有机硅概念股市场表现 - 晨光新材股价涨停 [1] - 东岳硅材、合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材等公司股价跟涨 [1] 行业板块动态 - 有机硅概念出现异动拉升行情 [1]

董事会会议决议 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合规定[2] - 会议选举董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会届满，公司法定代表人未变更[3] - 会议确认第四届董事会审计委员会成员及召集人未变，仍由程颖女士、邹蔓莉女士、罗燚女士组成，程颖女士为召集人[5] - 会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[7][8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率，不以投机为目的[14] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日亦不超过10,000万元人民币或其他等值货币，额度在期限内可循环滚动使用[14] - 交易品种包括但不限于即期/远期结售汇、外汇买卖、掉期、期权、利率互换等产品及其组合[15] - 交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源为公司及子公司自有资金[14][15] - 该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议[12][17] 外汇衍生品交易风险控制 - 公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的[19] - 风控措施包括选择结构简单、流动性强、风险可控的产品及信用级别高的大型商业银行作为交易对手[20] - 公司将严格执行操作流程和授权体系，并由财务部门专人负责跟踪市场信息、评估风险敞口并及时上报[21][22] 外汇衍生品交易对公司的影响 - 公司进出口业务主要结算币种为美元等外币，开展此项业务旨在提高应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强经营稳健性[23] - 相关会计处理将依据《企业会计准则》进行核算，并在定期报告的资产负债表及损益表中反映[24] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合方式召开，召集、召开和表决方式符合相关规定[26] - 出席会议的董事共9人，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议[27] - 股东会审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划有关事项以及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》共四项议案[28][29] - 涉及员工持股计划的前三项议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票，相关关联股东已回避表决[29] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效[30]

化工板块近期行情表现 - Wind化工指数在近一个月（10月17日至11月17日）累计涨幅超过12%，大幅跑赢同期上证指数1.43%的表现 [1][2] - 11月18日Wind化工指数单日跌幅达3.45%，多氟多、天赐材料等个股跌停，板块迎来短期调整 [1][5] 化工板块行情核心驱动力 - 产品涨价是核心驱动力，具体表现为：六氟磷酸锂价格飙升至13万元/吨，周涨幅达11.59%；有机硅DMC主流报价12500元/吨，有工厂主动提价500元/吨；黄磷价格突破2.3万元/吨，月涨幅达5.89% [3] - 行业主动减产挺价，库存维持低位，有机硅开工率仅73.62%，磷矿石供需缺口持续扩大 [3] 资金对化工板块的配置 - 鹏华化工ETF三季度末流通规模超185亿元，较6月底的14亿元规模，3个月内净买入超154亿元 [4] - 新成立的嘉实化工ETF募集规模达9.26亿元，远超同期多数行业ETF，显示市场高度认可 [4] 细分领域投资机会 - 锂矿、磷化工等具备明确涨价逻辑的细分领域表现亮眼，未来仍值得看好 [1][6] - 氟化工、生物航煤等领域有望逐步释放涨价动能，成为存在畏高情绪资金的重点布局方向 [1][6] 行业基本面与估值 - 化工行业当前处于景气底部区间，盈利水平偏弱，但产能供给过剩的峰值阶段已过 [5] - 行业PB估值处于2.2倍的历史极低水平，若需求端出现边际改善，PE估值有望快速消化，配置价值持续提升 [5][6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的是套期保值[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限10000万元，最高合约价值10000万元[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[2] - 2025年11月17日会议审议通过该业务议案[3] 风险与保障 - 交易存在市场、操作、银行违约风险[4] - 制定制度保障交易，选合适业务和银行[14] - 严格执行业务流程和授权管理体系[14] - 财务专人关注信息和评估风险敞口[14]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划初始总人数不超120人[10] - 拟持标的股票数量不超330.00万股，约占草案公布日公司股本总额0.28%[10][31] - 拟筹集资金金额上限为15,526.50万元，来源为公司提取的激励基金[12][27][29] - 存续期不超48个月，自最后一笔标的股票过户起算[13][35] - 标的股票锁定期为公告最后一笔标的股票过户起12个月和至2027年1月1日的孰长时间[13][36] 股份回购情况 - 截至2024年12月26日，公司累计回购股份977.4418万股，占总股本0.83%[10][30] - 回购成交最高价为60.60元/股、最低价为42.51元/股，回购均价为51.16元/股[10] - 累计支付回购资金总额为500,087,216.21元[10][30] 股票购买与归属 - 购买回购股份的价格为47.05元/股[12][32] - 锁定期满后，第一个归属期可归属股份为总数的75%，第二个归属期为25%[36] - 依据2026年年度考核结果分两期归属，个人绩效考核分A、B、C、D四级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[38][39] 管理与决策 - 由公司自行或委托资产管理机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[42] - 持有人会议表决，提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上除外）[49] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议[50] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[52] 信息披露与计划变更 - 公司应真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息[63] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[72] - 存续期届满前1个月，股票未全部处置，经同意可延长存续期[73][78]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在浙江慈溪召开[3] - 出席股东和代理人458人，持股877,072,565股，占比74.8079%[3] - 9位在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，5%以下股东对员工持股草案同意比例41.6240%[7][8] 决议效力 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东会决议合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议2025年11月12日发通知，11月17日召开[2] - 出席会议董事应到9人实到9人[2] 人事安排 - 选举罗立国为执行公司事务董事，任期至第四届董事会届满，法定代表人未变[3] - 确认审计委员会成员为程颖、邹蔓莉、罗燚，程颖为召集人，任期至届满[4] 业务决策 - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[5][6]

