以满足博州地区矿山爆破需求，博州爆 破拟接受股东方以现金方式同比例增资。 经博州爆破双方股东协商同意，本次对博州爆破增资价格以截止2023年12 月31日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对其审计的净资产1,806,468.81元 为依据，减除股东分红307,203.51元，即净资产为1,499,265.3元，实收资本为100 万元，每份净资产为1.50元。本 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-040 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司关于增补监事的议案》，公司监事会同意提名高飞先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 高飞先生个人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 高飞先生个人简历 高飞，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。 2010.09-2012.12 新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技 术员 2012.12-2015.07 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工程技术研发中心 机电技术员 2015.07-2 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，为进一步激发公司活力， 提高公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据公司所处行业薪资水 平、市场薪资行情和实际经营情况,对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬进 行调整。本次调整薪酬事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 在公司兼任其他岗位的非独立董事（不含董事长），按其所在岗位的薪酬标 准领取薪酬；未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬；董事 长参照方案执行。具体薪酬方案为： 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-039 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 年度标准薪酬为80万元。正职分配系数为1，其他高管的薪酬 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉 蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 ...

川财证券有限责任公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料 或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印 章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；提交的各项文件的签 署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 2、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露 义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明； 4、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙 制度； 5、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街 500 号 股份变动性质：减少（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：雪峰科技 股票代码： 603227 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 为便于投资者更好理解本次权益变动所涉信息披露内容，特做如下特别提示： 本次权益变动前，新疆农牧投直接持有雪峰科技 34.13%股份，雪峰科技的 控股股东为新疆农牧投，实际控制人为自治区国资委。 通过本次交易，新疆农牧投将持有的雪峰科技 21%股份转让给广东宏大。 故本次交易后，广东宏大将持有雪峰科技 21%股份，成为雪峰科技的控股股东。 本次交易尚需履行下述程序：1、本次交易的相关资产审计、评估或估值等 工作完成后，广东宏大再次召开董事会审议通过；2、审计评估及尽调结束后， 新疆农牧投需再次召开董事会审议通过；3、新疆农牧投与广东宏大签订正式股 权转让协议；4、有权国有 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 信息披露义务人名称：广东宏大控股集团股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号之二津滨腾越大厦北塔 21 层 通讯地址：广东省广州市天河区兴民路 222 号天盈广场东塔 56 楼 股份变动性质：股份增加（协议受让） 签署日期：2024 年 7 月 1 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司（以下 ...