业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元金融衍生品交易业务[3][5][8] - 交易额度12个月内可循环滚动使用[3][5][8] - 2024年8月22日会议审议通过开展议案[3][8] 业务详情 - 投入资金为自有资金[6] - 衍生品包括远期、期货、掉期和期权等[3][7][8] - 涉及币种为美元、欧元等[3][7] 风险与措施 - 业务面临汇率、利率等多种风险[10] - 采取匹配经营、控制规模等风控措施[11][12] 业务目的与核算 - 开展业务为规避外汇波动风险，无投机套利[3][13] - 按会计准则对衍生品进行核算处理[13]

独立董事相关 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 核查独立董事马红漫任职经历[1] - 独立董事胜任职责，符合任职与独立性要求[1]

换届选举 - 公司第三届董事会和监事会任期将至，将换届[2][4] - 换届选举议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][4] - 第四届董事会和监事会任期自第三届届满起三年[3][4] 人员构成 - 第四届董事会由1名职工代表董事、2名非职工代表非独立董事和2名独立董事组成[3] - 第四届监事会由1名职工代表监事和2名非职工代表监事组成[4] 候选人信息 - 独立董事候选人马红漫和巢序，未持股且无关联关系[8][9] - 非职工代表非独立董事候选人钱新栋和顾华林，分别任董事长和总经理[10][11] - 非职工代表监事候选人林其旭和李楠，分别任监事会主席和监事[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名马红漫为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 资格审查 - 被提名人近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月22日[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日10点召开[3] - 现场会议在江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[3] 选举信息 - 本次需选举非职工代表非独立董事2人、独立董事2人、非职工代表监事2人[6] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 时间信息 - 议案相关内容于2024年8月24日披露[6] - A股股权登记日为2024年9月9日[14] - 会议登记时间为2024年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] - 会议登记地点为江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号公司证券办公室[15] - 联系人宋进，电话0512 - 65461690，传真0512 - 65469386[17] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23][24] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[24] - 投资者可将500票集中或任意组合投给“关于选举董事的议案”候选人[24]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[7]

股权结构 - 钱新栋及其一致行动人持股72,398,040股，占比45.12%[1] - 钱新栋持股59,560,680股，占比37.12%[1] - 凯恩贝拉基金持股12,837,360股，占比8.00%[4] 质押情况 - 2024年8月19日解除质押1,000,000股，占总股本0.62%[1] - 解除后钱新栋及其一致行动人剩余质押6,500,000股，占总股本4.05%[1] - 钱新栋剩余质押占其所持股份10.91%[1] 其他 - 钱新栋解除质押股份无后续质押计划[2] - 钱新栋资信好，无平仓及控制权变更风险[6]

人事选举 - 2024年8月15日召开第四届第三次职工代表大会[1] - 选举蒋艳为第四届董事会职工代表董事[1] - 选举顾苏晓为第四届监事会职工代表监事[1] - 职工代表董事和监事任期三年[1] 人员履历 - 蒋艳曾任职苏州久泰、易德龙电器，现任职易德龙科技[4] - 顾苏晓曾任职苏州胜利科技，现任职易德龙科技[5] 股份情况 - 顾苏晓配偶俞彩元持有公司股份14,500股，占总股本0.0090%[5]

公司信息 - 公司注册资本为16,044.12万元整[1] - 统一社会信用代码为913205007286932684[1] - 法定代表人为钱新栋[1] 公司变更 - 2024年4月24日和5月24日分别审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 经营范围 - 包括研发、生产、销售电子产品或组件等及相关配套服务和进出口业务[1][2]

利润分配 - A股每股现金红利0.26元[2] - 股权登记日2024/7/22，除权（息）和发放日2024/7/23[2][10] - 方案经2024年5月24日2023年年度股东大会通过[3] 股本情况 - 总股本160,441,200股，实际参与分配股本数158,161,100股[7] 税负与红利 - 不同股东税负不同，实际红利有差异[14][15][16]