证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-005 福建顶点软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），同时以资本 公积每 10 股转增 2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 发现金红利 11 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。若按照 公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 171,197,016 股计算，分配现金红利总额为 188,316,717.60 元，占 2023 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 80.73%， 转增股本 34,239,403 股，本次转增股本后，公司的总股本增加至 205,436,419 股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏小榕,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-008 福建顶点软件股份有限公司 本次选举产生的职工监事程佳女士将与公司股东大会选举产生的监事共同 组成公司第九届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。附程佳 女士简历。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 1 附：简历 程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979 年生， 2003 年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003 年至 2016 年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016 年至今担 任公司人力资源总监职务。 2 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举程佳女士为 公司第九届监事会职工代表监事。 ...

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 福建项点软件股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同 所") 成立日期: 1981 年《工商登记: 2011 年 12 月 22 日】 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2023 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。 致同所 2022 年度业务收入 26. 49 亿元,其中审计业务收入 19. 65 亿元,证 券业务收入 5.74 亿元。2022年年报上市公司审计客户 240 家,主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 ...

Grant Thornton 致同 ant Thornton 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 "这可"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " " " " " " " " " " " " " " " " " · 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A008780 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称项点软件公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 顶点软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-006 福建顶点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名苏小榕先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建顶点软 件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公 ...

公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建顶点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建顶点软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18650718421 Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acolog.com）"进行企业 "这个人" 目 录 - 关于福建顶点软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建顶点软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 r sin Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A006010 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 我们接受福建顶点软件股份有限公司（以下简称"顶点软件公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了顶点软件公司 2023年 ...

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关经验,其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本及变动情况 公司审计委员会原由张梅女士、苏小榕先生两名独立董事和一名非独立董 事严孟宇先生组成,其中主任委员由会计专业人士张梅担任。2023年 11 月, 公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 8 月修订》等相关法律法规和规 范性文件的规定及变化,公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。因此 ...