苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治 理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-010 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本 次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董 事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 为完善苏州赛腾精密电子股份有限公司核心员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； (七)国家法律法规、规章或规范文件规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由 职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规 定。 第五条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不 实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨 届任职。股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 的 法律意见书 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20240752 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受苏州赛腾 精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托，担任公司 "第一期员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《苏 州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司相关董事会会议文件 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-015 一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使激励对象诚信勤 勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司召开，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大 会的有关规定。 经全体与会职工代表 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-013 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于公司 2023 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司 注册资本由原来的 190,429,148 元变更为 200,316,148 元，公司总股份数由原来的 190,429,148 股变更为 200,316,148 股。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及 修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理 工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 因公司注册资本及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调 整，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 190,429,148 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 200,316,148 元。 | | 第十五条 公司总股份数 190,429,148 股，均为人民币 | 第十五条 公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币 | | 普通股。 | ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司： 本人已收到《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的问询函》，经本人自查，现就相关事项回复如下： 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 股东：孙丰、曾慧 2024 年 3 月 11 日 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司的控股股东、实际控制 人，截至目前，除已披露事项外不存在其他涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...