回购注销限制性股票 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本、经营范围并修订公司章程的议案 [1] - 根据激励计划规定，公司拟回购注销6万股限制性股票，回购价格为5.609元/股，总金额为336,540元 [1] 注册资本变更 - 本次回购注销完成后，公司总股本将从320,426,264股减少至320,366,264股 [2] - 公司注册资本将从320,426,264元减少至320,366,264元 [2] 债权人通知 - 公司债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，包括合同、协议等证明材料 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，需注明"申报债权"字样 [3]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为288人，持有表决权股份总数155,471,385股，占比48.5201%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》同意票数154,934,083，比例99.6544%[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数154,949,183，比例99.6641%[4] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数154,947,283，比例99.6628%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数154,951,283，比例99.6654%[6] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数154,946,083，比例99.6621%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数154,939,083，比例99.6576%[8] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票数154,935,683，比例99.6554%[8] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意票数155,217,783，比例99.8368%[9] - 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数3,914,200，比例88.1179%[9] - 2025年度银行综合授信额度相关议案同意票数1238300，占比67.1128%[15] - 确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬议案同意票数1237000，占比67.0423%[15] - 确认公司监事2025年度薪酬议案同意票数1298600，占比70.3809%[15] - 续聘会计师事务所议案同意票数1274000，占比69.0476%[15] - 为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保议案同意票数1274000，占比69.0476%[15] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为辽宁青联律师事务所，律师为杨宵、骞英杰[16] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，决议合法有效[17] - 公告由辽宁福鞍重工股份有限公司董事会发布，时间为2025年5月24日[19]

股票回购 - 公司将回购注销2名离职激励对象6万股限制性股票[2] - 回购价格5.609元/股，资金总额336,540元[2] 股本与注册资本变动 - 回购后总股本减至320,366,264股[3] - 回购后注册资本减至320,366,264元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 申报时间为2025年5月24日起45天内[5] - 登记地点为公司会议室，联系人是证券事务部[5] - 联系电话0412 - 8492100，邮箱FAIR@lnfa.cn[5]

股东大会信息 - 2025年4月25日召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月26日公告《股东大会的通知》[5][6] - 2025年5月23日下午14:00现场会议召开[6] - 2025年5月23日为网络投票时间[7] - 出席股东及代理人共288人，持股155,471,385股，占比48.5201%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》同意股数154,934,083股，占比99.6544%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数154,949,183股，占比99.6641%[17] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意股数154,947,283股，占比99.6628%[18] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数154,951,283股，占比99.6654%[19] - 《公司2025年度财务预算报告》同意股数154,946,083股，占比99.6621%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数154,939,083股，占比99.6576%[21] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数154,935,683股，占比99.6554%[23] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意股数155,217,783股，占比99.8368%[23] - 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数3,914,200股，占比88.1179%[25][26] - 《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》同意股数155,187,283股，占比99.8172%[27] - 为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保议案，同意股数154,800,283股，占比99.6324%[32] - 2025年度预计为所属子公司担保议案，同意股数153,829,483股，占比99.8112%[33]

