股权结构 - 公司控股股东宁波合盛集团有限公司直接持有约4.87亿股股份，占总股本的41.16% [1] - 一致行动人罗烨栋直接持有约1.79亿股股份，占总股本的15.18% [1] - 控股股东及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有约8.69亿股股份，占总股本的73.52% [1] 股份质押情况 - 本次质押后，控股股东合盛集团累计质押股份约2.43亿股，占其所持股份比例的49.94%，占公司总股本的20.56% [1] - 一致行动人罗烨栋累计质押股份约8884万股，占其所持股份比例的49.52%，占公司总股本的7.52% [1] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份约4.34亿股，占其合计持股总数的49.91%，占公司总股本的36.69% [1]

会议安排 - 现场会议时间为2025年10月28日14点00分，网络投票时间为2025年10月28日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室[7] 议案审议 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[7] - 审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包含7项子议案[8] 公司治理 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[17] - 同步修订《合盛硅业股份有限公司章程》[17] - 完善治理结构，对公司相关制度进行制定、修订[22] 担保规定 - 对非控股子公司实施债务担保后，其资产负债率不超过70%[29] - 为特定单位提供担保后，其资产负债率不超70%（为控股子公司担保除外）[29] - 应由股东会审批的5种对外担保情形[34][35] - 向合营或联营企业进行担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%[38] 审议程序 - 董事会审议担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[36] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 担保管理 - 被担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[43] - 财务部为对外担保职能管理部门，合规审查部门为监管部门[44] - 对外担保合同订立后财务部应向证券部备案[45] - 财务部和相关部门每季末核实反担保财产状况和价值[46] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[47] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[52] - 为债务人履行担保义务时应向债务人追偿并披露情况[50] - 对外提供担保应按制度执行，董事会决定过错责任人处分[54] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可追偿[54] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[60]

股权结构 - 合盛集团直接持股486,647,073股，占总股本41.16%[3] - 罗烨栋直接持股179,406,101股，占总股本15.18%[3] - 合盛集团及其一致行动人合计持股869,105,229股，占总股本73.52%[3] 质押情况 - 合盛集团本次质押21,200,000股，占总股本1.79%[3] - 罗烨栋本次质押3,300,000股，占总股本0.28%[3] - 合盛集团本次解质20,500,000股[3][4] - 合盛集团累计质押243,029,100股，占总股本20.56%[3] - 罗烨栋累计质押88,843,500股，占总股本7.52%[3] - 合盛集团及其一致行动人累计质押433,793,200股，占总股本36.69%[3]

评选活动概况 - 2025年《证券市场周刊》上市公司水晶球奖评选榜单公布，吸引了超过100家上市公司参加[1] - 评选活动得到德勤会计师事务所（中国）的大力支持[2] - 共评选出4个公司奖项和6个个人奖项[1] 公司奖项设置 - 公司奖项包括年度信息披露、投资者关系、股东回报、ESG四个类别[3] - 所有公司奖项榜单均按股票代码排序[3] 个人奖项设置与获奖人数 - 个人奖项包括年度最佳董事长、总经理、财务总监、董秘、证代以及IR共六个类别[3] - 共有17位董事长、3位总经理、4位财务总监、40位董秘、18位证代以及7位IR获得年度个人水晶球奖[3] 部分获奖公司及人员名单 - 获得最佳董事长的公司包括长在尚斯、燕京啤酒、云铝股份、北方华创、十月稻田等17家[4] - 获得最佳董秘的公司包括燕京啤酒、众泰汽车、川润股份、北方华创、伟星新材等40家[4][5] - 获得最佳证代的公司包括云铝股份、千方科技、天齐锂业、众信旅游、沃特股份等18家[6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月28日14点00分，地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票日期为2025年10月28日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式向股东推送参会邀请和议案信息 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案1-2，这些议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过 [5] - 议案1、2.01、2.04为特别决议议案 [6] - 各议案已於2025年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [5] 会议登记与联系 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 现场会议出席登记时间为2025年10月27日8:00-17:00，登记地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部 [14][15] - 股东可通过到公司证券部登记或信函、邮件、传真方式登记 [16] - 联系方式为公司证券部电话0574-58011165，传真0574-58011083，邮箱hsir@hoshinesilicon.com [18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月28日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室[3] 审议议案 - 包括《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月22日[15] 会议登记 - 现场会议出席登记时间为2025年10月27日8:00 - 17:00[19] - 登记地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部[19] - 可到公司证券部或用信函等方式登记，截止10月27日17时[20]

