利润分配 - 每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 2023年度拟每10股派4.5元（含税）[3] - 合计拟派现金红利1.59亿（含税）[3] - 拟派红利占净利润比例50.53%[3] 财务数据 - 截至2023年底，可供分配利润8.29亿[3] - 截至2023年底，总股本3.54亿股[3] 决策进展 - 2024年4月8日董事会、监事会通过预案[4] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-009 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 相关规定，会议决议合法有效。 （二）关于《公司 2023 年度财务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 8 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-008 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 ...

国元证券股份有限公司 保荐代表人 郭晋平、孙骏飞 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规要求，国元证券股份有限公司（以 下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"内蒙新华"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督 导机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，国元证券于 2024 年 3 月通过现场访谈、 查阅资料等方式对内蒙新华 2023 年度的持续督导工作进行了现场检查。现将有 关情况汇报如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 现场检查时间 2024 年 3 月 11 日 — 3 月 19 日，其中 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 16 日为现场工作时间，2024 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 20 日继续整理审阅书面文 件。 经现场检查，保荐机构认为：2023 年度，公司章程以及股东大会、董事会和 监事会的议事规则得到贯彻执行， ...

重要内容提示： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,161,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会 的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） ( ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 天律意 2024 第 00628 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、夏丽丽律师（以下简称"本所律师"）出 席见证于 2024 年 3 月 29 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议 ...

附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程（修订稿） 二〇二四年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | 董事会 | | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 于2024年3月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2022年第一 次临时股东大会通过后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部 分条款进行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限 公司章程》同时废止。具体修订内容如下： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024 ...