国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、 授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额 以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。 有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。在上述额度范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议批准。 二、被担保人的基本情况 向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担 保并接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司拟向金融 机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保事项进 行核查，核查情况及核查意见如下： 一、向金融机构申请授信额度及为子公司担保的基本情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理 公 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-031 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公 司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会 影响公司独立性。 一、关联方交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡 震回避了本次表决，该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 及子公司开展期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展期货套期保值业务事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活动。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司生产产品的原材料需求测算，2024 年度公司及子公司拟 以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 （三）交易方式及场所 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所、广州期货 交易所交易的热卷、碳酸锂等品种。 （四）投资期限 授权期限自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-023 江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则 解释第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （四）履行的审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会 ...

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-033 3、公司于2023年4月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案） >及摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2023年 4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振江股份2023年第 一次临时股东大会决议公告》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用 内幕信息进行股票交易的情形。 4、公司于2023年4月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏振江 新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《江苏振 江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。 5、公司于2023年6 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江 新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"振江股份"）于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的 发行费用（不含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-029 截至 2022 年 8 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000604 号"验资报告验 证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下： 江苏振江新能源装备股份有限公司 金额单位：人民币元 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-024 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"连云港 施必牢"）、上海荣太科技有限公司（以下简称"上海荣太"）、荣太（香港）控股 有限公司（以下简称"荣太香港"）、江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振 江电力"）、江苏振江海风新能源有限公司及担保有效期内新 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-032 江苏振江新能源装备股份有限公司 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公 司"）提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一） ...

为规范公司运作， 完善监督机制， 维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的1/3。 第四条 监事每届任期3年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监 事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举；监 事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股 东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以 上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生。 股东大会就选举监事进行表决时，可以实行累积投票制。 公司的董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 监 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-028 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 成立日期：2008 年 2 月 9 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 合伙人数量：270 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业， ...