公司业绩表现 - 2024年营业收入12.37亿元 同比增长21.36% 净利润8754.58万元 同比增长21.92% [2] - 2025年第一季度营业收入2.35亿元 同比增长0.84% 净利润2643.12万元 同比增长89.63% [2] - 水电铸件毛利率10.06% 同比提升1.42个百分点 [2] 业务板块构成 - 装备制造板块主营火电设备铸件 水电设备铸件及轨道交通铸件 [1] - 环境治理板块通过子公司辽宁冶金设计研究院开展烟气治理工程服务 [1] - 能源管理工程服务面向化工 钢铁等高耗能行业提供热电联产余热利用工程设计 [1] - 与贝特瑞合资成立四川瑞鞍新材料科技 从事锂电池负极材料生产销售 [1] 技术创新与工艺突破 - 首创水电产品上冠下环一体化铸造工艺 实施多件产品同箱一体化浇注 [2] - 火电汽缸采用整体铸造工艺替代传统分段铸造 节约30%-40%型砂消耗 [2] - 整铸工艺提升造型地坑产能利用率并缩短制造周期 [2] - 通过百万千瓦级核电高压外缸资质认证 形成民品-军品-核电技术协同体系 [3] 研发与专利成果 - 2025年布局双相不锈钢 超级双相不锈钢材质产品开发 [3] - 推进百万千瓦级火电汽轮机外缸精加工及部套装配研发 [3] - 自动清灰滤芯专利实现智能化管理 使维护成本降低30% [3] - 防震缝装置专利结合AI算法预测地震风险 适用于工业厂房 [3] 市场拓展与客户合作 - 烟气治理服务覆盖钢铁行业球团烧结 市政供暖锅炉及垃圾焚烧炉 [2] - 依托哈电 东电等传统电力设备客户资源拓展核电领域 [3] - 2024年核电铸件收入1831万元 计划深化相关企业合作 [3] - 在除尘脱硫等EPC业务中引入物联网 SCADA BI等智能技术 [3]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入123728.25万元 同比增长21.36% 归属于上市公司股东的净利润8754.58万元 同比增长21.92% [4] - 2025年一季度公司实现营业收入23450.22万元 同比增长0.84% 归属于上市公司股东的净利润2643.12万元 同比增长89.63% [4] 技术协同与业务布局 - 公司形成民品燃机火电水电 军品 核电三位一体的技术协同体系 核电外缸冶炼铸造工艺与火电CB2材质阀体水电转轮体工艺形成技术共享 降低研发成本 [4] - 依托哈电东电等传统电力设备客户资源同步拓展核电领域 [4] 工艺创新与成本效益 - 水电产品首创上冠下环一体化铸造工艺 实施多件产品同箱一体化浇注 火电产品汽缸整体铸造新工艺升级 采用整体铸造替代传统分段铸造加组焊工艺 [5] - 整铸工艺节约30%-40%型砂消耗 提升造型地坑产能利用率 缩短制造周期 大幅降低生产成本 [5] - 2024年水电铸件毛利率10.06% 同比提升1.42个百分点 主要受益于整铸工艺规模化应用 [5] 技术研发与智能化应用 - 2025年布局前沿技术研发 包括双相不锈钢超级双相不锈钢材质产品开发 百万千瓦级火电汽轮机外缸精加工开发 火电汽轮机部套装配 [4] - 子公司设计研究院自动清灰滤芯专利通过传感器与控制系统联动 免人工维护 实现滤芯清洁智能化管理 维护成本降低30% [5] - 防震缝装置专利通过伺服电机与齿轮联动实现支撑点位动态调节 结合AI算法预测地震风险 未来将应用在工业厂房项目 [5] - 结合除尘脱硫等EPC经验 形成从设备到系统的全链条解决方案 引入物联网SCADABIAI等前沿技术 探索智能制造全栈技术 [5] 烟气治理业务 - 烟气治理主要面向钢铁行业冶金系统球团烧结 市政供暖公司燃煤锅炉 垃圾焚烧炉 燃煤火力发电厂等 提供烟气治理工程设计服务工程总承包服务运营服务 涉及脱硫脱硝除尘等领域 [5] - 垃圾焚烧领域适配高温高腐蚀性烟气 已储备自动清灰滤芯专利等 [5]

