亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 会议的召开 | 5 | | 第五章 | 会议审议与表决 | 6 | | 第六章 | 会议决议及记录 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《亚 振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会依照法律、 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》（公告编 ...

亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） (本股东大会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集 1 | | | 第三章 | 股东大会提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会召开 4 | | | 第五章 | 股东大会表决 8 | | | 第六章 | 股东大会决议、记录 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规 范运作和科学决策水平 ...

亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-032 本次以定期存单和票据进行质押向农业银行申请开具银行承兑汇票事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司本次以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于 银行承兑汇票，商业承兑汇票等）进行质押向农业银行开具银行承兑汇票，是基 亚振家居股份有限公司 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司如东支 行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票总额不超过 3,000 万元，并 以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于银行承兑汇票， 商业承兑汇票等）进行质押，质押总额不超过人民币 3,000 万元，质押时间不超 过 12 个月。公司及子公司采用银承结算，有助于后续资金规划，提高资金使用 效率。额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述业务期限内， 该额度可循环使用。 关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票公告 以上具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在 额度有效期内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金 ...

经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-031 监事会认为：公司以定期存单和票据进行质押向中国农业银行股份有限公司 如东支行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票是为了满足生产经营 需要而采取的措施，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司及子公司以定期存单和票据进行质押 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入44,140,195.39元，同比减少24.03%；年初至报告期末营业收入149,851,739.74元，同比减少3.56%[4] - 2023年前三季度营业总收入149,851,739.74元，较2022年前三季度的155,383,197.91元下降约3.56%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -26,114,074.15元；年初至报告期末为 -73,209,570.33元，亏损同比增加620.55万元[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,327,691.61元；年初至报告期末为 -74,503,154.15元，亏损同比增加290.49万元[4][7] - 2023年前三季度净利润为-75,216,697.92元，2022年前三季度为-67,679,032.60元，亏损扩大约11.14%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,829,951.71元，净流出同比增加1,163.79万元；年初至报告期末为 -28,753,548.78元，净流出同比增加1,932.76万元[4][7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28,753,548.78元，2022年前三季度为-9,425,941.56元，净流出增加约205.05%[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产712,865,929.95元，较上年度末减少9.94%；归属于上市公司股东的所有者权益432,662,529.86元，较上年度末减少14.47%[5] - 2023年9月30日货币资金为23,209,734.67元，较2022年12月31日的47,462,119.38元减少[10] - 2023年9月30日应收账款为30,095,686.15元，较2022年12月31日的31,708,270.12元减少[10] - 2023年9月30日存货为170,585,170.20元，较2022年12月31日的183,009,676.79元减少[11] - 2023年9月30日资产总计为712,865,929.95元，较2022年12月31日的791,555,619.40元减少[11] - 2023年9月30日流动负债合计为202,819,977.79元，较2022年12月31日的194,894,695.97元增加[12] - 2023年9月30日非流动负债合计为90,635,617.93元，较2022年12月31日的102,033,891.28元减少[12] - 2023年9月30日负债合计为293,455,595.72元，较2022年12月31日的296,928,587.25元减少[12] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计432,662,529.86元，较之前的505,872,100.19元下降约14.47%[13] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -5.86%，较上年减少3.32个百分点；年初至报告期末为 -15.6%，较上年减少2.91个百分点[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计213,617.46元；年初至报告期末合计1,293,583.82元[7] 部分资产项目减少原因 - 年初至报告期末货币资金减少51.10%，主要因经营活动现金流入减少[7] - 年初至报告期末应收票据减少100.00%，主要因报告期内承兑汇票到期兑现[7] - 年初至报告期末其他应收款减少34.69%，主要因报告期末部分其他应收款因账龄增加计提较大坏账准备[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,850人[8] - 上海亚振投资有限公司持股157,970,013股，持股比例60.12%[8] - 截至报告期末，亚振投资持有公司60.1213%的股权，公司实际控制人高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股权[9] 每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.28元/股，2022年前三季度均为-0.26元/股[15] 销售与采购现金变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为159,930,284.08元，较2022年前三季度的166,419,335.45元下降约3.89%[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为69,032,797.74元，较2022年前三季度的74,293,718.28元下降约7.08%[16] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,958,270.68元，2022年前三季度为-25,767,269.51元，净流出减少约92.40%[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8,735,558.15元，2022年前三季度为-24,013,109.39元，由净流出转为净流入[17] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为23,209,734.67元，较2022年前三季度的28,250,020.16元下降约17.84%[17]

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-030 单位：元 | 销售渠道 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 （%） | 主营业务收入 比同期增减（%） | 主营业务成本比 同期增减（%） | 毛利率比同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店合计 | 105,067,611.67 | 60,215,304.57 | 42.69 | -16.20 | -13.89 | -1.54 | | 直营店 | 60,017,788.66 | 25,422,496.46 | 57.64 | -11.28 | -14.27 | 1.48 | | 经销店 | 45,049,823.01 | 34,792,808.11 | 22.77 | -21.97 | -13.61 | -7.48 | | 大宗业务 | 37,131,621.24 | 20,959,569.81 | 43.55 | 63.61 | 31.24 | 13.92 | | 线上销售 | | | | | | | | 其他 | | | ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-028 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚振家居股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额 3,000 万元人民币 的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董 事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信 措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延 长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》。 特此公告。 一、监 ...

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-029 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，向中国农业银行股份有限公司如东支行申请 总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷 款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 9 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召 开董事会。在 ...