公司基本情况 - 辽宁福鞍重工股份有限公司2004年成立2015年在上交所主板上市证券代码603315 [1] - 公司通过制造板块与环境治理板块双主业经营涉足装备制造、能源环保服务、新能源新材料等产业为多元化企业 [1] - 装备制造板块主要产品为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件主要客户以世界500强企业为主已形成长期稳固合作关系 [1] - 环境治理板块经营主体为辽宁冶金设计研究院主营业务为烟气治理工程服务和能源管理工程服务 [1] 公司业务发展 - 新能源方面与贝特瑞新材料集团股份有限公司共同出资成立四川瑞鞍新材料科技有限公司已建成并投产为集基础研究、产品监测、生产销售于一体的锂电池负极产业高新技术企业 [2] - 合资公司为年产10万吨锂电池负极材料一体化生产线业务2023年已盈利目前经营情况较好 [3] 公司研发情况 - 2024年上半年完成燃烧室兼压缩机排汽缸工艺升级 [2] - 按计划开展含钴含硼钢(CB2)高压内缸上、下半的研制首台套高压、超高压内缸产品4月顺利发货产品性能、质量合格得到客户认可 [2] - 大型核电外缸的工艺研发取得阶段性成功已完成针对核电产品的冶炼方案、外缸铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺的阶段性模拟开发 [2] - 开展直径8米及以上抽水储能电站转轮关键技术开发包括上冠、下环、叶片生产工艺及技术开发已完成相关工艺设计产品陆续开展制造生产 [2] 行业壁垒 - 公司客户大部分为世界500强公司对合格供应商要求严格审核流程包括资质、工程体系及质量管理流程等生产流程审核时间约半年试生产合格后才能成为合格供应商整个过程约耗时两年半新进入企业难以获得客户资源和持续研发投入 [3] 公司业绩与发展 - 从半年报和三季报看公司目前业绩处于增长态势 [4] - 公司将继续发展装备制造业务板块及环境治理业务板块大力研发抽水蓄能电站转轮关键技术、核电用铸钢件技术子公司辽宁冶金设计研究院将继续拓展大型钢企的大气污染超净排放改造市场及其他行业环保设施改造升级 [4] - 公司为满足发展需求将持续提质增效回馈广大投资者 [5]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-050 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份部分解质押 及持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 11 月 12 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司的无限售流通股进行了部分解除 质押，具体情况如下： 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 1650 万股的股份部分解除质押 手续；股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司， 以下简称"中科实业"）于近日办理了 1655 万股的股份质押手续。截止本公 告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人所持股份的 9.57%，占公 司总股本的 5.15%；本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 9.60%，占公司总股本的 5.16%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有 ...

营业收入 - 本季度营业收入为374,995,912.57元，较上年同期增长48.21%[2] - 年初至报告期末营业收入为935,099,551.36元，较上年同期增长28.18%[2] - 2024年前三季度营业总收入为9.35亿元，较2023年同期增长28.2%[23] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为21,565,247.54元，较上年同期增长3.22%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为83,090,690.79元，较上年同期增长48.24%[2] - 2024年前三季度净利润为8203.01万元，较2023年同期增长47.0%[24] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8309.07万元，较2023年同期增长48.3%[25] 扣除非经常性损益的净利润 - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,799,800.44元，较上年同期增长33.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,250,863.83元，较上年同期增长56.01%[4] 基本每股收益 - 本季度基本每股收益为0.0702元/股，较上年同期增长3.54%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2706元/股，较上年同期增长48.93%[4] 加权平均净资产收益率 - 本季度加权平均净资产收益率为1.35%，较上年同期减少0.04个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.31%，较上年同期增加1.50个百分点[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,827人[12] - 中科（辽宁）实业有限公司持股比例为27.17%，持股数量为87,075,363股[12] - 福鞍控股有限公司持股比例为26.63%，持股数量为85,328,620股[12] 货币资金 - 2024年9月30日货币资金为167,995,816.71元[17] 应收账款 - 2024年9月30日应收账款为1,014,200,112.59元[17] 存货 - 2024年9月30日存货为594,052,887.83元[17] 流动资产合计 - 2024年9月30日流动资产合计为2,147,003,240.29元[18] 非流动资产合计 - 2024年9月30日非流动资产合计为809,044,581.92元[18] 资产总计 - 2024年9月30日资产总计为2,956,047,822.21元[18] 营业总成本 - 2024年前三季度营业总成本为8.73亿元，较2023年同期增长25.9%[23] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为3106.27万元，较2023年同期增长33.4%[24] 流动负债合计 - 2024年第三季度末流动负债合计为12.38亿元，较2023年末增长0.8%[20] 非流动负债合计 - 2024年第三季度末非流动负债合计为1.08亿元，较2023年末增长56.7%[21] 负债合计 - 2024年第三季度末负债合计为13.46亿元，较2023年末增长3.8%[21] 所有者权益（或股东权益）合计 - 2024年第三季度末所有者权益（或股东权益）合计为16.10亿元，较2023年末增长6.1%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.7763019273亿元，较2023年同期的8.5569943502亿元有所增长[27] 收到的税费返还 - 2024年前三季度收到的税费返还为1941.582255万元，较2023年同期的800.896967万元有所增长[28] 收到其他与经营活动有关的现金 - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4020.107082万元，较2023年同期的3265.90127万元有所增长[28] 经营活动产生的现金流量净额 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2772.457126万元，较2023年同期的7033.552916万元有所下降[28] 取得投资收益收到的现金 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为171.5万元[28] 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为839.4万元，较2023年同期的1.483719934亿元有所下降[29] 取得借款收到的现金 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为4.9371673572亿元，较2023年同期的4.8969177615亿元有所增长[29] 偿还债务支付的现金 - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为4.620262823亿元，较2023年同期的4.364012816亿元有所增长[29] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3959.170443万元，较2023年同期的1989.121471万元有所增长[29] 现金及现金等价物净增加额 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4302.408335万元，2023年同期为-14868.600439万元[29]

辽宁福鞍重工股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 10 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 报告义务人的范围 3 | | 第三章 | | 重大事项的范围 3 | | 第四章 | | 重大事项内部报告的程序和形式 11 | | 第五章 | | 保密及相关责任 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告、传递程序，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《辽宁福鞍 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"），且该等情 形或 ...

舆情管理制度 （2024年10月） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章舆情管理的组织体系及工作职责 | 3 | | 第三章各类舆情的处置原则及措施 | 4 | | 第四章责任追究 | 6 | | 第五章附则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类 舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 辽宁福鞍重工股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-048 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度>的 议案》 议案一：《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 议案二：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2024 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-047 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 10 月 8 日接到股东中科实业的通知，获悉其原质押给中信 银行股份有限公司鞍山分行的部分无限售流通股进行了解除质押及再质押，具体 情况如下： 一、中科实业股份解质押情况 1.股份被解质或解冻情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | （如是，注明限 | 补充 | 起始 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | 股股 | 数 | | | | 期日 | | | | | | | 东 | | 售类型） | 质押 | 日 | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-046 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 988 万股的股份质押手续及 908 万股的股份解除质押手续。截止本 公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍 控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其 一致行动人所持股份的 5.27%，占公司总股本的 2.83%；本次质押股份占中 科实业及其一致行动人所持股份的 5.73%，占公司总股本的 3.08%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 121,541,000 股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.50%， 占公司总股本的 37.93%。 | 股东名称 | 中科（辽宁）实业有限公司 | | | | | --- | - ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规 章、规范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： ...