证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-011 北京康辰药业股份有限公司 关于中药 1.2 类创新药金草片Ⅲ期临床试验 达到主要研究终点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）中药创新药金草片 在女性盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛患者中开展的多中心、随机、双盲、安慰 剂平行对照的Ⅲ期临床试验（CTR20222693），已达到主要研究终点。现将相关 情况公告如下： 一、金草片Ⅲ期临床试验相关情况 金草片Ⅲ期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计， 比较金草片与安慰剂治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的有效性和安全性，筛 选合格受试者按照 2：1 比例被随机分配到试验组和安慰剂组，计划入组 414 例， 其中试验组 276 例，安慰剂组 138 例，所有受试者治疗周期为 12 周。本试验主 要疗效指标为治疗 12 周后的疼痛消失率。 近日，本研究在牵头单位首都医科大学附属北京中医医院顺利召开数据审核 会并完成揭盲。统计分析结果 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0082 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-010 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,240,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4075 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 5 日），北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份 数为 1,018,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有 表决权的股份总数为 158,981,377 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开 ...

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 11:00 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1.01 选举牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 3 （一）主持人宣布会议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-009 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 结数量 | 比例 | 比例 | | 刘建华 | 50,786,760 | 31.74% | 9,463,485 | 18.63% | 5.91% | | 北京沐仁投资管理有 限公司 | 16,245,600 | 10.15% | 0 | 0 | 0 | | 北京普华基业投资顾 问中心（有限合伙） | 9,600,000 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 76,632,360 | 47.89% | 9,463,485 | 12.35% | 5.91% | 股东名 称 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 冻结起 始日 冻结到 期日 冻结 申请 人 冻结 原 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-008 北京康辰药业股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：起诉 原告：陈苏 被告：刘建华 （二）诉讼请求 1、请求法院裁决被告向原告支付北京康辰药业股份有限公司(下称"康辰药 业")9,463,485 股股票对应的款项 365,574,425.55 元； 2、请求法院裁决被告向原告支付康辰药业 9,463,485 股股票自 2018 年度至 今尚未足额支付的分红款； 3、请求法院裁决被告赔偿原告因本案支出的律师费、保全费及诉讼财产保 全责任保险费； 4、请求法院裁决被告承担本案全部诉讼费用。 2、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉事项属于公司股东的个 人纠纷，公司生产经营一切正常，本次诉讼事项不会对公司生产经营、财务状况 及实际控制人的控制地位等方面产生任何实质影响。公司发布的信息均以在指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本 ...

北京康辰药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议审议的相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及北京康辰药业股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章制度的规定,我们 作为公司的独立董事,经认真审阅公司会议相关文件,基于独立、客观的判断原 则,现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 李洪仪 2024年2月23日 (本页无正文,为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七 次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 本次董事会董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。经审查,董事候 选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》的有关规定,未发现有不得担任公司董事的情 形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。经详细 了解本次提名的董事候选人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况,我们认为 董事 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-007 北京康辰药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 11 点 召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日采用 书面传签表决的方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司 第四届董事会董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于周鋆女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。公司应按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-006 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024年2月24日 董事候选人简历 牛战旗先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博 士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、 石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩 必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任中 国远大集团有限责任公 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-005 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 2 月 23 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露 媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 鉴于周鋆女士因个人原因申请辞去公司第四 ...