合作背景 - 新华融合媒体科技发展（北京）有限公司与中国"智权"实验室、超讯通信股份有限公司于1月15日在北京举行合作签约仪式 [1] - 三方将共同探索数据要素融入主流媒体系统性变革的新路径 [1] - 目标是培育以媒体融合生产传播促进可信数据价值转化的新模式 [1] 合作重点 - 基于数据认证的互信技术，探索可信数据验证机制，构建信任评估模型，落地区块链数据交换 [1] - 研究服务于信息智能感知的信任链传播机制，推动信任链技术在社会网络与传播领域的应用 [1] - 通过原创高质量内容的可信传播，提升可信数据价值转化动能与传播影响力 [1] - 联合举办数字经济与数据资产相关培训、学术沙龙等活动 [1] - 培育一批数智化产品，促进产学研深度融合和成果转化 [1] 行业影响 - 合作将促进我国数字经济持续健康发展 [1]

公司表现 - 超讯通信今日跌停，全天换手率为9.47%，成交额达6.06亿元，振幅为13.21% [1] - 沪股通净卖出824.31万元，营业部席位合计净卖出1.55亿元 [1] - 该股因日跌幅偏离值达-9.57%上榜 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月14日召开[2] - 会议通知于2025年1月6日以邮件形式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过对外投资设立控股子公司议案，7票同意[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，7票同意[4]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[5] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6] 信息保密 - 内部有关部门及人员对未披露重大信息保密[10] - 内幕信息知情人等违规，公司保留追责权利[11] 虚假信息处理 - 媒体编造传播虚假信息，公司保留追责权利[11]

上市与股本 - 公司于2016年6月20日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，7月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币157,586,796元[7] - 首次公开发行股票前，公司股份总数为6000万股[20] 股东信息 - 发起人梁建华持股37,140,000股，持股比例61.90%[19] - 发起人熊明钦持股5,538,480股，持股比例9.2308%[19] - 发起人广州诚信创业投资有限公司持股4,615,380股，持股比例7.6923%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[20] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司股票需符合特定条件之一，才可因维护公司价值及股东权益收购股份[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，若决议内容违法，可请求法院认定无效；若程序、表决方式违法或内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高级管理人员或监事损害公司利益的行为，书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[37] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求的，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[36] - 公司董事会不执行收回特定股东股票买卖收益规定的，股东有权要求董事会在30日内执行[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足5人等六种情形公司应在2个月内召开临时股东会会议[51] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东会会议[51] - 董事会收到提议后10日内需对召开临时股东会会议给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[53] - 监事会同意召开临时股东会会议，应在收到请求5日内发通知[54] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[54] - 自行召集股东会会议的股东在决议公告前合计持股比例不得低于10%[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提临时提案[58] - 董事会收到临时提案后2日内发补充通知[58] - 年度股东会会议召开20日前公告通知股东，临时股东会会议召开15日前公告通知[58] - 股东会会议延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[59] - 会议记录保存期限不少于10年[69] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[71][72] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 关联交易决议需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长、1名副董事长、3名独立董事[105] - 董事会决定重大交易审批权限，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需关注[109] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[110] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[111] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[111] - 董事会召开临时会议，会议召开3日前发出书面通知，紧急事由可随时通知[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[112] - 董事与决议事项有关联关系的，不得行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[112] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[113] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[117] - 总经理可决定一定金额以下的关联交易[118] - 监事任期每届3年，连选可连任[124] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事；临时监事会会议应于会议召开3日以前发出书面通知，遇紧急事由可随时通知[129] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[134] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的20%[138] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[145] 公司变更与解散 - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[156] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[157] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[157] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[160] - 公司出现解散事由应10日内公示[160] - 部分情形解散应15日内成立清算组[160] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[161]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[12] - 综合授信授权期限至2025年12月31日，可循环使用[12] 会议审议 - 会议审议修改《公司章程》及工商变更登记议案[8] - 会议审议向银行申请综合授信额度议案[8] 授权事项 - 董事会提请授权董事长或代理人签相关文件[12]

