浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 上市公司简称：五芳斋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 保荐代表人姓名：罗军 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于核准浙江五芳 斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号）核 准，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股人民币 34.32 元，募集资金总额为人民币 864,374,940.00 元，扣除各 项发行费用合计人民币 102,706,361.32 元后，实际募集资金净额为人民币 761,668,578.68 元。公司股票已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）作为五芳斋首次公开发行 ...

2023年度独立董事述职报告 浙江五芳斋实业股份有公司 （郭德贵） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事 会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了 解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有 效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、本人基本情况 郭德贵，男，汉族，1961年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至2021 年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至2023年5月，任公司独立 董事。现任浙农集团股份有限公司和广脉科技股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已超过6年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职 务。鉴于本人的离任将导致公司独立董 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 1 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 天健审〔2024〕2310 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同 时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相 关事宜。 为聚焦公司未来发展战略目标，拓展海外市场，增强企业国际竞争力，经公 司董事会研究决定，拟成立"国际业务中心"，全面发展公司国际业务，并将"信 息管理中心"更名为"数字化发展中心"。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-025 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 附件： 2 调整后的公司组织架构图请详见附件。 特此公告。 ...

公司财务表现 - 公司2023年度现金分红占年度净利润比例为114.70%[4] - 公司2023年年度报告中涉及的前瞻性陈述不构成实质承诺，存在不确定性，投资者需注意投资风险[5] - 公司2023年营业收入为2,635,308,278.96元，同比增长7.04%[14] - 公司2023年净利润为165,737,581.93元，同比增长19.74%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为279,703,028.03元，较上年同期增长-6.57%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.17元，稀释每股收益为1.18元[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.55%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为216,066,125.77元，第二季度为1,649,728,378.25元，第三季度为549,627,903.35元，第四季度为219,885,871.59元[17] - 公司2023年第一季度净利润为-63,936,694.36元，第二季度为320,308,274.83元，第三季度为-15,060,361.72元，第四季度为-75,573,636.82元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[17] - 公司2023年度营业收入为263,530.83万元，同比增长7.04%[30] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为16,573.76万元，同比增长19.74%[30] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为14,434.36万元，同比增长25.60%[31] - 公司主营业务中，食品制造业的毛利率为35.56%，较上年同期增加10.70个百分点[32] - 公司主营业务中，粽子系列产品的毛利率为38.91%，较上年同期增加15.58个百分点[35] - 公司2023年年度报告显示，粽子系列营业收入为148,065,135.94万元，同比增长57.08%[36] - 公司主要销售区域为华东、华北、华中、华南、西南等市场，合计收入占比约76.97%，其中华东区域为收入占比最高的区域[37] - 公司连锁门店的销售收入同比增幅26.68%，增长速度超过其他渠道的增长率[37] 公司业务发展 - 公司所处行业为食品制造业，主要涉及方便食品制造和焙烤食品制造[22] - 公司主营业务是以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售，主要产品包括粽子、月饼、青团、汤圆等节令食品[23] - 公司致力于为消费者提供高品质的、标准化的中式连锁快餐服务，以江南口味为特色，兼顾多元美食餐品[24] - 公司在2023年年度报告中详细介绍了销售模式，包括连锁门店模式、电子商务模式、商超模式和经销模式[25] - 公司在2023年底共开设了112家直营店和25家合作经营店，覆盖长三角区域、武汉及澳门等地区主要城市[25] - 公司线上销售网络已覆盖了天猫、京东、抖音、拼多多等各大电商平台[25] - 公司截至2023年底有714家经销商，已经覆盖全国22个省、5个自治区和4个直辖市[27] - 公司积极开发团购和大客户渠道，与多家知名企业保持良好合作关系，实现双品牌跨界推广[27] - 公司是全国首批“中华老字号”企业，拥有百年历史，先后获得多个国家级、省级荣誉称号[27] - 公司的核心竞争力进一步加强，主要体现在品牌价值优势方面，围绕“中华节令美食场景”进行品牌升级[28] 公司发展战略 - 公司将以“守护和创新中华美食”为使命，以好产品为原点，数字化运营和品牌交互为支点[60] - 公司将全力拓展烘焙和速冻市场，实现非粽品类质的突破，打造第二增长曲线[60] - 公司将以粽子为基本盘，建立“粽+”产品矩阵，同时深入布局非粽第二曲线[61] - 公司将聚焦三大事业部打造产品集群，提升全渠道运营效率[61] - 公司将建立“粽+”产品矩阵，开启第二增长曲线，重点品类实现快速增量[61] - 公司将持续加强品牌建设，搭建多品牌矩阵的新格局[61] - 公司持续推进现代供应链体系建设，提升供应链效率，优化分摊费用管理，提高投入产出成效[62] - 公司积极推动国际业务发展，增强企业国际竞争力，完成重点市场的品牌和子公司注册工作[62] - 公司强化投资并购过程管理，根据中长期发展战略，逐步提高公司行业地位和核心竞争力[62] - 公司持续加强研发能力，根据市场发展方向，为三大事业部提供产品解决方案，持续高质量创新[62] 公司治理与合规 - 公司面临食品安全风险，对食品安全监督及质量控制要求非常高，需关注产品质量问题[63] - 公司存在原材料价格波动风险，主要原材料包括农产品，价格波动受市场供求情况影响[63] - 公司面临季节性波动风险，主要产品粽子、月饼存在明显的季节性特征，需做好市场预测[63

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同 时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司董事会同 意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-019）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请该部分股票的注销。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司同行业上市公司审计家数 513家 2、项目组成员基本情况 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 盛伟明 | 沈姣姣 | 倪春华 | | 何时成为注册会计师 | 2003 年 | 2018 年 | 1999 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2018 年 | 1997 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 年 2003 | 年 2018 | 年 2017 | | 何时开始为本公司提 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2021 | | 供审计服务 | | | | | 近三年签署或复核上 市公司审计报告情况 | 近三年签署过杭汽 轮、福龙马、杭州 | 无 | 近三年签署及复核 过宝信软件、中谷 物流、弘讯科技、 | | | 柯林等多家上市公 | | 国盛智科、晶华 | | | 司审计报告 | | 微、五芳斋等多家 | | | | | 上市公司审计报告 | 二、执业记录 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江五芳斋实 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定进行的变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-029 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"解 释17号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容,并自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公 ...