北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-035 北京淳中科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司 2023 年 度关联交易实际执行情况，对 2024 年度日常关联交易情况做出预计，具体情 况如下： 一、 日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预 计日常关联交易的议案》，关联董事张峻峰回避了议案。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室，办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603516[13] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，总额为20,114,177.90元[4] - 公司2023年营业收入达到4.99亿元，较上年同比增长31.03%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1748.35万元，较上年同比下降41.50%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，较上年同比增长198.22%[17] - 公司2023年度研发投入为8,116.35万元，占营业收入比例为16.27%[23] - 公司2023年度营业收入达4.99亿元，同比增长31.03%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,748.35万元，同比下降41.50%[22] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长198.22%[23] 公司产品与技术 - 公司即将推出三款新芯片，包括LED一体化芯片、ASIC专业音视频处理芯片和人机交互显示控制芯片[24] - 公司显示控制技术广泛应用于各行业，满足实时监控、交互界面和可视化管理的需求[25] - 公司显示控制行业正朝着智能化、高效化、生态化方向发展，与物联网、大数据、云计算等技术深度融合[25] 公司业务拓展与合作 - 公司与国际知名公司N建立业务合作关系，取得Vendor Code，正在对接各类产品的测试与检测平台[24] - 公司是专业音视频系统解决方案提供商，主营业务包括专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列产品[28] - 公司产品广泛应用于指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用等多媒体视讯场景，满足特定行业信息化、应急管理、智慧城市等需求[28] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，不存在违反环保法规的行为和污染事故纠纷[133] - 公司采取了减碳措施，包括使用清洁能源发电、提高工厂组装效率等，以减少排放二氧化碳[134] - 公司投入4.20万元用于扶贫及乡村振兴项目，其中包括购买甘肃省某县生产的瓶装矿泉水产品用于公司日常行政事务，并获得扶贫荣誉证书[136] 公司股东信息 - 前十名股东中，何仕达持有股份最多，为49,855,920股，占比26.92%[186] - 张峻峰持有18,803,920股，占比10.15%；黄秀瑜持有8,524,300股，占比4.60%[186] - 北京淳中科技员工持股计划持有3,343,000股，占比1.81%[186]

北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我 们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监 督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计 委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。2023年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举董事会审计委员 会部分成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，选举王志涛先 生为审计委员会成员，原审计委员会成员何仕达先生不再任职审计委员会。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下： （一）2023年3月10日召开第三届董事会审计委员会2023年度第1次 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-036 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要， 为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 1、投资风险 （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中 低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低 风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 现金管理受托方：商业银行等具有合 ...

经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士， ...