核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，并披露董事会换届及拟续聘年度审计机构等事项 [1][10][21][34] - 第三季度报告未经审计，详细列示了主要财务数据变动情况及原因 [3][4][5][6] - 公司已完成董事会换届选举，并计划召开临时股东会审议相关议案 [8][11][12][52] 主要财务数据变动 资产负债表项目变动 - 长期应收款减少619.33万元，降幅32.54%，主要因收回售后回租保证金 [5] - 长期待摊费用增加575.67万元，增幅43.86%，主要因一年以上待摊咨询费、顾问费增加 [5] - 其他非流动资产增加10,747.89万元，增幅78.59%，主要因预付股权投资款增加 [5] - 长期借款增加27,946.65万元，增幅34.84%，主要因偿还2024年末一年内到期长期借款后重新借入 [5] - 长期应付款下降5,905.82万元，降幅57.67%，主要因一年内到期的长期应付款到期支付 [5] 利润表项目变动 - 财务费用下降2,738.37万元，降幅31.09%，主要因银行贷款利息支出下降 [6] - 投资收益下降4,584.97万元，降幅80.05%，主要因2024年子公司取得被投资单位分红所致 [6] - 信用减值损失下降815.61万元，降幅438.13%，主要因冲回坏账准备 [6] - 营业外收入下降205.53万元，降幅37.14%，主要因非经常性收入减少 [6] - 营业外支出下降4,268.63万元，降幅83.93%，主要因2024年子公司补偿被投资单位原股东所致 [6] 公司治理与重要事项 董事会换届 - 公司于2025年7月30日完成董事会换届选举，选举产生11名董事组成第九届董事会 [8] - 第九届董事会第一次会议选举罗时华先生为董事长，任期三年 [8] 董事会会议决议 - 第九届董事会第三次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》 [11][12] - 会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构 [13] - 会议审议通过续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构 [15] - 会议决定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会 [18] 审计机构续聘 财务报告审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构 [21][22] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [25] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元 [25] 内部控制审计机构 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 [34][35] - 中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元 [38] - 2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元 [38] - 2025年度内部控制审计费用为30万元，与2024年度相同 [46] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月11日采用现场和网络投票相结合的方式召开 [52][53][54] - 股权登记日为2025年11月4日 [55] - 会议将审议续聘2025年度审计机构等议案 [57]

公司经营与财务数据 - 2025年前三季度公司营业收入为65,999.52万元，其中主营业务收入为65,274.70万元，其他业务收入为724.82万元 [65] - 公司主要产品三氟甲苯系列前三季度销量为20,201.22吨，销售收入为33,201.23万元；三氟甲基吡啶系列销量为1,200.15吨，销售收入为9,200.15万元 [65] - 子公司浙江方华化学有限公司三氟甲基吡啶系列生产线于2025年第三季度开始投产并形成销售 [65] 公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满，将选举产生由7名董事组成的第五届董事会，其中非独立董事4名，独立董事3名 [10] - 控股股东东阳市瀛华控股有限公司提名吴江伟、吴顺华为非独立董事候选人，提名刘翰林、邓鸣、张增英为独立董事候选人；股东浙江闰土股份有限公司提名刘波平为非独立董事候选人 [10][23][29] - 董事会换届议案已获第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举 [23][29][34] 股权结构与限售股解禁 - 公司首次公开发行后总股本为345,340,000股，其中有限售条件流通股占80.40%，无限售条件流通股占19.60% [6] - 2025年8月14日，33名股东持有的115,488,000股限售股上市流通，占公司总股本的33.44%，其中包括17,268,000股首发战略配售限售股 [7] - 公司实际控制人吴江伟直接和间接合计持有公司34.70%股份，吴顺华直接和间接合计持有公司6.05%股份 [14][15] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年11月3日举行2025年第三季度业绩说明会，就报告期内经营成果及财务指标与投资者进行交流 [42][46] - 业绩说明会将以网络互动形式召开，董事长吴江伟、总经理夏卫平、财务总监任安立等高级管理人员将参会 [46] - 公司将于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东会，审议董事会换届选举等议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [47][54]

会议基本信息 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [2] - 现场会议时间为2025年10月31日14:50 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年10月27日 [3] - 会议地点为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室 [6] 参会与表决安排 - 截至2025年10月27日交易结束后登记在册的A股股东有权出席会议 [3] - H股股东将根据香港联合交易所要求另行通知 [3] - 股东可委托代理人出席会议并投票，享有每股一票的表决权 [3] - 议案4-11属于关联/关连交易，相关股东应回避表决 [7] - 议案4-11将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [7] 会议登记与联系 - 拟现场出席会议的股东需在2025年10月29日17:00前通过指定网址或二维码完成登记报名 [7] - 登记地点为公司资本运营部 [8] - 会议联系人为王丽、吴迪，联系电话为0536-2297056、0536-2297068 [8] - 本次会议预期半天，与会股东食宿自理 [8] 网络投票操作 - 网络投票代码为360338，投票简称为潍柴投票 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [9][10] - 互联网投票系统开始时间为2025年10月31日9:15，结束时间为15:00 [10]

会议基本情况 - 会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴靖先生主持 [1] - 会议程序合法合规 [1] 审议通过的议案 - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》 [2] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 需后续审议事项 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会 [2]

