财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月30日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 16:30召开[2][4][5] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长、总经理李金钟等参加业绩说明会[5] 投资者参与 - 投资者可在会期在线参与，5月7 - 13日可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮件[2][5] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年Q1营业收入29486.41万元，主营业务收入27349.62万元[1] - 功能型建筑涂料工程涂料收入同期降54.82%[1] - 防水材料防水卷材收入同期增8.05%[1] - 防水涂料收入同期增26.06%[2] - 主营业务收入同口径同比降42.97%[2] 产品价格 - 乳液2024年1 - 3月平均单价6.10元/公斤，同期变动3.74%[3] - 功能型建筑涂料工程涂料1 - 3月平均单价3.83元/公斤，同期降23.25%[4]

一、上市公司股份质押 公司于近日收到公司控股股东创能明的通知，获悉创能明将所持有的部分公 司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 | | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | | | | 占其所 持股份 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | | | | | 股东 | 股数（股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 股本比例 | 资金用途 | | | | | | | | | | 上海张江科技 | | | | | 创能明 | | 是 | 7,860,000 | 否 | 否 | 2024-4-12 | 2025-4-10 | 小额贷款股份 | 6.92% | 1.83% | 经营所需 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-022 亚士创能科 ...

员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于2024年4月12日现场召开[2] - 会议审议通过存续期延长议案[3] - 同意22,623,787份，占比94.76%，反对1,250,000份，占比5.24%，弃权0份[3]

员工持股计划 - 第二期员工持股计划原存续期至2024年6月15日，现延长至2025年6月15日[2][4] - 截至公告披露日，该计划持有公司股份1,636,845股，占股本总额0.38%[2] - 经持有人会议代表2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长存续期[4]

发行审议 - 2021 - 2023年多次董事会和股东大会审议通过发行相关议案[6][9][10][12][13][14][15][16] - 2023年7月14日发行申请通过上交所审核[16] - 2023年9月15日获证监会同意注册批复[16] 有效期延长 - 2024年3月19日董事会同意延长有效期至2024年9月14日[17][18] - 2024年4月8日股东大会审议通过延长议案[18]

会议信息 - 股东大会于2024年4月8日在上海青浦工业园区召开[2] - 出席股东和代理人15人，所持表决权股份占9.0163%[2] - 7名董事、3名监事现场结合通讯出席[3] 议案情况 - 两项延长有效期议案同意票数占比97.7735%[5] - 两项议案为特别决议，获2/3以上同意通过[6] - 关联股东上海创能明等回避表决[6]

担保金额 - 为创能（滁州）新增担保4000万元[2] - 为创能（滁州）累计担保余额45483.25万元[2] - 2023年度相互担保预计最高不超650000万元[3] - 相互担保累计金额475199.59万元[6] - 相互担保余额343042.92万元[6] 其他 - 本次担保期2024/4/8 - 2026/6/7，方式为连带责任保证[5] - 相互担保余额占最近一期经审计净资产198.80%[6] - 公告披露期间无对外担保逾期情况[2][6]

发行议案审议 - 2021 - 2023年多次董事会和股东大会审议通过发行相关议案[1][2][3][4][5][6] 发行审核进展 - 2023年7月申请通过上交所审核，9月获证监会同意注册[10] 有效期延长 - 2024年董事会和股东大会同意延长有效期至9月14日[11][12] 其他说明 - 除延长有效期外发行内容不变，程序合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日14:00召开[4] - 出席股东及代理人15人，代表股份20,243,227股，占比9.0163%[6] 议案表决情况 - 两议案同意19,792,527股，占比97.7735%，均获通过[10][12]