证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-020 超讯通信股份有限公司 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 | | 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 | 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 赠等事项； | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 酬事项和奖惩事项； | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | （十三）管理公司信息披露事项； | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 | ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 国枫律证[2021]AN031-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 法律意见书 国枫律证字[2021]AN031-8 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司"的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"2021 年激励计划")的专项法律顾问,并就公司 2021 年激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除 限售")及回购注销部 ...

超讯通信股份有限公司 日常经营重大合同披露细则 第一条 为提高超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营重大 合同的披露质量，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司各部门、各分子公司，公司相关人员应当按照规 定及时履行相关信息的内部报告程序，配合公司进行对外披露工作。 第三条 本细则所指日常经营重大合同主要包括以下三类： A 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币； B 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或绝对金额超过 5 亿元人民币； （2）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50％以上，或绝对 金额超过 5 亿元人民币； （3）其他可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。 C 类：公 ...

二、诉讼的案件事实及请求 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-011 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼涉及的合作意向金由控 股股东梁建华先生关联方广州粒子微电子有限公司向公司提供，鉴于公司与梁建 华先生签订的《借款协议》约定，公司将在收回合作意向金及资金占用费后，才 向梁建华先生偿还相应借款本金及利息，预计本次诉讼不会对公司本期利润或期 后利润产生较大不利影响，最终对财务报表的影响以公司经审计后的财务数据为 准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）《战略合作协议》签约方兰 州新区科技文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）存在合作意向金 期满后一直未归还的情况，为维护公司及股东利益，公司于 2024 年 4 月 8 日依 法向广州市中级人民法院提起对兰州科文旅的诉讼，并于 2024 年 4 月 15 日收到 法院送达的《受理案件通知 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-010 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同概况：公司与广东奥飞数据科技股份有限公司（证券代码：300738） 全资子公司天津盘古云泰科技发展有限公司、广东奥维信息科技有限公司签订 《天津盘古云泰数据中心新建项目系统集成服务承包合同》，为客户提供数据中 心项目建设服务，合同含税金额为人民币 5.11 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次合同履行对公司当期和未来年度财务状况 和经营成果的影响具有不确定性。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 特别风险提示：1、本合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内 外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止、无法如期履行的风险； 2、本合同金额 5.11 亿元为项目预估价，最终金额以结算清单核算为准，可能存 在合同金额不达预 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-009 超讯通信股份有限公司 关于《战略合作框架协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 简称"兰州西部药谷"）、兰州科文旅协商一致签署《抵押保证协议》。兰州西 部药谷是兰州科文旅全资子公司，为本次协议之抵押人。 2022年7月，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）与兰州新区科技 文化旅游集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）签订了《战略合作框架协议》 及《补充协议》，并约定在协议签订后的50个工作日内向兰州科文旅支付合计2 亿元合作意向金，兰州科文旅在收到合作意向金全额之日起满一年后，向公司返 还该资金并支付相应利息。为避免中小股东承担损失的风险，上述2亿元合作意 向金由公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。 截至2022年9月16日，公司累计收到了控股股东关联方广州粒子微电子有限 公司向公司支付的合计2亿元借款，且公司同步向兰州科文旅全额支付完毕《战 略合作框架协议》约定的合作意向金。 截至2023年9 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-008 超讯通信股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、涉及诉讼情况 公司于近日收到湖北省孝感市孝南区人民法院送达的《反诉状》、《应诉通知 书》等法律文书，确认本次公司银行账户被冻结的原因系公司与中建公司之间的 建设工程分包合同纠纷案件在法院审理过程中，中建公司向法院提起反诉并申请 了财产保全所致。相关法律文书主要内容如下： 反诉原告：中国建筑技术集团有限公司 反诉被告：超讯通信股份有限公司 （一）事实与理由 一、银行账户解冻情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了《关 于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-007）。近日，经公司与中 国建筑技术集团有限公司（以下简称"中建公司"）沟通协商，上述被冻结银行 账户现已全部解冻。具体解冻情况如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | | --- | --- | --- | | 兴业银行广州分 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-006 超讯通信股份有限公司 关于签订日常经营合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 协议概况：公司全资子公司超讯设备与深圳巨门云计算有限公司签订《合 作协议》，客户向超讯设备采购"元醒"品牌定制型功能服务器、交换模组、集 成电路板等网络终端产品及相关半成品和部件，合作期限为 12 个月，协议含税 总金额为人民币 6 亿元。 对上市公司业绩的影响：公司积极推动自有品牌"元醒"服务器与业内 领先的算力核心设备制造商深度合作。若本协议能全部顺利履行，将提升公司在 智算行业的核心竞争力，对公司未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财 务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、公司暂时不具备服务器整机生产制造能力，完成本合 同订单需要与 OEM 厂商合作，提供委外加工模式完成元醒服务器的生产制造交 付；2、本协议履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内外行业政策调整等 不可预知因素的影响，导致协议终止或无 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-007 超讯通信股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、账户被冻结情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于近日查询银行账户 时获悉公司部分银行账户被冻结，具体如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（万 | 冻结金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | 兴业银行广州分行 上海浦东发展银行股份 | 391090* 820101* | 基本户 一般户 | 228.67 72.81 | 1,269.23 | | | ***55 | | | | | 有限公司广州分行 | ***73 | | | | | 交通银行天河东支行 | 441165* | 一般户 | 35.00 | | | | ***38 | | | | | 广州农村商业银行广州 | 025713* | 一般户 | 48.35 | | | 大道南 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-005 近日，超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")收到由广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202344015855），发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定 后，将连续三年享受国家税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 超讯通信股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...