证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-065 广州维力医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募投项目名称：营销中心建设项目 本次拟终止的募投项目名称：一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建 设项目 节余募集资金安排：永久补充流动资金 履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"营销中心建 设项目"予以结项，终止"一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目"， 并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-066 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-064 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12 月9日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： 监事会 2024 年 12 月 10 日 2 监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充 流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为“增持” [2] 报告的核心观点 - 维力医疗的子公司新品进入创新医疗器械特别审查程序，有望进一步丰富公司产品管线，提升公司临床竞争力 [2][6][7] - 公司作为国内医用导管龙头，产品种类丰富，近年来凭借稳健的经营策略、持续的研发投入和产品创新，以及积极的市场拓展，业绩稳健增长 [8] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 - 当前价格为13.44元 [2] - 52周价格区间为9.24-14.76元 [2] - 总市值为3936.15百万元 [2] - 流通市值为3922.76百万元 [2] - 总股本为29286.90万股 [2] - 流通股为29187.20万股 [2] 涨跌幅比较 - 维力医疗在过去12个月内的涨跌幅为-8.70%，医疗器械行业为-11.53% [5] 财务预测 - 预计2024-2026年营收分别为16.37亿元、19.71亿元、23.38亿元，同比分别增长17.96%、20.40%、18.63% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.40亿元、2.90亿元、3.48亿元，同比分别增长24.66%、20.85%、20.08% [8] - 预计2024-2026年每股收益（EPS）分别为0.82元、0.99元、1.19元 [8] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为16.40倍、13.57倍、11.30倍 [8] 投资要点 - 子公司海南维力研发的一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管进入创新医疗器械特别审查程序，该产品可用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗 [6] - 该产品通过可视化置管，提升操作安全性，兼具临床价值和卫生经济学价值 [7] - 该产品为一次性耗材，可降低交叉感染的风险，同时减少医护人员工作量，解决目前鼻肠管置管的临床痛点 [7] - 该产品如获批上市，将进一步丰富公司的产品管线，提升公司临床竞争力 [7]

新产品和新技术研发 - 全资子公司海南维力创新产品一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管进入创新医疗器械特别审查程序[2] - 产品为2类产品证书，可输送营养、减压、冲洗[2] - 导管远端子弹头内有摄像头，可保证置管准确性[3] - 产品为一次性耗材，可避免交叉感染并减少医护工作量[3] - 国内尚无其他同类产品[5] - 进入特别审查程序可缩短注册周期[6] - 获批上市将丰富产品管线，对业务产生积极影响[6] - 从注册申请到获批上市存在不确定性[7] - 无法预测产品上市对未来经营业绩的具体影响[7]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-061 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,400 股。 本次股票上市流通总数为 26,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 3 日。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第一期限制性股票激励 计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为 2 名符合 解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 2.64 万股，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一 期限制性股票激励计划 ...

激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已成就[1] - 本次可解除限售激励对象有2名[1] - 符合条件激励对象持有限制性股票2.64万股[1]

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2024）第 362 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定,就公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二 ...

激励计划进展 - 2021年11月24日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月23日11.00万股限制性股票完成登记[8] - 2023年、2024年分别审议通过第一、二个解除限售期条件成就议案[9] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期2022年净利润Am不低于1.56亿，An不低于1.50亿[15] - 第二个解除限售期2022 - 2023年Am不低于3.58亿，An不低于3.38亿[15] - 第三个解除限售期2022 - 2024年Am不低于6.20亿，An不低于5.72亿[15] 实际业绩情况 - 2022年净利润1.61亿，2023年为1.82亿[16] - 第二个解除限售期实际完成值3.43亿，公司层面可解除比例80%[16] 解除限售情况 - 2名激励对象个人层面可解除比例100%[17] - 本次解除限售满足条件，待办手续和披露信息[17]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、关于预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | 三、本次解除限售情况 | 11 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 ...