业绩总结 - 2023年前三季度归母净利润 - 7320.96万元[3] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 7450.32万元[3] 股价情况 - 2023年12月20 - 21日公司股价涨幅20%，偏离大盘21.48%[4] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 主营业务未发生重大变化[7]

会议安排 - 股东大会由2023年11月20日董事会提议召开[3] - 2023年11月22日刊登通知，29日资料公开披露[3] - 现场会议于2023年12月8日下午14点举行[4] 投票信息 - 上交所交易系统和互联网投票时间为2023年12月8日[4] - 同一股份选一种表决方式，重复以首次为准[8] 出席情况 - 4名股东和代表出席，代表172,109,053股，占65.8245%[5] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数172,155,253股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.8422%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意票172,109,053，比例99.9732%[8][10][11][12] - 单独或合计持5%以下股份股东反对修订等议案票数46,200，比例100.0000%[16] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[9] 会议信息 - 股东大会2023年12月8日在江苏南通如东曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室召开[5]

亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 亚振家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 | | | | 一、 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | | 二、 会议议程·························· | 3 | | 三、 2023 年第二次临时股东大会议案·············· | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案·············· | 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案·········· | 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案··········· | 36 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案·········· | 37 | | 议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案·········· | 38 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案············ | 39 | | 议案七：关于选举非职工代表监事的议案············· | 40 | 亚振家居股份 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-037 亚振家居股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况说明 亚振家居股份有限公司监事会 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 非职工代表监事沈杨女士的书面辞职报告。沈杨女士因个人原因申请辞去公司第 四届监事会非职工代表监事职务，辞职后，沈杨女士仍在公司担任人力资源部总 监职位。公司及公司监事会对沈杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢！ 2023 年 11 月 22 日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 《公司章程》相关规定，沈杨女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定 最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前， 其将继续履行公司监事职责。 二、关于选举非职工代表监事情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举非职工代表监事的议案》。经控股股东上 ...

亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订草案) (本独立董事工作制度修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 职责与履职方式 | 4 | | 第五章 | 履职保障 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 亚振家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定 本制度 ...

2023 年 11 月 20 日 亚振家居股份有限公司 监事会议事规则 （修订草案） (本监事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会组成 | 1 | | 第三章 | 监事会职权 | 2 | | 第四章 | 监事会的召开和表决程序 | 3 | | 第五章 | 监事会决议的公告与执行 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 亚振家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》及《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第二章 监事会组成 第五条 监事每届任 ...

亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员负责召集和主持战略委员 会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名 委员履行主任委员职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动 失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本 工作细则规定的职权。 1 亚振家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强核心竞争力，确定发展 ...

亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。审计委员会全部成员均须 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-035 亚振家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会及监事会审议情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工 作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的 议案》，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》 ...