苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛腾股份"）第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划（草案）"）之规定，特制定《苏州赛腾精密电子 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"管理办法"）。 第一条 基本原则 一、依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易， 实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 二、自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-014 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州赛腾精密电子股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 章程 (二零二四年四月修订) 1 目 录 第一章 总则 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由公司董事长担任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期 届满，连选可 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市 规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》， 特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 4. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 持股计划的情形。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划及相关事项。 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 关于公司第一次员工持股计划（草案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司第一期员工持股计划相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 1.公司不存在《试点指导意见》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司员工持股计划及管理办法的内容符合《试点指导意见》、《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件的规 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-011 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...