关于回复辽宁福鞍重工股份有限公司 了解股票异常波动有关情况的函 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会: 2、在股票交易异常波动期间,未买卖你公司股票。 特此回复。 来函收悉。现就函询问题答复如下: 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 ...

关于回复辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会： 实际控制人 来函收悉。现就函询问题答复如下： 2025 年 2 月 20 日 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 2、在股票交易异常波动期间,未买卖你公司股票。 了解股票异常波动有关情况的函 特此回复。 ...

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为8500万元至9500万元，同比增加18.38%至32.30%[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8460万元至9460万元，同比增加14.14%至27.63%[4] 2023年度净利润 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为7180.54万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7412.23万元[5] 业务板块及盈利能力 - 公司装备制造业务板块及环保板块收入均有所增加，整体盈利能力提升[6] - 公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司报告期内盈利较去年同期大幅度增长，投资收益增加[6] 公司发展策略 - 公司持续优化现有产能，加大研发力度，稳步拓展市场[6] - 公司整体竞争实力增强[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计[4] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

限制性股票相关 - 2023年10月16日授予122人1340万股限制性股票，授予价5.76元/股[5] - 限制性股票限售期12个月、24个月，第一个于2024年12月4日届满[7] - 第一个解除限售期解除限售比例50%[7] - 本次可解除限售限制性股票670万股，占总股本2.09%[2][10] - 解除限售股票上市流通日为2024年12月5日[2][12] 业绩情况 - 2023年度扣除股份支付费用前归母净利润8216.95万元，较2022年增长103.84%[8] 股本变动 - 变动前有限售条件股份1340万股，变动 - 670万股，后为670万股[14] - 变动前无限售条件股份30702.6264万股，变动670万股，后为31372.6264万股[14] - 公司股本总计变动前后均为32042.6264万股[14] 合规意见 - 辽宁青联律所认为解除限售已获必要批准授权，尚需办程序[15] - 上海荣正认为公司和激励对象符合解除限售条件[16]

激励计划时间线 - 2023年9月20日审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[17] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年11月25日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[19] 解除限售情况 - 122名激励对象可解除限售670.00万股，占总股本2.09%[20] - 激励对象个人考核评价结果均为“B”及以上[24] - 董事长等激励对象可解除限售股票数量占获授数量比例均为50%[25] 业绩情况 - 2023年度扣除股份支付费用前净利润82,169,503.95元，较2022年增长103.84%[24]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-054 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总 监李健女士；独立董事林曼女士。 四、投资者参加方式 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年三季度业绩和经营情 况，公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年三季度业绩说 明会的公告》。2024 年 11 月 26 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中 心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行 了回答 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 网址：www.lnqinglian.com 释 义 | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 《股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》 | | 计划(草案)》 | | | | 本次授予 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | 本次解除限售 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 除限售期解除限售条件成就 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考 | | | | 核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-052 辽宁福鞍重工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 2024年11月26日 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《福鞍股份关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 25 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十二次会议，公 司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-051 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一:《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩和各激励对象在 ...

激励计划流程 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案通过审议并公示[12][13] - 2024年11月通过第一个解除限售期条件成就议案[14] 解除限售情况 - 为122名激励对象解除670万股限售，占总股本2.09%[14][21] - 各激励对象本次解除比例为50%[21] 业绩考核 - 2023年扣费用前净利润82,169,503.95元，增长率103.84%[19] - 122名激励对象个人考核均为“B”及以上[19]