福建顶点软件股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名郑相涵先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具 ...

福建顶点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对董事会相关议案发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和全体股东,尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下:: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 苏小榕:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法学院法学学 士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合 伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理 事,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校 外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律师"称号。同时担任国脉科技股 份有限公司的独立董事。 (二) 独立性 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会,现提名张梅女士为福 建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建顶点软件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-004 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生 召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见如 ...

2023 年度独立董事述职报告 福建顶点软件股份有限公司 (张梅) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,秉持客观、独立、公正的 立场,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,独立自主决策,对公 司重大事项发表了事前认可及独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用,切实维护公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 张梅:张梅,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,管理学硕士,福 建省首批高校毕业生创业导师,2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注 册会计师、注册资产评估师资格,上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会 计学教授,福州大学、福建农林大学硕士生导师。同时担任福建博思软件股份有 限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、海峡创新互联网股份有限公司、安井 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-007 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财 产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规 则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事 会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需 ...

三、 参加人员 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-002 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft.co m.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

公司概况 - 公司是国内领先的IT供应商，聚焦证券行业，全域金融信创引领者[1] - 公司成立于1996年，提供证券行业IT解决方案，以定制软件为主要营收来源[2] - 公司通过率先实现核心交易系统全域信创上线，产品稳定运行超三年，信创进度遥遥领先[4] - 公司凭借灵动技术中台Live5，有望实现差异化竞争，共享市场增量[6] 业绩展望 - 公司上调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.40/3.24/4.37亿元，EPS分别为1.40/1.89/2.55元/股[9] - 公司2025年预测营业收入为1371百万元，增长率为33%[11] - 公司2025年预测归母净利润为437百万元，增长率为35%[11] - 公司2025年预测摊薄每股收益为2.55元，ROE为20%[11] 公司发展战略 - 公司2025年预计市盈率为14.59倍，较2022年下降66.92%[100] - 公司2025年预计市净率为2.85倍，较2022年下降47.97%[100] - 公司2025年预计市销率为4.65倍，较2022年下降61.20%[100] 技术与产品 - 公司打造“3+1”基础技术平台，实现国产替代降本增效[29] - 公司与华为等国产软硬件厂商合作，加速应用的全面信创，实现国产替代降本30%的成果[30] - 公司主营业务包括定制软件、产品化服务、软件运维服务和系统集中设备四个部分[27] 市场趋势 - 证券公司IT支出占营收比例稳定在6%左右，未来几年券商或将进入信创密集改造期[3] - 2022年资管新规正式落地，金融行业财富管理的变革升级全面提速，公司有望持续渗透资管业务核心产品[7] - 证券IT市场主要包括前台业务、中台业务和后台业务[42][45]

公司经营与财务情况 - 2023年前三季度公司经营稳定并持续增长，实现营业收入4.57亿元，较去年同期增长17.76% [3] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，较去年同期增长63.31% [3] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较去年同期增长61.29% [3] 新交易体系A5信创版情况 - 顶点软件新交易体系A5几大项目全面实施，东吴证券、东海证券已完成A5信创版全面上线，华宝证券、华鑫证券等3家券商在切换中，下半年还有数家券商将上线 [3] - A5信创版确立公司在新一代分布式核心交易系统先锋领导地位，在机构服务、财富管理、资管、投行等领域信创化方案也有落地 [3] 行业政策影响 - 2023年6月9日中国证券业协会发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023 - 2025)》，鼓励有条件证券公司2023 - 2025三个年度信息科技平均投入金额不少于三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，推进新一代核心系统建设及技术架构转型升级 [4] - 2023年7月28日证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》，建立行业标准，规范和统一证券经营机构交易系统技术指标，定义度量方案和评估标准，为行业技术架构转型提供细化方向指引和度量标准 [4][5] 人员招聘规划 - 公司人员招聘采取弹性制，重点关注高水平人才聘用，根据各业务线发展情况动态扩张 [5]

财务数据 - 本报告期营业收入为176,579,644.53元，同比增长11.56%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为58,114,191.25元，同比增长52.63%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,843,503.80元[3] - 基本每股收益为0.3441元，同比增长52.05%[4] - 加权平均净资产收益率为3.98%，较上年度末增加0.95个百分点[5] - 总资产为1,669,774,548.66元，较上年度末减少6.21%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,364,977,459.07元，较上年度末增长0.21%[7] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，严孟宇持股数量为35,887,614股，占比20.96%；福州爱派克电子有限公司持股数量为23,990,400股，占比14.01%[8] - 前10名股东持股情况中，赵伟持股数量为11,832,800股，占比6.91%；金石投资有限公司持股数量为5,580,466股，占比3.26%[9] - 中国工商银行股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况中，严孟宇持有普通股3588.76万股，占比1.41%[10] 资产状况 - 福建顶点软件股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为1456.36亿元人民币，较2022年底下降约132.04亿元人民币[11] - 长期股权投资为38,002,476.29和41,007,265.23[12] - 固定资产为90,467,649.61和96,296,084.24[12] - 无形资产为9,337,250.76和9,508,693.20[12] - 流动负债合计为294,010,289.13和406,665,629.03[13] - 所有者权益合计为1,375,726,591.01和1,373,512,159.51[13] 前三季度业绩 - 2023年前三季度营业总收入为457,207,859.40元，同比增长17.75%[14] - 2023年前三季度营业总成本为364,036,592.72元，同比增长9.61%[14] - 2023年前三季度营业利润为121,792,908.03元，同比增长72.63%[15] - 2023年前三季度净利润为119,282,475.96元，同比增长69.15%[15] - 归属于母公司股东的净利润为119,948,748.95元，同比增长63.13%[15] - 基本每股收益为0.71元/股，稀释每股收益为0.70元/股[16]