浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》，因公司部分限制性股票激励对象离职回购， 公司股份总数将由 384,633,055 股变更为 384,595,355 股，公司注册资本也将相应 由 384,633,055 元变更为 384,595,355 元，上述减资事宜尚未完成工商变更登记。 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-065 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 对董事会负责，并直接向董事会报告工作。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为798,081,534.23元，同比增长14.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为103,151,108.05元，同比下降34.23%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,101,379,181.53元，较去年同期略有下降[13] - 2023年第三季度公司净利润为187,887,129.92元，较去年同期下降95,757,149.71元[14] - 2023年第三季度公司净利润为1.88434亿人民币，较上年同期的2.86499亿人民币有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为302,960,835.02元，同比增长76.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长主要系本期收款回笼及时、付现成本费用减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0296亿人民币，较去年同期的1.7177亿人民币有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1.03785亿人民币，较去年同期的-3.36938亿人民币有所改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.8973亿人民币，较去年同期的4.66908亿人民币出现亏损[18] 资产和所有者权益 - 总资产为6,640,048,486.41元，较上年末下降3.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,097,304,313.77元，较上年末增长3.12%[5]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-059 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请注销公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 离职激励对象舒逢楠、单宗波、董佳丽（首次授予部分）的限制性股票授予日为 2022 年 5 月 27 日，登记日为 2022 年 7 月 18 日；离职激励对象张磊、Johannes Gradwohl（预留授予部分）的限制性股票授予日为 2023 年 4 月 25 日，登记日为 2023 年 6 月 20 日。 权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事一致同意实施本激励计划，上海信 公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾问 报告以及法律意见书。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 <浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-061 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象舒逢 楠、单宗波、董佳丽、张磊、Johannes Gradwohl 因个人原因离职。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下均简称"《激励计划》"）"第十四章 公 司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的相关规定，激励对象合同到期， 且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。舒逢楠、单宗 波、董佳丽、张磊、Johannes Gradwohl 不再具备激励对象资格。 本次申请回购注销的限制性股票涉及人数合计为 5 人，合计数量为 37,700 股，占目前公司总股本的 0.0098%。公司股份总数将由 384,633,055 股变更为 384,595,355 股，公司注册资本也将相应由 384,633,055 元变更为 384,595,355 元。 现对《公司章程》进行修订，并将向浙江省市场监督管理局申请办理注册资 本变更等相关手续。公司章程具 ...

章 程 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四章 股东和股东大会 二○二三年十月 第五章 董事会 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2018 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 30,200,000 股，于 2018 年 9 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-060 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省新昌县高新技术产业园区 浙江捷昌线性驱 动科技股份有限公司 证券投资部 2、申报时间：2023 年 10 月 27 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00- 15:00，双休日及法定节假日除外）。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共 5 名已离职激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 本激励计划首次授予和预留授予的激励对象舒逢楠、单宗波、董佳丽、张磊、 Johannes Gra ...

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年限 制性股票激励计划的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营 结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述判断，我们同意公司本次 回购注销部分限制性股票事宜。 独立董事：胡国柳、刘玉龙、谢雅芳 2023 年 10 月 27 日 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江捷昌线性驱动科技股 份有限公司章程》等的有关规定，我们作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是的原则，对公司第五届董事会 第十次会议相关事项进行了认真核查，现就相关情况发布独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"捷昌驱动"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就捷昌驱动 回购注销本次激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则 ...