行业与公司 * 纪要涉及的行业为有机硅行业 公司提及新安 合盛 东岳 新发 鲁西等[1][3][14][16] 核心观点与论据：供需格局改善与景气反转 * **全球供应格局集中且收缩**：全球有机硅产能主要集中在中国 截至2024年中国产能为319万吨 占全球总产能425万吨的75% 海外产能自2015年的135万吨降至2024年的106万吨 陶氏计划2026年关停英国14.5万吨DMC产能 进一步减少欧洲供应[3][4] * **国内新增产能受限**：国内产能从2020年至2024年实现翻番 但由于企业普遍处于亏损状态 今明两年内没有确定性新增产能投放[3][4] * **需求持续快速增长**：有机硅表观消费量每年增长超过10% 2020年至2024年复合增长率达到13%-14% 主要需求集中在电子 电力新能源和建筑领域 这三个领域占总需求约60% 其中电子领域是最大消费市场[1][5] * **低库存与高开工率预期**：当前有机硅库存天数处于非常低的位置 约一周左右 未来两年无新增产能且需求增速接近10% 预计2026年和2027年开工率将上升到较高水平[12][13] * **价格有望大幅上涨**：当前有机硅价格处于历史底部 预计2026年旺季价格将出现显著涨幅 类比2016-2018年行情 价格从1.1万元上涨至3.5万元[13] * **企业盈利弹性可观**：价格上涨将改善企业盈利 新安涨价1,000元利润弹性约为2亿元 合盛拥有全球最大90万吨DMC产能 涨价1,000元利润弹性约为7.6亿元 若价差修复50% 对应单吨盈利可达1万元[14] 其他重要内容：产业链与新兴需求 * **产业链结构**：上游为工业硅和氯甲烷 核心中间体DMC占比接近90% 下游产品以硅橡胶为主 占比约60% 应用广泛[2] * **中国进出口地位转变**：中国从2014年起从进口国转变为净出口国 当前出口量约占总产量25% 2024年出口量创历史新高 出口以基础端产品为主 主要面向东南亚国家如印度和越南 进口则为深加工产品[10] * **新兴需求领域**：电子电器和家居护理是增长最快领域 受益于算力 机器人 数据中心液冷系统（如英特尔数据中心采用陶氏液冷方案）以及家居护理产品对密封 绝缘性能的要求[9] * **成本优势与一体化**：有机硅成本受工业硅影响 头部企业通过工业硅一体化配套和氯甲烷副产品循环利用获得成本优势[15][16] * **具体公司关注点**：新安权益产量20万吨 对应涨价1万元净利润约17亿元 新安和新发还拥有草甘膦业务 盈利预期逐步扩大[16]

股份质押基本情况 - 控股股东一致行动人罗燚直接持有公司192,493,302股股份 占公司总股本16.28% [2] - 本次质押后罗燚累计质押股份95,520,600股 占其所持股份比例49.62% 占公司总股本8.08% [2] 控股股东整体质押情况 - 合盛集团及其一致行动人合计直接持有公司股份869,105,229股 占公司总股本73.52% [2] - 本次质押后累计质押股份429,793,200股 占合计持股比例49.45% 占公司总股本36.36% [2] 质押风险控制措施 - 控股股东一致行动人资信和财务状况良好 还款来源包括营业收入、投资收益及股份分红 [2] - 若出现预警风险将采取追加保证金、提前还款等措施应对风险 [2] 信息披露承诺 - 公司将持续关注股份质押情况 严格遵守相关规定并及时履行信息披露义务 [3]

股权结构 - 罗燚直接持股192,493,302股，占总股本16.28%[2] - 合盛集团及其一致行动人合计持股869,105,229股，占总股本73.52%[2] 质押情况 - 罗燚本次质押2,600,000股，累计质押95,520,600股[2] - 合盛集团及其一致行动人累计质押429,793,200股[2] 风险应对 - 未来资金还款来源含营收、投资收益、分红等[6] - 质押预警将采取追加保证金、提前还款等措施[6]

控股股东股份质押情况 - 控股股东一致行动人罗燚本次质押260万股 占其所持股份比例1.35% 占公司总股本比例0.22% [1] - 质押融资用途为生产经营 [1] - 罗燚直接持股192,493,302股 占总股本16.28% [1] - 累计质押95,520,600股 占其所持股份49.62% 占总股本8.08% [1] 控股股东集团整体持股与质押状况 - 合盛集团及其一致行动人合计持股占总股本73.52% [1] - 合计质押股份占其持股比例49.45% 占总股本36.36% [1] - 相关方资信和财务状况良好 质押风险可控 [1]