业绩总结 - 2024年公司营收123,728.25万元，同比增21.36%，归属净利润8,754.58万元，同比增21.92%[11] - 2025年一季度营收23,450.22万元，同比增0.84%，归属净利润2,643.12万元，同比增89.63%[11] - 2024年核电铸件收入1831万元[11] - 2024年水电铸件毛利率10.06%，同比提升1.42个百分点[13] 新产品和新技术研发 - 子公司自动清灰滤芯专利使维护成本降低30%[12] - 整铸工艺创新节约30%-40%型砂消耗[13]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入123,728.25万元，同比增长21.36%[15] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润8,754.58万元，同比增长21.92%[15] - 2024年公司毛利率为18.06%，较2023年降低1.26%，净利润率为7.02%，较2023年增加0.01%[49] - 2024年末公司资产总额为2,856,948,091.37元，较年初增加1.49%，净资产总额为1,663,976,308.90元，较年初增加9.64%[49] - 2024年主营业务收入增加21.70%，其他业务收入减少58.03%[49] - 2024年经营活动现金流量净额为7831.95万元，较2023年增加3508.55万元[58] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 2272.68万元，较2023年增加20193.04万元[58] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 5303.17万元，较2023年降低11363.89万元[59] 未来展望 - 2025年公司以“高端化、智能化、全球化、绿色化”为核心战略，聚焦新能源装备铸件技术突破[24] - 2025年营业收入预算126,561.73万元，同比增加2,833.48万元，增长率2.29%[64] - 2025年毛利额预算20,742.23万元，同比减少1,597.90万元，增长率 -7.15%[64] - 2025年期间费用预算10,152.17万元，同比减少4,309.81万元，增长率 -29.80%[64] - 2025年利润总额预算9,039.06万元，同比增加690.40万元，增长率8.27%[64] - 2025年净利润预算8,747.14万元，同比增加64.96万元，增长率0.75%[64] - 2025年装备制造板块预计铸件收入53000万元，装备分公司设备制造业务预计收入7909万元，机械制造对外精加工业务预计收入219万元，冶金设计研究院65433万元[64] - 2025年公司预计装备制造板块净利润2632万元，环境治理板块净利润7370万元[67] 新产品和新技术研发 - 设计研究院自动清灰滤芯专利使维护成本降低30%[25] 关联交易 - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易13110.00万元，实际发生10591.61万元，较预计减少2518.39万元[86] - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易12915.00万元[89] - 辽宁福鞍特种装备制作安装厂2025年预计采购额5000万元，占同类业务比例13.07%，上年实际发生额2957.96万元，占比7.84%[92] - 鞍山科达兴机械制造有限公司2025年预计销售额165万元，占同类业务比例100%，上年实际发生额183.42万元，占比100%[92] - 辽宁华圣模具有限公司2025年预计采购额950万元，占同类业务比例100%，上年实际发生额850.75万元，占比100%[92] - 鞍山衡栋树脂固化剂有限公司2025年预计采购额3000万元，占同类业务比例100%，上年实际发生额2689.49万元，占比100%[92] - 鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司2025年预计采购额2800万元，占同类业务比例85.25%，上年实际发生额2208.69万元，占比91.87%[93] - 鞍山天石环保设备有限公司2025年预计采购额1000万元，占同类业务比例2.61%，上年实际发生额1071.43万元，占比2.84%[93] 其他 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元，预计派发现金红利26,595,379.91元，占净利润比例30.38%[73] - 公司因回购注销部分限制性股票，总股本将由320,426,264股减至320,366,264股，注册资本将由32,042.6264万元减至32,036.6264万元[76] - 2025年度公司预计申请银行金融服务金额不超过6.5亿元[100] - 四川瑞鞍向工行雅安分行申请1亿元贷款，期限1年，公司按49%出资比例提供4900万元连带责任担保[114] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[110] - 2025年度预计为所属子公司担保相关内容详见公告（编号2025 - 025），担保授权自2024年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[117] - 截止2024年末公司无资金占用情况[143] - 2024年公司董事会及下属各专业委员会运作规范[153] - 2024年独立董事多次实地考察公司并与管理层深入沟通[161] - 2024年独立董事参加多个培训提升履职能力[161] - 审阅公司2024年度关联交易事项，未发现损害公司及中小股东利益情况[164] - 核查发现公司严格控制对外担保风险，无违规担保和资金被占用情况[165] - 独立董事参与董事和高级管理人员薪酬审议，确保薪酬合理、激励有效[166] - 独立董事关注公司内部控制体系建设，督促完善制度[167]

业绩说明会安排 - 2025年5月19日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[3] 参与信息 - 参加人员包括董事长穆建华、总经理刘爱国等[5] - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[5] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0412 - 8492100[7] - 联系邮箱为FAIR@lnfa.cn[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,335,861.30元，同比增长88.82%[4] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.46%[4] - 稀释每股收益为0.0832元/股，同比增长83.26%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增加0.66个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[18] - 2025年第一季度净利润为26,258,009.00元，同比增长88.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.6%[19] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.13%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,915,216.22元，主要由于购建固定资产等支出增加[23] - 筹资活动现金流入小计为95,953,580.73元，同比下降36.8%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,614,134.08元，同比减少7.15%[24] - 筹资活动现金流出小计为134,543,933.52元，同比减少25.27%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,590,352.79元，同比恶化37.55%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为748,033.24元，同比减少34.76%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-62,831,763.55元，同比恶化341.98%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,236,234.41元，同比减少94.99%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从139,861,587.29元减少至78,693,863.93元[14] - 应收账款从886,514,563.43元增加至903,825,469.12元[14] - 存货从585,505,617.48元增加至638,054,603.14元[14] - 短期借款从561,689,404.10元增加至612,743,269.94元[15] - 应付账款从186,682,413.99元减少至143,952,464.02元[15] - 资产总计从2,856,948,091.37元增加至2,974,961,047.72元[14][15] - 总资产为2,974,961,047.72元，同比增长4.13%[5] - 负债合计为1,280,604,448.72元，同比增长7.3%[16] - 所有者权益合计为1,694,356,599.00元，同比增长1.8%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,700,011,345.14元，同比增长1.83%[5] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为322,130,563.15元，同比增长22.9%[22] - 期初现金及现金等价物余额为65,067,997.96元，同比增长10.52%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,686[10] - 中科（辽宁）实业有限公司持股87,075,363股，占比27.17%[10] - 福鞍控股有限公司持股85,328,620股，占比26.63%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为760,000.00元，债务重组损益为-678,855.02元[6]