股东大会信息 - 公司2025年2月12日公告召开第一次临时股东大会，距会议15日[4] - 2025年2月14日，宁波合盛集团持46.24%股份提临时提案[5] - 股东大会2025年2月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人437人，代表股份398,889,738股，占比34.0224%[7] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意26,704,875股，占比98.9423%[11] - 《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》，同意398,603,478股，占比99.9282%[12] - 《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意398,021,916股，占比99.7824%[15] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，中小股东同意26,704,875股，占比98.9423%[11] - 《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》，中小股东同意26,704,075股，占比98.9393%[14] - 《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，中小股东同意26,122,513股，占比96.7846%[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2月19日发通知，2月27日17:00召开[2] - 应到3名监事实到3名，严培玉主持，董秘列席[2] 选举结果 - 会议选举严培玉为第四届监事会监事主席，任期至届满[3] - 选举表决3票赞成、0票反对等[3] 人员信息 - 严培玉1986年8月生，2014年3月入职[6] - 2023年8月至今任职工代表监事，无股份等问题[6]

股权结构 - 合盛集团直接持股546,647,073股，占总股本46.24%[2] - 合盛集团及其一致行动人合计持股929,105,229股，占总股本78.59%[2] 质押情况 - 合盛集团累计质押259,890,100股，占所持47.54%，占总股本21.98%[2] - 合盛集团及其一致行动人累计质押458,456,200股，占合计所持49.34%，占总股本38.78%[2] - 罗燚累计质押95,876,100股，占所持49.81%，占总股本8.11%[4] - 罗烨栋累计质押96,290,000股，占所持53.67%，占总股本8.14%[4] - 罗立国累计质押6,400,000股，占所持60.61%，占总股本0.54%[4] 本次质押解质 - 合盛集团本次质押6,775,100股，占所持1.24%，占总股本0.57%，2025/2/13起始，用于偿债[2] - 合盛集团本次解质6,775,100股，占所持1.24%，占总股本0.57%，2025/2/14解质[3] 风险控制 - 合盛集团及其一致行动人质押风险可控，预警将采取追加保证金等措施[5]

人事变动 - 监事会主席朱连庆因个人原因书面辞职，待选新监事生效前继续履职[2] - 合盛集团提名史雪怡为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 候选人信息 - 史雪怡1996年出生，有投资者关系管理经验，未持股无关联无处罚[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/2/21[2] - 召开日期为2025年2月27日[5] - 现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东与提案 - 宁波合盛集团持股46.24%，2月14日提临时提案[4] 议案情况 - 议案含日常关联交易等三项[10] - 议案一、二2月12日披露，议案三2月18日披露[10][11] - 议案1、2对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[11]

股东大会安排 - 公司2025年2月12日披露召开第一次临时股东大会通知[1] - 2月18日披露增加临时提案公告[1] - 2月27日14:00召开，采用现场和网络投票结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 可通过邮件等反馈服务意见[2]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[16] - 2024年向哈密市和翔工贸采购材料预计300,000.00万元，实际234,600.66万元[17] - 2024年向宁波合盛磁业采购材料预计169.95万元，实际160.20万元[17] - 2024年向纳诺科技采购材料预计3,000.00万元，实际290.11万元[17] - 2024年向关联方采购材料实际236,821.41万元，2025年预计282,620.00万元[21] - 2024年向关联方销售材料实际2,850.29万元，2025年预计2,650.00万元[21] - 2024年接受关联方租赁实际114.35万元，2025年预计114.35万元[21] - 2024年向关联方提供租赁实际64.81万元，2025年预计65.00万元[21] - 2024年关联交易实际总额239,850.86万元，2025年预计285,449.35万元[21] 关联方财务 - 哈密市和翔工贸2024年总资产492,189.64万元，净资产282,246.27万元等[23] - 宁波合盛磁业2024年总资产17,472.12万元，净资产6,805.20万元等[24] - 新疆亿日铜箔2024年总资产258,354.92万元，净资产35,257.29万元等[25] - 纳诺科技2024年总资产32,528.93万元，净资产14,241.33万元等[26] - 宁波格致塑料截至2024年12月31日总资产4012.72万元等[27] - 黑河亿信机械截至2024年12月31日总资产9859.69万元等[28] - 弘能亿禾（宁波）科技截至2024年12月31日总资产19407.04万元等[29] - 宁波巨盛帽业截至2024年12月31日总资产4442.74万元等[30] 新策略 - 公司拟申请发行资产证券化项目，总发行额度不高于40亿元[36] - 资产证券化项目发行期限不超过36个月，拟在上海证券交易所挂牌转让[36][38] - 资产证券化项目存在利率波动、要素调整、终止设立等风险[39] 人事变动 - 监事会主席朱连庆因个人原因申请辞去职务[43] - 公司提请选举史雪怡为第四届监事会非职工代表监事[42] - 史雪怡任期自2025年第一次临时股东大会审议通过至第四届监事会届满[43]