股东会信息 - 公司于2025年10月31日公告召开2025年第三次临时股东会，距会议召开15日[4][5] - 现场会议于2025年11月17日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人共458人，代表股份877,072,565股，占比74.8079%[6] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案同意股数占出席有效表决股份超99%[9][10][11] - 中小股东对员工持股相关议案同意股数占出席中小股东有效表决权约41%[9][10][12][13] - 《制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》议案同意股数占比99.2000%[14]

板块整体表现 - 11月17日A股有机硅板块午后拉升，板块指数上涨近3% [1] - 有机硅指数(8841032)当日收于4639.55点，较前日收盘价4505.63点上涨133.92点，涨幅2.97% [2] - 指数成交额为125亿元，成交量为6.4亿股 [2] - 指数近20日涨幅为29.32%，今年以来涨幅达83.06% [2] 成分股表现 - 晨光新材涨停，涨幅10.03% [3][4] - 东岳硅材股价上涨11.36% [3][4] - 硅宝科技、金银河、合盛硅业等个股跟涨，涨幅分别为2.68%、3.22%、2.63% [3][4] 行业动态 - 媒体报道有机硅行业实控人会议将于11月18日召开，或将确定减产目标 [5] - 目前多数有机硅厂商处于停报封盘状态 [5]

有机硅指数市场表现 - 有机硅指数(8841032)于11月17日收盘报4505.63点，当日上涨133.92点，涨幅2.97% [1] - 指数当日成交额为125亿元，成交量为6.4亿股，最高价达4667.88点，最低价为4427.45点 [1] - 指数市盈率为73.9，市净率为2.15，今年以来累计上涨83.06%，近20日涨幅为29.32% [1] 有机硅个股行情 - 晨光新材涨停，涨幅10.03%，东岳硅材大涨11.36% [2][3] - 硅宝科技、金银河、合盛硅业等公司股价跟涨，涨幅分别为2.68%、3.22%、2.63% [2][3] - 其他成分股如三友化工、润末材料、兴发集团、新亚强、新安股份均录得上涨，涨幅在1.14%至2.56%之间 [3][4] 行业动态与背景 - 媒体报道有机硅行业实控人会议将于11月18日召开，或将确定减产目标 [4] - 目前多数有机硅厂商处于停报封盘状态 [4]