股东会基本情况 - 四川安宁铁钛股份有限公司于2025年召开第三次临时股东会 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[1][2] - 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公告 详细列明时间地点及审议议案内容[2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深圳证券信息有限公司提供网络投票系统支持[3][4] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及委托代理人共3名 代表股份306,000,100股 占公司有效表决权股份总数64.9577%[3] - 通过网络投票系统参与股东123人 代表股份20,294,858股 占比4.3082%[3][4] - 中小投资者共计124名（现场1名+网络123名）代表股份20,294,958股 占比4.3082%[3] 议案表决结果 - 全部议案均获得高比例通过 总体同意票占比99.9682% 反对票占比0.0291% 弃权票占比0.0027%[4] - 中小投资者对各项议案支持率均超99% 其中对"标的资产"议案支持率达99.6871%[5] - 涉及重大资产重组的多个专项议案均获通过 包括交易对方选择（99.9706%同意）、标的资产定价（99.9594%同意）、交易对价支付方式（99.9665%同意）等[5][6] - 关联股东成都紫东投资有限公司、罗阳勇、罗洪友在相关议案中依法回避表决[15] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果完全符合法律法规和公司章程要求[16] - 会议审议通过的所有议案表决结果合法有效[16]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月2日召开，应到董事5名，实到5名，会议审议并通过豁免通知期限的议案[1] - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人，董事会全票通过该议案[2][3][4] - 原非独立董事孟鹤和赵连奎辞职，孟鹤保留副总经理职务，赵连奎保留子公司总经理职务，辞职原因为控股股东变更[12][15] 新任董事候选人背景 - 李鹏女士出生于1977年，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司常务副总经理，拥有财务和审计管理经验[9][18] - 吴铁成先生出生于1974年，注册会计师和中级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，拥有会计师事务所和投资管理经验[10][19] - 两位候选人均未持有公司股票，无关联关系，符合董事任职资格，无违规记录[9][10][18][19] 股东会安排与投票机制 - 公司定于2025年9月18日召开第三次临时股东会，审议董事改选议案，采用现场和网络投票结合方式[20][21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00[20][21] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，投票需符合选举规则[23][37][38] 公司风险警示状态 - 公司股票因2024年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示[40][41] - 公司因2023年和2024年内部控制被出具否定意见的审计报告，被继续实施其他风险警示[40][42] - 截至2025年8月15日，公司已清收关联方占用资金及利息合计156,695.89万元，相关其他风险警示已撤销[43] 公司经营与信息披露 - 公司生产经营一切正常，将持续强化内部管控和财务核算[44] - 所有信息披露通过上海证券交易所网站和指定报刊进行，包括《中国证券报》等[45]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 现场表决7人 通讯表决2人 [1] - 会议应到董事9人 实到9人 由董事长曲奎召集并主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及利润分配审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站及《证券日报》《上海证券报》 [1] - 董事会审议通过2025年半年度利润分配议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 利润分配方案需提交2025年第四次临时股东会审议 [1] 关联交易及新公司设立 - 董事会审议通过设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案 表决结果为6票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决 议案经独立董事专门会议审核通过 [2] - 董事会审议通过预计新增2025年日常关联交易议案 表决结果为6票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决 议案需提交第四次临时股东会审议 [2] 管理制度修订及股东会安排 - 董事会审议通过修订《募集资金管理制度》议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 修订后的制度于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] - 公司决定于2025年9月10日召开第四次临时股东会 采用现场及网络投票相结合方式 [3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [1] 审议事项 - 主要审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 该议案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案已通过第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡/代理人身份证等材料 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 [2] - 登记地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室 联系人黄光立 电话0755-88393609 [2] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及议案编号 [3] - 互联网投票需登录http://wltp.cninfo.com.cn 并办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [3] 附件内容 - 授权委托书明确代理人可代为行使表决权 委托人需填写股东账号/股份性质/持股数量等信息 [6] - 委托书包含对议案的表决意见选项（同意/反对/弃权） 未作指示时代理人可自主表决 [6]

董事会决议事项 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月在广东省中山市召开 会议应到董事13人 实到13人 其中5人以通讯方式参与[1] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果全票通过 财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果全票同意[2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度利润分配预案公告将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定信息披露平台公布[2] - 2025年半年度报告及摘要同步披露于深圳证券交易所网站 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] - 募集资金使用情况专项报告将通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行披露[3] - 2025年第二次临时股东会通知将在监管部门规定的创业板信息披露网站公布[3] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议及审计委员会第十五次会议决议[3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月21日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站发布2025-045号公告，通知召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采取现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月7日在重庆国际会议展览中心召开，网络投票通过深交所交易系统进行 [3] - 会议通知提前15日发出，实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及授权代表共268人，代表股份538,839,840股，占总股本63.1865%；网络投票股东264人，代表股份5,690,341股，占总股本0.6744% [5] - 公司部分董事及高级管理人员列席会议，出席人员资格符合相关法规要求 [5] 议案表决结果 - **续聘会计师事务所议案**：同意票538,263,472股（99.8930%），反对370,868股（0.0688%），弃权205,500股（0.0381%）；其中持股5%以下股东同意票占比89.8718% [6] - **延长定向增发授权有效期议案**：同意票5,109,173股（89.7805%），反对372,068股（6.5381%），弃权209,500股（3.6814%）；持股5%以下股东表决比例与整体一致 [7] - 会议未出现临时修改或取消议案的情形，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [7][8]