湖南和顺石油股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的 议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由 全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称"铜官石油"）为主体吸收合 并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称"长沙雷高"）；吸收合并 完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注 销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本 次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 1 统一社会信用代码： 91430122MA4L37D36L 名称： 湖南和顺铜官石油有限公司 注册资本： 23,000 万人民币 类型： 有限责任公司（自然人投资或控股 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-029 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，对公司第三届董事会第七次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基 于我们的独立判断，现发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》 公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司属于公司内部股权整合事项，不会 改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响， 也不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。该事项的审批程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次全资子公司吸收合并全资孙公司的议案。 二、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 因此，我们同意公司2023年半年度利润分配方案，并同意提交公司2023年第 一次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-036 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 9：00-10:00 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 3. | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 3.1 | 关于公司 2023 | 年半年度利润分配方案的议案 6 | 2 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 湖南·长沙 2023 年 9 月 14 日 1 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告 的财务数据能够真实地反映出公司 2023 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，未 发现相关编制和审议人员有违反保 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-028 湖南和顺石油股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资概述 根据湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的新能源战略发展和 充电储能产业布局的规划，公司利用自有资金投资设立全资子公司和顺石油（深 圳）有限公司（以下简称"和顺深圳"），公司持有和顺深圳 100%股权。近日， 和顺深圳已经完成工商注册登记并取得了营业执照。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 投资主体的基本情况 | 公司名称 | 和顺石油（深圳）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MACQMQ4Y75 | | | | 类型 | 有限责任公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，和顺石油营业收入为8.69亿人民币，同比下降27.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,221.3万人民币，同比下降40.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8,630.2万人民币，同比下降237.98%[4] - 2023年第一季度，和顺石油营业总收入为86.89亿元，较去年同期下降27.3%[14] - 2023年第一季度，和顺石油营业总成本为85.99亿元，较去年同期下降26.5%[14] - 2023年第一季度，和顺石油净利润为12.16亿元，较去年同期下降40.7%[14] 资产负债 - 总资产为22.35亿人民币，同比下降4.00%[5] - 2023年第一季度，和顺石油流动资产总额为862.88亿元，较上一季度下降了7.6%[11] - 2023年第一季度，和顺石油非流动资产总额为1372.62亿元，较上一季度下降了1.6%[11] - 2023年第一季度，和顺石油资产总额为2235.50亿元，较上一季度下降了4.5%[11] - 2023年第一季度，和顺石油流动负债总额为278.15亿元，较上一季度下降了26.8%[12] - 2023年第一季度，和顺石油非流动负债总额为261.61亿元，较上一季度下降了0.2%[12] - 2023年第一季度，和顺石油负债总额为539.76亿元，较上一季度下降了15.9%[12] - 2023年第一季度，和顺石油所有者权益总额为1695.74亿元，较上一季度下降了0.5%[13] - 2023年第一季度，和顺石油公司负债合计为642,350,443.97元[20] 经营活动 - 2023年第一季度，和顺石油经营活动现金流入小计为1,118,836,224.39元，较2022年第一季度有所下降[16] - 2023年第一季度，和顺石油经营活动现金流出小计为1,032,534,633.36元，较2022年第一季度有所下降[17] - 2023年第一季度，和顺石油投资活动现金流出小计为446,376,670.80元，较2022年第一季度有所下降[17] - 