证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-116 超讯通信股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东广州诚信 创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"）持有公司股份 2,216,953 股，占公 司总股本的 1.41%。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 12 月 21 日收到广州诚信《关于拟减持公司股份的告知函》， 广州诚信拟自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和大宗 交易方式合计减持不超过 1,576,088 股，占公司总股本的 1.00%。 若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份 数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价 格等是否作出承诺 √是 □否 广州诚信在公司首次公开 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-115 超讯通信股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合作协议的公告 统一社会信用代码：91440300MA5D8ER796 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 协议概况：公司全资子公司超讯设备与深圳高锐电子科技有限公司签订 《合作协议》，超讯设备为客户提供定制型功能服务器、交换模组、集成电路板 等网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装系统集成服务。协议含税金额 为人民币 4.50 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次全资子公司签订的日常经营合作协议若能 顺利全部履行，将对未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确 认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、本协议为日常经营的销售合作框架协议，协议所涉及 金额是双方根据当前市场情况作出的预估值，协议的履行尚需以客户正式下达的 订单为准，可能存在市场环境变化导致最后金额总量不及预估的情形；2、本协 议主要为客户提供网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装等系 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 12 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于成立分公司的议案》 根据公司前期项目中标的情况，为更好地实现业务开展，公司拟决定成立超 讯通信股份有限公司晋中分公司、贺州分公司、梧州分公司。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-114 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 上述设立分公司事项不会对公司当期经 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-113 经超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议、 和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意与沐曦集成电路（上海）有 限公司（以下简称"沐曦"）签订《行业总代理商合作协议》（以下简称"《合作 协议》"），同时向沐曦先期下达人民币 1.5 亿元曦云 C 系列 GPU 产品框架订单并 支付人民币 2,000 万元订金，该笔订金将由公司控股股东梁建华先生向公司提 供。上述具体内容详见公司披露的《关于签订合作协议的公告》（公告编号： 2023-100）。 二、事项进展 公司于 2023 年 12 月 13 日收到控股股东梁建华先生向公司提供的人民币 2,000 万元的借款，公司在收到上述款项后，已按《合作协议》约定向沐曦支付 了人民币 2,000 万元订金。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 超讯通信股份有限公司 关于签订合作协议事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

超讯通信股份有限公司 关于转让控股子公司股权事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 经超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，公司同意以 人民币5,320.00万元向控股股东关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限 公司转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）50.01%股权的事项。截至2023年11月22日，本次股权转让事项涉及的股权 转让款和标的公司财务资助款已全部收到。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-112 二、事项进展 标的公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司将不再有人员担任标的公司 董事职务，且根据标的公司出具的股东名册显示，公司不再是标的公司股东，转 让控股子公司股权事项至此已全部完成。公司将根据《企业会计准则》等有关规 定进行相应的会 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： 2023 年 12 月 22 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-111 超讯通信股份有限公司 关于《转让应收账款债权公告》的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关 于转让应收账款债权的公告》（公告编号：2023-108），为便于投资者理解，现 对上述公告进行补充更正如下： 一、补充披露事项 （一）本次转让应收账款的销售对象和内容、金额、收入确认情况、付款 与结算安排、实际款项回收情况。 具体如下： 单位：万元 | | | | | | | | | | | | 尚余 100.39 万元未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国移动通信集 团广东有限公司 | 2018 和 | 年 | 8 | 月 | | | | | 第一阶段：20%， 第二阶段：50%， | 回，项目投资预算不足， 未按合同 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2023 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2023]C0140 号 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-110 超讯通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,695,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-109 超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起 ...