公司核心战略 - 2026年公司核心策略为“聚焦主业、固本强核、优化配置” [1] - 公司目标是提升整体盈利能力和抗风险能力 [1] - 公司将依托全产业链协同与精细化管理模式 [1] 核心业务发展 - 公司将持续夯实工业硅、有机硅等核心业务的成本优势与运营效率 [1] 光伏板块规划 - 公司将持续优化光伏板块资产与业务结构 [1] - 公司将积极响应行业自律倡议 [1] - 公司旨在推动产业链告别低价无序竞争，迈向高质量发展 [1] - 相关举措旨在为长期健康发展和价值回归奠定坚实基础 [1]

控股股东及一致行动人股权结构 - 公司控股股东宁波合盛集团有限公司直接持有公司股份约4.87亿股，占公司总股本的41.16% [1] - 一致行动人罗燚直接持有公司股份约1.92亿股，占公司总股本的16.28% [1] - 控股股东及其一致行动人（罗立国、罗燚、罗烨栋）合计直接持有公司股份约8.69亿股，占公司总股本的73.52% [1] 本次质押及解质押后累计质押情况 - 控股股东合盛集团累计质押股份约为2.4亿股，占其所持股份比例的49.36%，占公司总股本比例的20.32% [1] - 一致行动人罗燚累计质押股份约为6622万股，占其所持股份比例的34.4%，占公司总股本比例的5.6% [1] - 控股股东及其一致行动人直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数约为3.95亿股，占其合计所持公司股份总数的45.48%，占公司总股本的33.43% [1]

公司海外市场分布 - 公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和土耳其等国家地区 [2] - 公司同时也向欧盟国家销售，例如意大利、比利时、德国等 [2]

会议信息 - 现场会议时间为2026年2月27日14点00分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室[6] 审议议案 - 会议审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》[6] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由“浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999 - 9号6号楼”[17] 章程修订 - 《公司章程》第五条公司住所修订前为浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号，邮政编码314201；修订后为浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999 - 9号6号楼，邮政编码315324[18]

公司基本信息 - 公司于2017年10月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行7000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为118220.6941万元[8] - 公司整体变更设立时发行600000000股，面额股每股1元[16] 股权结构 - 宁波合盛集团持股65.07%，富达实业持股27.49%，美勤（香港）持股1.00%，新疆启远持股3.12%，新疆启恒持股1.00%[15] - 公司已发行118220.6941万股普通股[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管上市1年内及离职半年内不得转让股份，任职期间每年转让不超25%[24] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求对董事、高管提起诉讼[30] 公司治理 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[120] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[131] - 公司指定符合规定媒体和上交所网站刊登公告和披露信息[139] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[140] - 清算组成立10日内通知债权人，60日内在指定平台公告[149]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由浙江嘉兴变更为浙江慈溪[2] 章程修订 - 《公司章程》住所相关内容同步修订[3] 流程安排 - 事项需股东会审议，授权办理登记备案[3] - 以市场监管部门核准为准，修订章程将披露[3]

股权结构 - 合盛集团直接持股486,647,073股，占总股本41.16%[3] - 罗燚直接持股192,493,302股，占总股本16.28%[3] - 合盛集团及其一致行动人合计持股869,105,229股，占总股本73.52%[3] 股份质押 - 合盛集团累计质押240,209,100股，占所持49.36%，占总股本20.32%[3] - 罗燚累计质押66,217,500股，占所持34.40%，占总股本5.60%[3] - 合盛集团及其一致行动人质押395,270,100股，占合计所持45.48%，占总股本33.43%[3] 本次质押解质 - 罗燚本次质押2,600,000股，占所持1.35%，占总股本0.22%[3] - 罗燚本次质押2,800,000股，占所持1.45%，占总股本0.24%[3] - 合盛集团本次解质1,600,000股，占所持0.33%，占总股本0.14%[5] 风险控制 - 质押风险可控，预警时将采取追加保证金等措施[7]

业绩数据 - 2024年12月31日鄯善电业资产577,519.27万元，负债323,821.51万元，净资产253,697.76万元[5] - 2025年9月30日鄯善电业资产579,067.35万元，负债292,222.64万元，净资产286,844.70万元[5] - 2024年度鄯善电业营收199,353.05万元，净利润64,327.16万元[5] - 2025年1 - 9月鄯善电业营收104,126.48万元，净利润33,146.94万元[5] 分立情况 - 2026年2月6日审议通过鄯善电业存续分立议案[2] - 分立后鄯善电业注册资本暂定10,000万元，东部热电40,000万元，均由合盛硅业持股100%[5] - 以2025年11月30日为分立基准日确定资产负债情况[6] - 分立需市场监督管理部门批准[8] 分立影响 - 分立利于优化资源配置、理清业务体系，对财务和经营无重大不利影响[7]

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-017 合盛硅业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 ...

会议信息 - 合盛硅业第四届董事会第十三次会议于2026年2月6日召开[2] - 出席会议董事应到9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过全资子公司合盛电业（鄯善）有限公司存续分立议案[3] - 审议通过变更公司注册地址暨修订《公司章程》议案，需提交2026年第一次临时股东会审议[4] - 审议通过召开公司2026年第一次临时股东会的议案[5][6]