募资情况 - 2021年12月首次公开发行8838.1万股A股，每股11.15元，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[4] 资金投向变更 - 原8000万元智慧教育资金用于智慧书城和供应链项目[5] - 变更后智慧书城拟投5.5218亿元，供应链3.3018亿元，教育0，运营3047.67万元[7] 现金管理 - 2025年2月21日审议通过用不超5亿闲置募资现金管理，待股东大会审议[2] - 期限12个月，可循环使用，选银行理财产品[2] - 虽低风险但收益不确定，公司将筛选产品并跟踪[2][12] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[12] - 不影响项目建设，可提高资金效率[13]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年2月21日上午11点召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[7]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股88,381,000股，发行后总股本353,523,000股[1] - 本次上市流通限售股264,122,000股，占比74.71%，2024年12月24日流通[2][11] - 变动后有限售股为0股，无限售股353,523,000股，总数不变[15] 股东承诺 - 内蒙古新华等三家公司承诺上市36个月内不转让等股份[5][7][9] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

股份情况 - 本次上市流通股264,122,000股，均为首发限售股，2024年12月24日上市[2] - 公司首次发行后总股本353,523,000股，原限售股265,142,000股[3] - 变动后无限售条件流通股为353,523,000股[17] 股东情况 - 本次上市流通限售股股东3名，对应股份占公司股本74.71%[3] - 内蒙古新华等3公司承诺36个月内不转让股份[6][7][8] - 内蒙古新华等3公司本次限售股全部上市流通[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为266,164,900股，占公司有表决权股份总数的75.2892%[4] 议案表决情况 - 使用闲置自有资金进行现金管理议案，A股同意票数265,904,000，比例99.9019%[7] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数265,983,400，比例99.9318%[8] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数265,967,300，比例99.9257%[10] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票数265,982,300，比例99.9313%[11] - 5%以下股东对现金管理议案同意票数12,387,700，比例97.9373%[11] - 5%以下股东对续聘事务所议案同意票数12,467,100，比例98.5650%[12] 议案类型及见证情况 - 议案3为特别决议议案，其余为普通议案[13] - 律师见证会议程序及表决结果合法有效[14]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 02745 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、杨春波律师（以下简称"本所律师"）见 证于 2024 年 11 月 15 日召开的内蒙古新华发行集 ...

业绩情况 - 2024年第三季度营业总收入6.79亿元，同比上升4.92% [1] - 2024年第三季度归母净利润1.74亿元，同比上升0.12% [1] 业务布局 - 公司拥有200余家实体书店，建成覆盖全区、辐射周边的文化服务体系，实现自治区内销售网点密集型覆盖 [1] - 智慧书城建设以O2O理念为核心，发展线上电子会员，推送商品和营销活动信息，实现线上选书购书、同步配送等服务，形成线上下单、线下体验、网上结算的全方位营销体系 [2] 募投项目 - 呼和浩特市供应链一体化建设项目主体工程基本完成，但附属及设施设备未完成，公司审慎购置预计超过原定完成时间 [2] - 乌兰察布市供应链一体化建设项目因土地性质重新申报许可证，且当地气候导致施工期短，2024年12月无法如期完工 [2] - 募集资金投资项目延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [2]

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 2024 年 11 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 19 | | 附件一：拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 | 20 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...