（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭先生，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。 历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司 副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经 理、财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股 份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司回购部分限制性股票事项出具本法律意见书。 声明 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公 司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正、审 慎地发表意见，保持独立董事的独立性和职业操守，切实发挥独立董事的作用， 有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、杭华油墨股份有 限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

泰瑞机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规 ...

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-033 泰瑞机器股份有限公司 联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：高琪女士个人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任高琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高琪女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：0571-8 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-029 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布了《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"《准则解释 17 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-034 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司全体股东认真负责 的原则，依法独立行使职权，认真履行监督职责，参与了公司重大事项的决策， 对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进 行了监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现就 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司召开第 ...