股东会基本情况 - 四川安宁铁钛股份有限公司于2025年召开第三次临时股东会 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[1][2] - 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公告 详细列明时间地点及审议议案内容[2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深圳证券信息有限公司提供网络投票系统支持[3][4] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及委托代理人共3名 代表股份306,000,100股 占公司有效表决权股份总数64.9577%[3] - 通过网络投票系统参与股东123人 代表股份20,294,858股 占比4.3082%[3][4] - 中小投资者共计124名（现场1名+网络123名）代表股份20,294,958股 占比4.3082%[3] 议案表决结果 - 全部议案均获得高比例通过 总体同意票占比99.9682% 反对票占比0.0291% 弃权票占比0.0027%[4] - 中小投资者对各项议案支持率均超99% 其中对"标的资产"议案支持率达99.6871%[5] - 涉及重大资产重组的多个专项议案均获通过 包括交易对方选择（99.9706%同意）、标的资产定价（99.9594%同意）、交易对价支付方式（99.9665%同意）等[5][6] - 关联股东成都紫东投资有限公司、罗阳勇、罗洪友在相关议案中依法回避表决[15] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果完全符合法律法规和公司章程要求[16] - 会议审议通过的所有议案表决结果合法有效[16]

董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月2日召开，应到董事5名，实到5名，会议审议并通过豁免通知期限的议案[1] - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人，董事会全票通过该议案[2][3][4] - 原非独立董事孟鹤和赵连奎辞职，孟鹤保留副总经理职务，赵连奎保留子公司总经理职务，辞职原因为控股股东变更[12][15] 新任董事候选人背景 - 李鹏女士出生于1977年，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司常务副总经理，拥有财务和审计管理经验[9][18] - 吴铁成先生出生于1974年，注册会计师和中级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，拥有会计师事务所和投资管理经验[10][19] - 两位候选人均未持有公司股票，无关联关系，符合董事任职资格，无违规记录[9][10][18][19] 股东会安排与投票机制 - 公司定于2025年9月18日召开第三次临时股东会，审议董事改选议案，采用现场和网络投票结合方式[20][21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00[20][21] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，投票需符合选举规则[23][37][38] 公司风险警示状态 - 公司股票因2024年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示[40][41] - 公司因2023年和2024年内部控制被出具否定意见的审计报告，被继续实施其他风险警示[40][42] - 截至2025年8月15日，公司已清收关联方占用资金及利息合计156,695.89万元，相关其他风险警示已撤销[43] 公司经营与信息披露 - 公司生产经营一切正常，将持续强化内部管控和财务核算[44] - 所有信息披露通过上海证券交易所网站和指定报刊进行，包括《中国证券报》等[45]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 现场表决7人 通讯表决2人 [1] - 会议应到董事9人 实到9人 由董事长曲奎召集并主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及利润分配审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站及《证券日报》《上海证券报》 [1] - 董事会审议通过2025年半年度利润分配议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 利润分配方案需提交2025年第四次临时股东会审议 [1] 关联交易及新公司设立 - 董事会审议通过设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案 表决结果为6票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决 议案经独立董事专门会议审核通过 [2] - 董事会审议通过预计新增2025年日常关联交易议案 表决结果为6票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事曲奎、于滨、王金录回避表决 议案需提交第四次临时股东会审议 [2] 管理制度修订及股东会安排 - 董事会审议通过修订《募集资金管理制度》议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 修订后的制度于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议 [2] - 公司决定于2025年9月10日召开第四次临时股东会 采用现场及网络投票相结合方式 [3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [1] 审议事项 - 主要审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 该议案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 议案已通过第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供股东账户卡/代理人身份证等材料 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 [2] - 登记地点为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼董事会办公室 联系人黄光立 电话0755-88393609 [2] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入投票代码及议案编号 [3] - 互联网投票需登录http://wltp.cninfo.com.cn 并办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [3] 附件内容 - 授权委托书明确代理人可代为行使表决权 委托人需填写股东账号/股份性质/持股数量等信息 [6] - 委托书包含对议案的表决意见选项（同意/反对/弃权） 未作指示时代理人可自主表决 [6]

董事会决议事项 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月在广东省中山市召开 会议应到董事13人 实到13人 其中5人以通讯方式参与[1] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果全票通过 财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果全票同意[2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度利润分配预案公告将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定信息披露平台公布[2] - 2025年半年度报告及摘要同步披露于深圳证券交易所网站 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] - 募集资金使用情况专项报告将通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行披露[3] - 2025年第二次临时股东会通知将在监管部门规定的创业板信息披露网站公布[3] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议及审计委员会第十五次会议决议[3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月21日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站发布2025-045号公告，通知召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采取现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月7日在重庆国际会议展览中心召开，网络投票通过深交所交易系统进行 [3] - 会议通知提前15日发出，实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及授权代表共268人，代表股份538,839,840股，占总股本63.1865%；网络投票股东264人，代表股份5,690,341股，占总股本0.6744% [5] - 公司部分董事及高级管理人员列席会议，出席人员资格符合相关法规要求 [5] 议案表决结果 - **续聘会计师事务所议案**：同意票538,263,472股（99.8930%），反对370,868股（0.0688%），弃权205,500股（0.0381%）；其中持股5%以下股东同意票占比89.8718% [6] - **延长定向增发授权有效期议案**：同意票5,109,173股（89.7805%），反对372,068股（6.5381%），弃权209,500股（3.6814%）；持股5%以下股东表决比例与整体一致 [7] - 会议未出现临时修改或取消议案的情形，表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，决议合法有效 [7][8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]

股东提议召开临时股东会 - 股东鲍佳女士持有公司79,190,682股股份 占公司股份总数的29 13% [1] - 鲍佳女士作为持有10%以上股份的股东 提请董事会召开2025年第一次临时股东会 [1] 临时股东会议案内容 - 议案1：审议2025年度日常关联交易预计 包括1 1和1 2两个子议案 [1] - 议案1 1：关于公司2025年度与侨治公司拟发生关联交易 [1] - 议案1 2：关于公司2025年度与杭港公司拟发生关联交易 [1] - 以上议案关联股东需回避表决 [1]