股份质押 - 2024年7月26日控股股东柯康保部分股份补充质押700万股[2] - 柯康保本次质押占其所持股份3.93%，占总股本0.61%[2] - 柯康保累计质押8100万股，占总股本7.11%，占所持股份45.46%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，无质押[7] - 柯金龙持股229631849股，比例20.16%，质押75842144股[7] - 全体股东合计持股729368982股，比例64.04%，质押后占总股本15.00%[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人34人[4] - 出席股东所持表决权股份总数822,507,773股，占比72.2228%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票798,668,908，比例97.1016%[7] - 《股东大会议事规则》等议案A股同意票789,302,058，比例95.9628%[7][8][9] - 5%以下股东对《公司章程》修订议案同意票69,299,926，比例74.4050%[9] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[11]

人事变动 - 董事会秘书梁润世2024年7月19日因工作调整辞职，仍任其他职务[1] - 董事会同意指定财务总监彭广智代行董事会秘书职责[1] 股权情况 - 截至公告披露日梁润世直接持有公司股票53200股[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任并履行信息披露义务[1]

股东大会安排 - 公司2024年7月2日决定7月18日召开第三次临时股东大会[5] - 7月3日刊登股东大会通知[5] - 采用现场和网络投票结合，现场7月18日10点30分在广州召开[6] - 网络投票时间为7月18日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场11人代表783,725,923股，占比68.8174%[7] - 网络23人代表38,781,850股，占比3.4053%[7] - 中小投资者26人代表93,138,791股，占比8.1783%[8] - 共34人代表822,507,773股，占比72.2228%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意798,668,908股，占比97.1016%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意789,302,058股，占比95.9628%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意789,302,058股，占比95.9628%[15] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意789,302,058股，占比95.9628%[16] 会议合规情况 - 召集人为董事会，资格符合规定[9] - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[17][18][19]

股份质押 - 2024年7月16日控股股东柯金龙部分股份补充质押[2] - 柯金龙本次质押4000000股，占其所持1.74%，占总股本0.35%[3] - 截至披露日，柯金龙累计质押75842144股，占总股本6.66%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，无质押[9] - 柯康保持股178192742股，比例15.65%，累计质押74000000股[9] - 全体股东合计持股729368982股，占比64.04%，质押后累计163842144股[9]

控股股东股份质押 - 2024年7月12日柯康保部分股份补充质押5000000股，占其所持2.81%，总股本0.44%[2][3] - 柯康保累计质押74000000股，占总股本6.50%，所持41.53%[3] 股东持股及质押情况 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，无质押[7] - 柯金龙持股229631849股，比例20.16%，累计质押71842144股[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比64.04%，质押后累计占总股本14.04%[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月18日上午10点30分召开[5] - 网络投票时间为7月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 会议地点在广东省广州市荔湾区龙溪大道410号公司综合楼4楼会议室[5] - 股东发言不得超过2次，每次不超过5分钟[9] 章程修订 - 公司于2024年7月2日通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[12] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式[13][14] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[14] 股东大会职权 - 决定经营方针等多项职权，审议重大资产交易和关联交易[14][15] - 可授权董事会对发行债券、股份作出决议[15] - 审议担保议案时相关股东不得参与表决[15] 股东大会召开条件 - 特定情形下需在两个月内召开临时股东大会[16] 股东提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案和临时提案[16] - 召集人按规定时间通知股东，延期或取消需公告[16][17] 股东参会与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[17] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集投票权[18] - 审议关联交易时关联股东股份不计入有效表决总数[18] 董事与监事选举 - 非独立董事、独立董事、非职工监事、董事候选人提名规定[20] 董事任职限制 - 多种情形下不能担任公司董事[20] 对外担保 - 须经出席董事会三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意[21] 董事会相关 - 董事长不能履职时推举董事履职[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 会议通知时限及紧急情况通知方式[25] - 会议出席和决议通过条件[26] - 关联董事表决规定[27] - 薪酬与考核委员会由三人组成[29] 高级管理人员 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[30] 监事会相关 - 由三名监事组成，包括一名职工代表监事[23] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[23] - 每六个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[24] 财务与分红 - 财务会计报告须经审计[24] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[24] - 实施现金分红需满足多项条件[24] - 董事会制订利润分配方案，经多环节批准后派发股利[25] - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上表决权通过[26] - 年度报告披露现金分红政策及执行情况[26] 公司变更 - 合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相关权利[28] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[28] 章程修改与清算 - 修改章程须经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[29] - 特定情形解散应十五日内成立清算组[29] 规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[30][32][34][36] - 相关修订议案已通过相应会议审议[12][32][34][36] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权指定人员办理章程备案等事宜[31]

法律诉讼 - 茂名大参林连锁药店有限公司因单位行贿罪被判处罚金400万元[4] - 柯金龙因单位行贿罪被判刑三年六个月并处罚金50万元[4] - 案件二审裁定驳回上诉维持原判，拟再审[7] 业务影响 - 诉讼涉及茂名子公司历史批发业务，收入占比低[8] - 公司主营连锁药店零售业务[8] - 二审裁定对公司损益影响小，不影响运营[5] 其他情况 - 柯金龙未在公司任职，不参与经营管理[8] - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[9]

股份质押 - 2024年7月9日控股股东柯康保部分股份补充质押4390000股[2] - 本次质押占柯康保所持股份2.46%，占总股本0.39%[2] - 柯康保累计质押69000000股，占总股本6.06%，占其所持38.72%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242591847股，比例21.3%，无质押[7] - 柯金龙持股229631849股，比例20.16%，累计质押71842144股[7] - 全体股东合计持股729368982股，占总股本64.04%[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年7月2日通讯召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[2] - 通过修订《公司章程》等多项议案，部分需2024年第三次临时股东大会审议[3][5][6][7][8] 股东大会安排 - 同意于2024年7月18日在公司会议室召开第三次临时股东大会[9]