财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入84.49亿元，同比增长5.94%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元人民币，同比下降242.04%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.64亿元人民币，同比增长5.16%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为36.28亿元人民币，同比下降6.59%[32] - 2024年总资产为96.23亿元人民币，同比下降4.40%[32] - 2024年基本每股收益为-0.27元/股，同比下降222.73%[33] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.99%，同比减少7.4个百分点[33] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-2.80亿元人民币，同比下降376.84%[32] - 2024年第四季度营业收入为23.24亿元人民币，占全年营收的27.5%[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.22亿元人民币[38] - 公司2024年营业收入84.49亿元，同比增长5.94%，但净利润亏损1.51亿元，同比下滑242.04%[47] - 公司2024年营业收入为84.49亿元，同比增长5.94%，归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，同比下降242.04%[92] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司实现营业收入84.49亿元，同比增长5.94%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元人民币，同比下降242.04%[32] - 2024年营业收入为84.49亿元人民币，同比增长5.94%[32] - 2024年公司营业收入84.49亿元，同比增长5.94%，但净利润亏损1.51亿元，同比下滑242.04%[47] - 公司2024年营业收入为84.49亿元，同比增长5.94%，归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，同比下降242.04%[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为53.36亿元，同比增长8.52%，主要系境外线上业务增长导致成本增加[93] - 销售费用为19.84亿元，同比增长14.04%，主要系销售渠道费用增加及电商运营相关费用增长[93] - 研发费用为1.42亿元，同比增长22.35%，主要系职工薪酬及直接材料投入增加[93][94] - 销售费用同比增长14.04%至19.84亿元，主要因渠道费用增加[100] - 研发费用同比增长22.35%至1.42亿元，占营收1.67%[100][101] 各条业务线表现 - 床垫产品营业收入为44.15亿元，同比增长10.95%，毛利率增加0.34个百分点至36.66%[94] - 枕头产品营业收入60,571.20万元，同比减少0.25%，毛利率32.99%[113] - 沙发产品营业收入115,500.90万元，同比增长1.15%，毛利率37.41%[113] - 自有品牌营业收入同比增长55.44%至295,121.38万元，但毛利率同比下降7.72个百分点至34.26%[115] - 其他品牌营业收入同比下降9.89%至528,080.55万元，但毛利率同比上升1.52个百分点至38.44%[115] - 线上销售渠道营业收入同比增长37.61%至179,649.30万元，其中境外线上销售增长48.72%至143,633.09万元[115] - 直营店毛利率同比上升2.48个百分点至52.18%，境外直营店毛利率上升2.56个百分点至51.39%[115] - 床垫生产量为762.17万件，同比增长6.66%，销售量为763.03万件，同比增长10.30%[96] - 沙发库存量为12.32万件，同比增长161.02%，主要系销售量同比下降5.17%[96] 各地区表现 - 境外主营业务收入67.50亿元，同比增长6.68%，其中线上收入14.36亿元，同比增长48.72%[48] - 欧洲市场ODM业务持续扩大，OBM自主品牌渠道拓宽，收入连续两年双位数增长[48] - 北美市场收入降幅收窄12.2个百分点，线上品牌EGOHOME进入亚马逊床垫TOP20[48] - 2024年公司境内主营业务收入14.82亿元，同比增长3.55%[49] - 梦百合自主品牌内销主营业务收入11.27亿元，同比增长3.55%，线下渠道增长5.47%，线上渠道增长6%[49] - 境外营业收入为67.50亿元，同比增长6.68%，毛利率减少1.03个百分点至35.73%[94] 管理层讨论和指引 - 公司持续深耕智能家居领域，加快发展国内智能床业务[11] - 公司坚持"产能全球化、品牌国际化"发展战略，着力推广自主品牌[126] - 2025年公司将重点拓展海外市场ODM和OBM业务，加强区域市场开发及自主品牌营销推广[127] - 国内市场将优化门店布局，推进定制融合，提升产品连带率和客单值[128] - 公司计划升级生产设备提高自动化水平，完善WMS系统实现智能仓储管理[130] - 公司收入以外销为主，美国和欧洲经济波动可能对经营成果产生影响[132] - 公司将通过优化产品结构和提升品牌影响力应对宏观经济风险[132] - 公司以外销为主，主要以美元结算，汇率波动影响外销产品收入和汇兑损益[133] - 公司原材料成本占生产成本比重较高，原材料价格波动对公司成本影响较大[134] - 公司通过海外生产基地当地消化和产品高端化战略控制汇率风险[133] - 公司通过全球采购和供应商战略合作消化原材料价格上涨因素[134] - 公司持续关注美国以外全球市场以应对国际贸易摩擦风险[139] 其他财务数据 - 非流动性资产处置损益为15,818,094.82元，冲销部分为-44,369.12元，另有41,948,064.51元相关收益[39] - 计入当期损益的政府补助为18,385,876.25元，同比增长28.7%（23,662,811.00元），另有6,263,866.42元持续影响[39] - 金融资产和金融负债公允价值变动损益为-10,931,086.59元，同比扩大14.6%（-12,806,527.61元），另有-30,618,054.64元处置损益[39] - 诉讼和解带来营业外收入116,650,412.75元，原计提赔偿款16,221,723.37美元（约1.16亿元）[41][43] - 其他权益工具投资公允价值减少29,665,598.96元，影响利润2,119,576.09元[44] - 银行理财产品新增80,529,200.00元，贡献收益1,309,054.64元[45] - 交易性金融资产本期期末数为90,847,622.95元，较上期增长327.28%[105] - 其他应收款本期期末数为91,029,649.17元，较上期减少52.16%[105] - 在建工程本期期末数为153,374,732.23元，较上期增长37.43%[105] - 合同负债本期期末数为174,398,233.45元，较上期增长39.79%[105] - 境外资产规模为75.68亿元，占总资产比例为78.60%[107] - 受限资产合计826,789,487.53元，包括货币资金、存货、固定资产等[108][109] 公司治理与股东信息 - 公司董事长倪张根在报告期内增持6,489,480股，年末持股达193,831,195股[155] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额：董事长倪张根80.24万元，董事纪建龙48.29万元，副总裁吴晓红43.96万元，副总裁张红建70.98万元[155] - 独立董事朱长岭、许柏鸣、蔡在法年度报酬均为8.00万元[155] - 监事会主席孙建年度报酬55.11万元，职工监事林涛45.40万元[155] - 公司董事长倪张根计划增持股份金额不低于8000万元，不超过16000万元[157] - 截至2024年12月31日，倪张根累计增持股份6,489,480股，累计增持金额52,238,854.02元[157] - 2025年2月公司通过议案将增持计划延长12个月至2026年2月7日[158] - 2024年4月股东代表监事卫华因个人原因辞职[159] - 2024年5月17日股东大会选举薛晔为新任股东代表监事[160] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为528.82万元[163] 市场与行业数据 - 2024年全球主要国家床垫市场表观消费量302亿美元，2014-2023年复合增长率未提及，但美国市场年复合增长率为3.46%[53][54] - 2023年中国床垫市场表观消费量81.54亿美元，2014-2023年复合增长率为2.09%，预计2025年增长3%[57] - 2023年全球主要国家床垫进口渗透率从2014年的12.60%上升至18.20%[54] - 2023年全球床垫线上渗透率从2019年的16%增长至23%[54] - 2023年美国床垫市场表观消费量90.98亿美元，进口规模从2014年的4.54亿美元增长至2023年的13.22亿美元[54] - 2023年欧洲主要国家床垫市场表观消费量超60亿美元，德国、法国、英国、意大利进口消费比率分别为67.3%、41.8%、26.2%、17.8%[56] - 2022年中国智能床行业市场规模27.28亿元，较2021年增长11.57%，2018-2022年复合增长率为12.67%[59] - 2022年中国功能沙发行业市场规模126.8亿元，较2021年增长24%，市场渗透率从2016年的3.7%增长至2023年的8.3%[58] - 记忆绵家居制品市场规模迎来加速发展机遇，临床研究表明记忆绵床垫可提升稳态深度睡眠时间[125] - 功能性床垫对传统床垫的替代浪潮为生产商带来快速发展新机遇[125] 社会责任与环保 - 报告期内投入环保资金260.15万元[188] - 公司减少排放二氧化碳当量4,010.80吨[191] - 公司使用清洁能源发电和生产过程中使用减碳技术以减少碳排放[191] - 公司2024年三废检测结果显示厂区实现生活废水、废气和噪声的达标排放[190] - 2024年公司对外捐赠及公益项目总投入为325.85万元，其中资金支持30.09万元，物资捐赠295.76万元[195] - 公司捐赠惠及人数达3,158人[194] - 公司向慈善基金会、医院、学校等提供30.09万元资金支持[195] - 公司向非盈利组织捐赠床垫等物资折合295.76万元[195]

梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2024年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 梦百合家户 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号--规范运作》等要求，梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

梦百合家居科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度终结后六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易 ...

章 程 | | 1 | | --- | --- | | P | 1 1 | | | A | | | | 梦百合家居科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏恒康家居科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股 份有限公司；在江苏省南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91320600750031850R。 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：梦百合家居科技股份有限公司 英文名称：Healthcare Co., Ltd. 第五条 公司住所：如皋市丁堰镇皋南路 999 号 邮政编码：2 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、 股东利益特别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，浙江中房商业发展有限公司监事，公司第三届董 事会独立董事，现任浙江瑞兴财税咨询有限公司执行董事、总经理，浙江德威 会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所负责人，杭州睿博企业管理咨询 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督与管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行 职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书任职培训证明。 第五条 有下列情形之一的人士不 ...

梦百合家居科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第四条 舆情工作 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前二日，紧急可口头[11][12] - 定期通知变更提前三日书面，临时需全体董事认可[15] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需书面，明确事项及表决意见[18][19] - 一名董事一次接受委托不超两名，不委托已接两名委托董事[20] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[25] - 审议通过提案需超全体董事半数同意[27] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[28] - 董事回避时，按无关联关系董事规则表决或提交股东会[29] 决策与审议要求 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[30] - 利润分配先出审计草案，后出正式报告再决议其他[31] - 提案未通过，短期内不审议相同提案[32] - 独立董事有异议，董事会应答复并补充材料[33] 会议记录与责任 - 秘书安排记录会议，记录真实准确完整并签名保存[35][36] - 董事签字担责，决议违法致损参与董事赔偿，异议可免责[37] - 董事对定期报告等签字确认，有不同意见可书面说明[38] 公告与档案管理 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前保密[39] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[41]

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱长岭，男，高级工程师，具有独立董事任职资格。曾任中国家具协会理 事长、永艺家具股份有限公司独立董事、曲美家居集团股份有限公司独立董事、 公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。 2024 年度 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （ ...