大参林医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，以 及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件 的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档 ...

公司治理 - 公司于2025年10月29日以通讯方式召开第四届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为医药零售占比81.38%，医药批发占比15.8%，其他业务占比2.82% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为18.17元 [1] - 公司市值为207亿元 [1]

业绩数据 - 2025年前三季度营收200.68亿元，同比增1.71%[1] - 2025年前三季度利润总额15.22亿元，同比增29.07%[1] - 2025年Q3净利润2.83亿元，同比增41.04%[1] 区域与业务 - 华南营收124.73亿元，同比降0.29%；华中增6.86%[3] - 中西成药营收增5.01%；中参药材降13.47%[3] - 零售业务持平，加盟及分销增8.38%[4] 用户数据 - 截至2025年9月底有门店17385家，1 - 9月净增832家[6] - 1 - 9月华南门店月均面积523519平方米，平效2321.24元/平方米[7] 未来展望 - 贯彻深耕华南布局全国战略[3]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-067 大参林医药集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>及附件的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-071 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 广西南宁市大参林药业有限公司、广西 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 大参林药业有限公司等 | 7 家控股子公司 | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 46,500 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 78,000 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | - | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 417,750 | | 对外担保总额占上市公司最近 ...

大参林医药集团股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次追加关联交易的基本情况 （1）原关联交易预计的基本情况 根据既定的经营计划，经第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于 公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中 公司 2025 年度预计与参股子公司广东金康药房连锁有限公司（以下简称"金康 药房"）的采购额为 618 万。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司于指定的信息 披露媒体及上海证券交易所网站的相关公告。 （2）审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 本次追加日常关联交易额度的事项已经独立董事 2025年第三次专门会议审 议通过。独立董事认为：本次追加日常关联交易额度的事项，决策程序合法有 效，交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状 况产生负面影响。交易定价公允合理，不会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-069 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 股东会召开日期：2025年11月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主 持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-065 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订。 此议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。 表决结果为：3 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-064 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开， 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主 持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督管 ...

大参林医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 6,545,672,910.36 | 2.51 | ...