第五届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 2025 年 2 月 20 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事 | 10 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关 ...

苏利转债发行 - 发行总额95,721.10万元，发行数量957.211万张[8] 债券期限与利率 - 期限2022年2月16日至2028年2月16日，第三年票面利率1%[6][9] 付息安排 - 2025年付息债权登记日2月14日，除息和兑息日2月17日[7][14][15] - 第三年每张兑息1元（含税），个人税后0.8元，企业和境外机构1元[13][17][18] 转股情况 - 转股期自2022年8月22日起，初始20.11元/股，最新17.20元/股[10] 信用评级 - 苏利转债和公司主体信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[12]

担保情况 - 公司为永达苏利提供5000万元连带责任保证担保，已担保余额25000万元（不含本次）[2] - 2024年度子公司预计担保总额度11亿元，为永达苏利预计担保3亿元[4] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额81000万元（不含本次），实际担保余额30275万元[11] 永达苏利财务数据 - 2023年末总资产53509.99万元，负债19456.88万元，净资产34053.11万元，营收0万元，净利润-58.18万元[5][6] - 2024年1 - 9月营收1463.96万元，净利润-580.84万元，9月末总资产61057.58万元，负债27585.31万元，净资产33472.27万元[6] 其他 - 永达苏利向招行无锡分行申请5000万元授信额度[2][3] - 张才德等三人为永达苏利本次授信提供连带责任保证担保[4] - 担保期限至债务履行期满后三年止[3]

信用评级 - 新世纪评级评定公司个体信用级别aaa，主体信用等级AA-/稳定，债项信用级别为AA[2] 业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-1200万元至-800万元，同比减少2807.66万元至3207.66万元，降幅139.85%至159.77%[3] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-1335万元至-935万元，同比减少3104.64万元至3504.64万元，降幅143.09%至161.53%[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是主要产品销售价下滑、毛利率下降，新建项目产线转固致折旧摊销成本增加，利息收入下降且费用化利息支出增加使财务费用大增[3] 经营压力分析 - 新世纪评级认为公司受农药市场景气度、折旧摊销成本及财务费用等因素影响，经营压力加大[4]

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-009 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董 事候选人，其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 1 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》 公司监事会提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工大会选举的一名职工代表监事汤培烨女士组成第五届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起计算， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润为-1200万元至-800万元，同比减少2807.66万元至3207.66万元，降幅139.85%至159.77%[3][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润为-1335万元至-935万元，同比减少3104.64万元至3504.64万元，降幅143.09%至161.53%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润为2007.66万元，扣非净利润为2169.64万元[5] - 上年同期每股收益为0.11元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年主要产品销售价格低、部分高毛利率产品收入降，整体毛利率下滑[6] - 2024年部分产品四季度价格上涨，对当期业绩影响未完全体现[6] - 2024年子公司新建项目产线转固，折旧摊销成本增加，新增产出无法覆盖[6] - 2024年利息收入下降、费用化利息支出增加，财务费用大幅增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][7] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8]