2023年第一季度，和顺石油筹资活动现金流出小计为20,770,863.59元，较2022年第一季度有所增加[18] - 2023年第一季度，和顺石油现金及现金等价物净增加额为-158,935,885.04元，较去年同期有所下降[18] 其他信息 - 非经常性损益项目包括政府补助增加、结构性存款收益增加等[5] - 前十名股东中，湖南和顺投资发展有限公司持股数量最多，占比41.74%[7] - 公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲，股东赵雄之兄弟[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵忠[20] - 公司股票代码为603353，上市交易所为上海证券交易所[24] - 公司注册地址为湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号[22] - 报告期为2022年1月1日 - 2022年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入39.94亿元，同比增长1.55%，主要因加油站点增加使零售收入增长13.87%[27][28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比上涨13.23%，利润主要来自加油站零售业务[27][29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较上年同期增加260.12%，因本期利润增加及预付账款减少[27][30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.81亿元，较上年末增长0.98%[27] - 2022年末总资产23.29亿元，较上年末减少1.44%[27] - 2022年基本每股收益0.60元/股，同比增长13.21%[28] - 2022年加权平均净资产收益率6.14%，较上年增加0.59个百分点[28] - 2022年公司实现营业收入399,404.00万元，同比上涨1.55%，净利润10,355.74万元，同比上涨13.23%[42] - 公司营业收入39.94亿元，较上年同期增长1.55%，主要因加油站数量增加使零售收入增长13.87%[56] - 公司营业成本36.00亿元，较上年同期增长0.28%，原因与营业收入变动相同[56][57] - 公司销售费用2.19亿元，较上年同期增长19.23%，因加油站数量增加，租赁费用及职工薪酬增加[56][58] - 公司财务费用1257.10万元，较上年同期增长205.56%，因新租入加油站使用新租赁准则利息支出增加[56][60] - 公司经营活动现金流量净额1.27亿元，较上年同期增长260.12%，因本期利润增加及预付账款减少[56][62] - 2022年销售费用218,708,976.31元，较2021年增长19.53%；财务费用12,570,978.26元，较2021年增长205.56%[77] - 2022年经营活动现金流量净额126,789,862.41元，较上年同期增长260.12%；投资活动现金流量净额 - 109,643,119.50元，较上年同期减少191.59%；筹资活动现金流量净额 - 238,804,397.57元，较上年同期减少10.65%[79] - 2022年末应收账款24,289,344.37元，较期初增长270.07%；存货228,141,947.25元，较期初增长116.89%；固定资产340,537,589.71元，较期初增长162.63%[80] - 2022年末其他流动资产17,915,742.96元，较期初减少45.33%；在建工程10,347,735.55元，较期初减少93.85%；一年内到期的非流动负债24,236,416.36元，较期初减少53.41%[80] - 2022年末递延所得税资产1,728,433.13元，较期初增长81.29%；应付账款78,007,992.90元，较期初增长145.17%；应交税费26,978,607.96元，较期初增长89.85%；其他应付款8,574,722.77元，较期初增长116.08%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年成品油零售收入204,943.74万元，销量21.65万吨；批发收入190,939.70万元，销量25.70万吨[42] - 批发业务营业收入19.09亿元，毛利率0.07%，较上年减少0.95个百分点，收入较上年减少9.07%[67] - 零售业务营业收入20.49亿元，毛利率18.69%，较上年增加1.17个百分点，收入较上年增长13.87%[67] 分红与回购情况 - 公司拟以170,563,600股为基数派发现金红利34,112,720元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%[7] - 2022年度公司以集中竞价交易方式回购股份支付总金额为52,730,854.26元（不含交易佣金等交易费用）[8] - 2022年度现金分红合计86,843,574.26元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.86%[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[7] - 2021年以17339.4万股为基数，每10股派2元，派现3449.73万元，占2021年净利润37.72%[128] - 2022年拟以17056.36万股为基数，每10股派2元，拟派现3411.272万元，占2022年净利润32.94%[129] - 2022年现金分红3411.272万元，占净利润32.94%，回购股份计入分红5273.085426万元，合计分红8684.357426万元，占比83.86%[132] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[136] - 境内会计师事务所报酬为800,000元，审计年限为6年[161] - 2022年4月26日、5月27日公司分别召开会议，同意续聘容诚会计师事务所为2022年度财务审计机构，聘期一年[163] - 公司内部控制审计与财务审计会计师事务所为同一家，报酬合并在同一合同约定[161] - 境内会计师事务所注册会计师汪玉寿、殷李峰、齐汪旭审计服务连续年限分别为1年、1年、2年[161] 公司业务运营情况 - 2022年铜官交易中心投入运营，增加折旧摊销成本481万元，吞吐量远低于预期[29] - 2022年公司全员签订安全生产责任状954份，组织安全教育培训24场[43] - 2022年公司组织线上及管理服务岗培训41场，参训人员达1,200余人次[43] - 截至2022年底公司会员数达337万，较2021年底增长28.14%[43] - 2022年公司策划7场储值及优惠券活动，营销活动客户参与人次超280万次[44] - 公司计划建成一座占地4,000多平方米的综合能源补给站[45] - 