Grant Thornton 致同 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) DG 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 您可 致同会计期 骑缝 | . | | --- | | 求 1 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | রা | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-64 | Grant Thornton r a the the see the rest the may 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008773 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称顶点软件公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

本人郑相涵,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-003 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事黄义青先生、李 军先生、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告及 ...

综上,我们同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙 并刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会审议。 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 福建顶点软件股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》的有关规定, 公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事、独立董事候选人任职 资格和个人简历进行了审查,并发表审查意见如下： 一、本次提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙井刚先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人,其中严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘 先生、黄义青先生为连任人选。上述候选人均具备相关法律法规和《公司章程》 所规定的上市公司非独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》所规定的条件，提名程序合法、 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-009 福建顶点软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同 意： 1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、 雷世潘先生、黄义青先生为连任人选； （一）非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提 ...

福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ （（（（（（（2024 年 4 月 11 日 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年度审计工作的履 职情况进行了评估。公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完 成了公司 2023 年年报审计相关工作。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张梅, 已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限公 司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

福建顶点软件股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条 件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股 票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股 票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，福 建顶点软件股份有限公司（以下简称"本公司"）依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基 础上，制定了《福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划的制订着眼于对投资者的 ...