核心观点 - 超讯通信与上海国和现代服务业股权投资管理有限公司签署战略合作框架协议，旨在通过产投结合推动人工智能与硅光技术行业的发展 [1][2] 合作目标 - 双方将围绕推动人工智能与硅光技术行业发展这一共同目标，整合各自在产业、投资和金融方面的优势资源 [2] 合作模式 - 通过以产助投、以投促产的良性循环，确保技术创新迅速响应市场需求，促进业务高质量发展 [2] 行业影响 - 共同打造科技赋能与产融结合的投资新模式，推动行业高质量发展 [2]

公司基本信息 - 公司于2016年6月20日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，7月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币157,586,796元[6] - 首次公开发行股票前，公司股份总数为6000万股[19] 股权结构 - 发起人梁建华持股37,140,000股，持股比例61.90%[18] - 发起人熊明钦持股5,538,480股，持股比例9.2308%[18] - 发起人广州诚信创业投资有限公司持股4,615,380股，持股比例7.6923%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 董事会决定发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司依章程收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司股票收盘连续20个交易日跌幅累计达20%或收盘价格低于最近1年最高收盘价格的50%，可进行股份收购[27] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[38] 会议相关规定 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足5人等六种情形发生，公司应在2个月内召开临时股东会会议[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会会议[50] - 董事会收到提议后10日内需对召开临时股东会会议给出书面反馈意见[52] - 董事会同意召开临时股东会会议，需在决议后5日内发出通知[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案[57] - 董事会收到临时提案后2日内需发出补充通知[57] - 年度股东会会议召开20日前以公告通知股东，临时股东会会议召开15日前通知[57] - 股东会会议网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[58] - 发出股东会会议通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70][71] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] - 关联交易事项决议，普通情况需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[75] 董事、监事相关 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[89] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超6年[95] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[95] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数的1/2[95] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[133] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的20%[137] 其他 - 公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[40] - 公司在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[83] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[155][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[159]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月2日14点30分召开[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学大道48号公司会议室[3] - 网络投票时间为2025年1月2日[6] 议案相关 - 审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等[8] - 议案于2024年12月17日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月27日[15] - 现场会议登记时间为2024年12月31日[16] 其他信息 - 登记地点在公司证券部[16] - 联系电话020 - 31601550等[17] - 公告发布于2024年12月16日[17]

股本与注册资本 - 公司总股本由157,608,840股减少至157,586,796股[2] - 公司注册资本由157,608,840元减少至157,586,796元[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4][8] - 董事会依授权决定发行股份致注册资本等变化，章程修改不需股东会表决[4] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事等所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6][7] - 监事会或董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6][7] 关联交易与审议 - 公司审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[9] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 单独或合计持有公司3%（股东会为1%）以上股份的股东，可在会议召开10日前提出临时提案[9][10] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知公告提案内容[10] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或推举的董事、监事主持[10][16] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[10][16] 董事与监事提名 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[11] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[11] 董事任职限制 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[12] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[12] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[12] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[12] - 被中国证监会采取市场禁入措施期限未满不能担任董事[12] - 被证券交易场所公开认定不适合任职期限未届满不能担任董事[12] 董事行为规范 - 董事不得未经同意借贷公司资金或提供担保[13] - 董事不得未经同意与公司订立合同或交易[13] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会[13] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[13][14] - 董事会执行股东会的决议[13][14] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[13][14] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[14] - 董事会决定公司内部管理机构设置[14] 人员任职限制 - 董事、高级管理人员配偶和直系亲属在任期间不得担任公司监事[14] 公积金与资本变更 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] 公司合并、分立与减资 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[17] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[18] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[17] - 公司出现解散事由应在10日内公示[17] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[17] - 清算组应自成立起10日内通知债权人并于60日内公告[17] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[17] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权影响重大的股东[18] 章程修订 - 章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”或“股东会会议”[18] - 公司拟修订《公司章程》需提交股东大会审议[19] - 股东大会通过后公司将申请工商变更登记[19] 公告日期 - 公告日期为2024年12月16日[20]