证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-040 北京康辰药业股份有限公司 关于 KC1086 完成 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的 KC1086 片（简称"KC1086"），顺利完成"评价 KC1086 治疗晚期复发或转移性实体瘤 的安全性、耐受性、药代动力学和初步有效性的 I 期临床研究（KC1086-I-01）" 首例受试者入组。现将有关情况公告如下： 一、KC1086 治疗晚期复发或转移性实体瘤的 I 期临床研究相关情况 公司于 2025 年 6 月 30 日收到国家药品监督管理局核准签发的临床试验通 知书后，随即开展 KC1086 项目的 I 期临床试验。该试验采取多中心、开放、单 臂试验设计，旨在评价 KC1086 在晚期复发或转移性实体瘤受试者中的安全性和 耐受性，确定最大耐受剂量（MTD）和Ⅱ期试验推荐剂量（RP2D）。于近日， 该试验已在首研单位中国医学科学院肿瘤医院完成 ...

公司股价表现 - 康辰药业连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达6.28% [1] - 近1周股价上涨3.87%，近1月上涨5.19%，近3月上涨44.12%，近6月上涨86.08%，今年以来累计涨幅达94.36% [2] - 今年来涨幅在同类979只产品中排名第7，近6月涨幅在989只产品中排名第8 [2] 机构持仓变化 - 鹏华基金旗下鹏华医药科技股票A于今年二季度新进成为康辰药业前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达94.36%，在同类979只产品中排名第7 [1] 基金管理人背景 - 鹏华医药科技股票A基金经理为金笑非，累计任职时间9年又59天 [3][4] - 现任鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理，在管基金资产总规模40.37亿元 [4] - 现任鹏华养老产业股票型证券投资基金等多只产品基金经理，最佳任期回报达288.80% [4] 基金公司股权结构 - 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，股东包括国信证券持股50%、意大利欧利盛资本持股49%、深圳市北融信投资持股1% [4]

北京康辰药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 | | | 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日上午 11:00 2、网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第 三会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 （六）与会股东（或授权代表）现场投票表决 （七）计票人、监票人统计现场投票结果 （八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果 （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）主持人宣布大会结束 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第 ...

股价表现 - 8月11日股价收于55 50元 较前一交易日下跌1 40% [1] - 当日成交额达2 48亿元 换手率为2 83% [1] 公司业务 - 专注于创新药研发的生物制药企业 主要产品包括抗肿瘤药物等 [1] - 所属板块包括生物制品 创新药等 [1] 公司公告 - 第四届董事会第十八次会议审议通过召开临时股东大会的议案 [1] - 将于8月27日召开2025年第二次临时股东大会 审议关于回购注销部分限制性股票等事项 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出1611 14万元 [1] - 近五日主力资金净流出2 36亿元 [1]

公司治理动态 - 康辰药业第四届董事会第十八次会议于8月11日晚间召开[2] - 会议审议通过关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[2]

公司治理 - 康辰药业将于2025年8月27日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 [2]

公司注册资本变更 - 因4名激励对象离职 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股 [1] - 回购注销完成后 公司股份总数由159,356,477股减少至159,010,477股 [2] - 注册资本相应由人民币159,356,477元减少至人民币159,010,477元 [2] 公司章程修订 - 鉴于注册资本和股份总数变更 公司对《公司章程》第六条及第二十条涉及注册资本和股份总数的条款进行修订 [2] - 修订事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][2] - 股东大会将授权董事会办理工商变更登记备案等相关事宜 [2]

股份相关 - 公司于2018年7月8日核准首次向社会公众发行4000万股，8月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为159,010,477元，现股份总数为159,010,477股，均为人民币普通股[9][19] - 公司发起人刘建华等认购不同比例股份，刘建华持股比例42.3223% [19] - 公司发行的股票面值为1元/股[17] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10% [25] 股东与股东大会相关 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求相关诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求或提议召开临时股东大会，董事会需在收到请求后十日内反馈[47] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[73] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[76] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[95] 利润分配相关 - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红[128][129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%；年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[133] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[135] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[141][142] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[151][152][153] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[158] - 公司因特定情形解散，应成立清算组进行清算[158] - 股东大会决议修改章程需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[168]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销346,000股限制性股票[1] - 注销后股份总数减至159,010,477股[2] - 注销后注册资本减至159,010,477元[2] 章程修订与授权 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[3] - 事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商变更登记备案[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日11点在京召开[4] - 网络投票8月27日进行，交易和互联网平台有不同时段[5] - 股权登记日为8月20日，登记在册股东有权参会[13] 议案情况 - 议案1变更注册资本暨修订章程，已获董事会通过[7] - 议案2回购注销部分限制性股票，涉4人346,000股[7][8] 其他信息 - 登记时间8月26日，地点在京[14] - 会期半天，现场表决者费用自理[15]