会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东持表决权股份43,450,535股，占比27.5685%[4] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 多项2023年度报告相关议案同意票数43,450,535股，比例100%[7][8][9] - 部分议案同意票数1150535，比例100%[14] - 部分议案同意、反对和弃权票数均为0，比例0%[16] - 特别决议议案均获2/3以上通过[17] 其他信息 - 股东梁建华、邓国平对议案8回避表决[17] - 股东万军对议案12、13、14回避表决[17] - 见证律所北京国枫（深圳），律师彭亚威、赵若云[18] - 公告2024年5月20日发布[19]

业绩考核 - 公司未全额完成2021年限制性股票激励计划第三期业绩考核目标[3] 股票回购 - 2024年5月20日公司股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 回购注销22,044股限制性股票，占总股本0.01%[3] - 首次授予部分回购价8.02元/股，资金总额约17.68万元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报地点为广州黄埔区公司证券部[5] - 申报时间为2024年5月21日起45天内[5] - 联系人为何浩拥，电话020 - 31601550，传真020 - 31606641[5]

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年五月 1 超讯通信股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系 ...

!"#$%&'()*+,- !"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 ./0123456789 2023 ::;4<=>? @)ABC 国枫律股字[2024]C0057 号 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

市场扩张和并购 - 公司通过子公司战略投资Hong Kong Inequation Limited，参股30%[1] 股价表现 - 2月8日公司股价收盘涨9.54%[1] - 2月19日公司股价涨停[3] - 2月20日公司股价上涨6.18%[3] 违规处理 - 公司多次通过非法定渠道发布热点信息，未说明影响风险[4] - 时任董秘卢沛民未尽责，负有责任[4] - 上交所对公司及卢沛民予以监管警示[5] - 公司需1个月内提交整改报告[7]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资 者 | | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 梁建华 | | | | 副董事长 张俊 | | | | 董事兼总经理 钟海辉 | | | | 独立董事 李大伟 | | | | 副总经理 王清涛 | | | | 董事会秘书 卢沛民 | | | | 财务总监 胡红月 | | | | 1.请问董事长，公司最新季度业绩环比爆发式增长，且算力板块 | | | | 业务已经接近占比过半，公司已经从通信业务为主转 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资 者 | | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 梁建华 | | | | 副董事长 张俊 | | | | 董事兼总经理 钟海辉 | | | | 独立董事 李大伟 | | | | 副总经理 王清涛 | | | | 董事会秘书 卢沛民 | | | | 财务总监 胡红月 | | | | 1.请问董事长，公司最新季度业绩环比爆发式增长，且算力板块 | | | | 业务已经接近占比过半，公司已经从通信业务为主转 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： （二）审议议案 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2024 年 5 月 20 日，14 点 00 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

超讯通信股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-027 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东广州诚信 创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"）持有公司股份 640,953 股，占公司 总股本的 0.41%。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 5 月 7 日收到广州诚信《关于拟减持公司股份的告知函》， 广州诚信拟自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价或大宗 交易方式合计减持不超过 640,953 股，占公司总股本的 0.41%。若上述减持期间 公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州诚信 | 5%以下股 ...

一、说明会类型 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办超讯通信股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-028 超讯通信股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...