亚振家居股份有限公司 总经理工作细则 亚振家居股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职责 和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经理层有效运作，根据《中华人民 共和国公司法》等国家有关法律、行政法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理履行董事会会授予的职权和国家法律、行政法规、公司章程 规定的其他职权，对董事会负责，向董事会董事长报告工作，接受董事会的监督 管理和监事会的监督。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，并根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工作。前述人员均由董 事会聘任或解聘，每届任期 3 年，可连聘连任。总经理、董事会秘书由董事长提 名，其他高级管理人员由总经理提名。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 1 亚振家具股份有限公司 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-033 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00-16：00 在公司如东属地三楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 11 月 14 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人， 实到 5 人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会 议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本议案需提交股东大会审议。 ...

亚振家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，健 全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程确定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

(修订草案) (本公司章程修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股份有限 公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批 准后生效） 2023 年 11 月 20 日 亚振家居股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附 则 | 44 | 亚振家居股份有限公司章程 中文名称：亚振家居股份有限公司 英文名称：A-Zenith Home Furnishings Co., Ltd. 第六条 公司住所：江苏省如东县曹埠镇亚振桥，邮政编码：226 ...

关联交易管理办法 (修订草案) 亚振家居股份有限公司 (本关联交易管理办法修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易信息披露 | 7 | | 第六章 | 则 附 | 8 | 亚振家居股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规和《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-036 亚振家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 会议的召开 | 5 | | 第五章 | 会议审议与表决 | 6 | | 第六章 | 会议决议及记录 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《亚 振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会依照法律、 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》（公告编 ...

亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） (本股东大会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集 1 | | | 第三章 | 股东大会提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会召开 4 | | | 第五章 | 股东大会表决 8 | | | 第六章 | 股东大会决议、记录 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规 范运作和科学决策水平 ...

亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...