会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月20日召开，7名董事全部出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格5.86元/股，数量40,614,334股，金额237,999,997.24元[3][4] - 公司拟与15家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[6][7][8] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决同意票数占比100%，且提交董事会前均通过独立董事专门会议审议[5][9][10][11][12][13][14][17]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东净利润为11,850万元到14,000万元，同比增加44.78%至71.05%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润预计增加3,665.22万元至5,815.22万元[4] 扣除非经常性损益净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,900万元至6,000万元，同比下降11.94%至28.08%[3] - 2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计减少813.54万元至1,913.54万元[4] 历史净利润数据 - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为8,184.78万元，扣除非经常性损益的净利润为6,813.54万元[6] 资产处置收益 - 子公司江苏施塔德电梯有限公司老厂区转让确认资产处置收益[7] 市场竞争与价格压力 - 电梯行业市场竞争加剧，价格承压，导致扣非净利润波动[7] 管理改革与运营优化 - 公司继续深化管理改革，加强运营管理，降本增效，推动主营业务利润持续增长[7]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划授予登记日为12月18日，授予448.5万股，价格3.39元/股，42人获授[2][3] - 总经理田建华获授35万股，董事会秘书等2人获授20万股，40名骨干获授398.5万股[4] 激励计划相关数据 - 有效期不超60个月，限售期12 - 48个月，各期解除限售比例20%、25%、25%、30%[5][6] - 2024 - 2029年成本摊销分别为100.78万、604.71万等[14] 资金与股本情况 - 截至11月22日收到认缴股款15204150元，资金用于补充流动资金[7][12] - 授予前后总股本不变，限售与无限售流通股有变化[11]

限制性股票授予 - 2024年11月22日为授予日，价格3.39元/股[2] - 向42名对象授予448.5万股[2] 缴款与股份变动 - 激励对象完成缴款，公司收到15204150元[3] - 有限售股增4485000股，无限售股减4485000股[4] - 公司股本总计307000000股，变动后不变[4]

激励计划授予信息 - 激励计划授予日为2024年11月22日[3] - 激励对象共42名[3] - 授予限制性股票数量为448.5万股[3] 激励对象条件 - 激励对象符合相关规定和范围[2] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[2]

限制性股票授予 - 授予日为2024年11月22日[4][5][10][19] - 授予42名激励对象448.5万股[4][10][19] - 授予价格为3.39元/股[4][5][10] 限售与解除限售 - 限售期分别为12、24、36、48个月[10] - 四个解除限售期比例分别为20%、25%、25%、30%[11] 业绩考核 - 2025 - 2028年分年度考核[12] - 各年度有营收和净利润考核目标[13] 个人考核 - 个人考核分五等级，对应不同解除限售比例[15] 成本摊销 - 2024 - 2029年成本摊销金额明确[22] 其他 - 激励对象和授予数量有调整[16] - 参与激励董高授予日前6个月无买卖股票情况[20] - 激励成本列支对净利润影响不大[23] - 薪酬委同意提交董事会审议[24] - 法律意见书明确相关事项合规[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年11月22日14点召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 授予情况 - 2024年11月22日为授予日[5] - 向42名激励对象授予448.5万股限制性股票[6]

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的相关规定，就《浙江梅轮电梯股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）授予限制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-065 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名 单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由58人调整为42人， 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股。调整后的激励对象 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予股票总数448.5万股[1] - 总经理田建华获授35万股，占比7.80%[1] - 董秘傅钤获授15万股，占比3.34%[1] - 40名人员获授398.5万股，占比88.85%[1] - 授予总数占股本总额比例1.46%[1]