板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.06亿元 同比增加3.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3309万元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1] 同期对比 - 2024年同期营业收入约1.03亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2809万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.11元 [1]

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-080 亚振家居股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商 变更登记的议案 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-077 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规以及规范性文件的规定。 （二）关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案 监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-078 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出 席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议 案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变 更登记的议案 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.ss ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人 实到5人 其中3人以通讯表决方式出席[1] - 全体监事及高管人员列席会议[1] 董事会会议审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订制定部分管理制度 其中《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议[2] - 提请召开2025年第三次临时股东大会[2] 信息披露安排 - 相关公告内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[1][2] - 涉及文件包括《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》[1]和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》[2]

公司治理结构变更 - 公司第五届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案涉及修订《公司章程》及其附件与相关制度 并需办理工商变更登记手续 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会进行最终审议 [1] 半年度报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制和审核程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 详细内容在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站同步披露 [1][2] - 涉及文件包括《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（编号2025-079） [1] - 半年度报告全文及摘要均通过官方渠道进行公开披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点位于江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时段为交易系统9:15-9:25及9:30-15:00 互联网平台9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2][3] - 该议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与登记要求 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 股权登记日为2025年9月8日 登记时间设定在2025年9月11日8:00-11:00及13:00-17:00 需至公司董秘办完成登记手续 [5][6][7] 会议参与对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 可委托代理人持授权委托书参会 [5][7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转移至董事会审计委员会 [1] - 修订公司章程以符合最新监管法规要求 [1][2] - 调整后公司治理结构将更精简高效 [1] 公司章程条款修订 - 法定代表人条款简化 明确董事长为法定代表人 [2] - 股东责任条款更新 强调以认购股份为限承担责任 [3] - 公司章程法律效力范围扩大至高级管理人员 [4][5] 股份管理规则变更 - 允许在特定条件下提供财务资助 上限为已发行股本总额10% [6] - 新增股票回购方式包括向特定对象发行股份 [7] - 调整股份转让限制 明确董监高持股变动披露要求 [8] 股东权利与义务完善 - 股东查阅权扩展至会计账簿和会计凭证 [10] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [12] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范要求 [17][18] 股东会议事规则更新 - 股东会职权调整 取消监事会相关审议事项 [20] - 降低股东提案门槛至持股1% [26] - 新增网络投票机制 明确时间安排和表决程序 [27] 董事选举制度优化 - 降低董事提名门槛至持股1% [32] - 完善累积投票制实施细则 [33] - 明确董事任职资格负面清单和披露要求 [37] 对外担保管理 - 担保审议标准保持不变 需经股东会批准 [21] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事通过 [21] - 关联担保表决时关联股东需回避 [21] 公司资本变动规则 - 增加资本方式包括向特定对象发行股份 [7] - 明确股份回购的财务资助限制和审批要求 [6] - 调整注册资本变动决议程序 [20]

公司基本信息 - 公司名称为亚振家居股份有限公司，英文名称为A-Zenith Home Furnishings Co., Ltd [2] - 公司注册地址位于江苏省如东县曹埠镇亚振桥，邮政编码226402 [3] - 公司注册资本为人民币262,752,000元 [3] - 公司成立于股份有限公司形式，发起人为上海亚振投资有限公司、上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司 [2] - 公司于2016年12月15日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股54,749,500股 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，法定代表人变更需在辞任之日起30日内确定新任 [3] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为最高权力机构，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人 [56] - 职工人数超300人时董事会需包含1名职工代表，由职工代表大会选举产生 [56] 股份结构与管理 - 公司已发行股份总数为26,275.20万股，均为普通股 [6] - 公司发起设立时股份总数为15,600万股，每股面值人民币壹元 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管，退市后符合条件可转入全国中小企业股份转让系统 [6] - 禁止公司及子公司以赠与、垫资等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [6] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、股份转让等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 控股股东和实际控制人需维护公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [18] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需当日书面报告公司 [17] 股东会运作机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内举行 [23] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [27] - 股东会提案需明确议题和决议事项，单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [30] - 股东会表决可采用现场会议与网络投票相结合方式 [31] 董事会职权与运作 - 董事会负责执行股东会决议、制定经营计划、决定内部管理机构设置等事项 [56] - 董事会审议重大交易需符合资产总额、净资产、成交金额等比例标准 [58] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过 [65] - 董事长主持股东会和董事会会议，在紧急情况下可行使特别处置权 [63] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为秉持"包容、关爱、共赢"价值观，以设计立业和诚信经营为理念 [4][5] - 经营范围包括家具设计制造销售、铝木门窗生产销售、进出口业务、室内装饰等 [5] - 公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和经营方式 [5] 股份增减与回购 - 公司可通过公开发行、定向发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [7] - 股份回购适用于减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情形 [8] - 回购股份可通过集中交易方式进行，不同情形下回购股份需在规定期限内转让或注销 [9] 董事任职与义务 - 董事需满足无民事行为能力、未受行政处罚、无重大失信记录等任职条件 [49] - 董事负有忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产、利用职权牟取私利等 [51][53] - 董事辞任需提交书面报告，导致董事会低于法定人数时原董事需继续履职 [54] 关联交易与担保管理 - 公司与关联方交易需根据交易金额提交董事会或股东会审议批准 [62] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上审议通过，且关联方需提供反担保 [62] - 单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%等情形需经股东会审议通过 [22]