资产证券化项目概况 - 拟发行额度不高于40亿元[2][3][4][7] - 发行期限不超36个月，依市场定[4] - 原始权益人为公司及其下属或保理公司[3] 项目相关要素 - 基础资产为应收账款债权及附属权益等[4] - 计划管理人等依要求确定，费率看情况[4] - 增信措施由公司提供相关文件或补足[4] 项目进展与风险 - 已通过董事会审议，待股东大会审议[3][8] - 存在利率波动等风险[8] 其他 - 项目成立后拟在上海证券交易所挂牌转让[4]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 2024年向关联方采购材料预计306,569.95万元，实际发生236,821.41万元[4] - 2024年向关联方销售材料预计3,070.00万元，实际发生2,171.90万元[4] - 2024年接受关联方租赁预计204.15万元，实际发生151.67万元[4] - 2025年向关联方采购材料预计282,620.00万元，年初至披露日累计已发生9,270.66万元[5] - 2025年向关联方销售材料预计2,650.00万元，年初至披露日累计已发生3.39万元[5] - 2025年接受关联方租赁预计114.35万元，年初至披露日累计已发生9.53万元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，哈密市和翔工贸总资产492,189.64万元，净资产282,246.27万元，2024年营收590,835.72万元，净利润242,200.43万元[7] - 截至2024年12月31日，宁波合盛磁业总资产17,472.12万元，净资产6,805.20万元，2024年营收10,300.01万元，净利润16.06万元[8][9] - 截至2024年12月31日，新疆亿日铜箔科技总资产258,354.92万元，净资产35,257.29万元，2024年营收19,202.79万元，净利润 - 5,260.90万元[9] - 截至2024年12月31日，纳诺科技有限公司总资产32528.93万元，净资产14241.33万元，2024年营收18822.13万元，净利润997.07万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波格致塑料制品有限公司总资产4012.72万元，净资产3587.91万元，2024年营收373.33万元，净利润 - 0.15万元[12] - 截至2024年12月31日，黑河亿信机械制造有限公司总资产9859.69万元，净资产 - 3263.01万元，2024年营收14.68万元，净利润 - 535.67万元[13] - 截至2024年12月31日，弘能亿禾（宁波）科技有限公司总资产19407.04万元，净资产9277.68万元，2024年营收39.82万元，净利润 - 407.31万元[14] - 截至2024年12月31日，宁波巨盛帽业有限公司总资产4442.74万元，净资产1576.71万元，2024年营收4958.01万元，净利润48.50万元[15] 股权结构 - 纳诺科技有限公司董事长罗立国持股49.78%，副董事长罗燚持股21.44%，总经理罗烨栋持股21.44%，注册资本6863.01万元[10] - 宁波格致塑料制品有限公司控股股东宁波合盛集团持股52.16%，注册资本375万美元[11] - 黑河亿信机械制造有限公司系宁波合盛集团全资子公司，注册资本2000万元[12] - 弘能亿禾（宁波）科技有限公司由宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股87.61%的泓明嘉诚科技（宁波）有限公司全资持有，注册资本10000万元[13][14] - 宁波巨盛帽业有限公司罗立丰持股80%，注册资本500万元[14][15]

组织架构调整 - 2025年2月11日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 对原有组织架构进行优化调整[2] - 授权管理层负责实施及进一步优化[2] 公告信息 - 公告于2025年2月12日发布[4]