截至报告披露日，公司自营加油站64座，在建待开业3座[48] - 公司在长沙、湘潭分别拥有库容90,000立方米和29,500立方米的自建油库[48] - 公司已入选壳牌、中海油等企业的上游供应商[49] - 公司注册会员超337万，较2021年底增长28.14%[52] - 截至2022年12月31日，湖南自有物业零售门店14家，建筑面积1.50万平米，租赁物业零售门店44家，建筑面积2.74万平米；广东租赁物业零售门店建筑面积0.09万平米[85] - 航电、连江、雷高加油站截至2022年12月31日正在建设中[85] - 公司平均库存周期为15天，与成品油调价周期10个工作日基本保持一致[98] - 2023年公司将落地充电桩业务试点工作[96] - 公司近3 - 5年主要投资方向是推广加油站零售连锁经营模式[96] - 2023年度公司坚持“安全是一切管理的基础”理念开展安全管理工作[95] - 公司贯彻“保安全、精服务、提销量”经营方针提升业务[95] - 公司发挥铜官交易中心优势建立“采 - 储 - 运 - 销”一体式销售模式[95] - 公司应对国际油价波动风险，合理安排库存管理并建立多元化多区域供应商渠道[98] - 公司应对新增加油站经营不达预期风险，严格把关项目并建立专业团队[99] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司按法规要求完善法人治理结构和内部控制体系[102] - 2021年度股东大会于2022年5月27日召开，审议通过21项议案[103] - 第三届董事会第二次会议于2022年4月26日召开，审议通过26项议案[112] - 第三届董事会第三次会议于2022年5月召开，审议通过股份回购相关议案[112] - 第三届董事会第四次会议于2022年8月24日召开，审议通过20项议案[112] - 第三届董事会第五次会议于2022年10月28日召开，审议通过2022年第三季度报告的议案[112] - 报告期内审计及预算审核委员会召开3次会议，薪酬与绩效考核委员会和战略发展及投资审查委员会各召开1次会议[117][118][119] 人员薪酬与持股情况 - 董事长兼总经理赵忠报告期内税前报酬总额为58.90万元，年初和年末持股数均为0 [104] - 董事兼副总经理龙小珍年初和年末持股数均为8,931,000股，报告期内税前报酬总额为57.00万元 [104] - 董事赵雄年初和年末持股数均为4,550,000股，报告期内税前报酬总额为54.00万元 [104] - 董事吴立宇年初持股数为0，年末持股数为260,000股，报告期内税前报酬总额为35.08万元 [104] - 独立董事徐莉萍、邓小手、何海龙报告期内税前报酬总额均为7.14万元，年初和年末持股数均为0 [104] - 监事会主席彭慕俊报告期内税前报酬总额为26.06万元，年初和年末持股数均为0 [104] - 监事秦黎报告期内税前报酬总额为11.86万元，年初和年末持股数均为0 [104] - 职工代表监事李连萍年末持股数为20,000股，较年初增加20,000股，报告期内税前报酬总额为11.63万元 [104] - 财务总监余美玲年末持股数为65,000股，较年初增加65,000股，报告期内税前报酬总额为48.06万元 [104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计374.65万元[111] - 董事及高级管理人员报酬参照2021年相关会议通过的2022年度薪酬方案标准发放[111] - 监事报酬参照2021年相关会议通过的2022年度薪酬方案标准发放[111] 员工情况与培训 - 母公司在职员工689人，主要子公司在职员工258人，在职员工合计947人[121] - 销售人员15人，财务人员70人，行政人员14人，其他人员848人[121] - 硕士研究生及以上29人，本科177人，大专192人，大专以下549人[121] - 公司根据薪酬情况、经营指标预算及完成情况制定薪酬总额，实施宽带薪酬制度和市场化激励机制[122] - 公司中高层实行年薪制，其他人员实行岗位与绩效工资结合模式，固定薪酬定期调整，绩效薪酬与个人和公司业绩挂钩[122] - 公司为员工提供五险一金、带薪休假等法定福利和节日关怀[122] - 公司组织实施专项训练营41场培训，参训人数1203余人，78位讲师授课443次[123] - 精英训练营在营学习人员超120人，通过培养晋升管理人员25人[123] - 公司制定2023年度培训计划，分阶梯人群开展多样化培训[125] 社会责任相关 - 公司建立了环境保护相关机制[139] - 报告期内公司投入环保资金为0万元[139] - 公司扶贫及乡村振兴总投入436.57万元，其中资金25万元，物资折款411.57万元，惠及50人[142] - 公司系列扶贫产品活动累计助贫困农户创收1250.37万元[143] - 公司六年来累计捐赠爱心助学款173.5万元，与超300人次“和顺爱心学子”结缘[143] - 报告期内公司采购芷江冰糖橙20.54万斤，助贫困农户创收69.83万元；采购炎陵黄桃37.55万斤，助贫困农户创收341.74万元[144] - 报告期内公司为贫困学生提供25万元经济补助[144] 股份限售与承诺 - 控股股东和实际控制人等承诺上市之日起36个月股份限售[146] - 股东共创盛景、龙小珍等承诺上市之日起12个月股份限售[146] - 部分董事、高级管理人员承诺长期股份限售[146] - 控股股东、实际控制人等承诺长期解决同业竞争和关联交易问题[147] - 控股股东和顺投资、实际控制人等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[148] - 股东共创盛景和龙小珍自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[149] - 共创盛景合伙人且任公司董监高人员自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[151] - 担任公司董监高人员在任期内每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[152] - 控股股东和顺投资承诺不投资竞争企业，不损害公司及股东利益[152] - 实际控制人承诺不投资竞争企业，促使家庭成员不参与竞争活动[153] - 控股股东、实际控制人等承诺不占用公司资产，避免关联交易[153] - 全体董监高承诺不占用公司资产，避免关联交易[154] - 公司及相关方承诺采取填补即期回报措施，如提升竞争力等[155] - 锁定期满后减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[149] - 自公司上市之日起36个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，董事会需10个交易日内制定稳定股价方案[156] 关联交易与其他事项 - 关联交易中，和顺投资租入办公楼交易金额为126.40万元，占同类交易金额比例为1