会议信息 - 第八届监事会第六次会议通知2024年10月17日发出，10月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《禾丰股份2024年第三季度报告》于上海证券交易所网站披露[3]

担保额度 - 为大庆禾丰、白城禾丰融资最高担保750万元、1000万元[3] - 为85家子公司采购原料最高担保3300万元[3] - 公司及下属子公司提供总额不超350939万元连带责任保证担保[4] - 拟在201864万元额度内为子公司融资担保，149075万元内为采购原料应付款项担保[5] 担保余额 - 截至2024年9月30日，大庆禾丰、白城禾丰融资担保余额4731万元、354万元[3] - 截至2024年9月30日，85家子公司采购原料担保余额8966.25万元[3] - 截至2024年9月30日公司对外担保余额为7.14亿元[13] 其他 - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年内[5] - 2024年9月为大庆禾丰、白城禾丰融资担保期限一年，保证期间三年[7] - 对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产的比例为10.72%[13] - 无逾期担保[13]

债券发行 - 2022年4月22日公开发行15亿元“禾丰转债”，期限6年[4] - “禾丰转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股情况 - 初始转股价格10.22元/股，2022年6月23日调为10.26元/股，2023年5月26日调为10.14元/股[5][7] - 2024年7 - 9月转股金额3000元，形成股份295股[8] - 截至2024年9月30日，累计3299.6万元转股，累计转股数量3215860股，占比0.35%[3][8] - 截至2024年9月30日，未转股金额14.67004亿元，占发行总额97.80%[3][9] 股本变化 - 2024年6月30日公司无限售条件流通股和总股本均为919433761股[11] - 9月30日因转股增加295股，变为919434056股[11]

事宜的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1 号恒隆广场 1 号楼 42 层 网址：www.dentons.cn 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的 法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 北京大成（沈阳）律师事务所根据与禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "禾丰股份"）签订的《聘请常年法律顾问合同书》，现就公司控股股东、实际控制 人解除部分一致行动关系事宜出具法律意见，为出具本法律意见，本所特作如下声明： 1. 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书所必需 的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本或复印件材料与正本或原件一致。 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

股权变动 - 2024年9月27日，丁云峰、王仲涛退出一致行动关系[4][7] - 变更前金卫东合计控制46.14%股份表决权[5][6] - 变更后金卫东合计控制32.16%股份表决权[7][10] 影响说明 - 金卫东32.16%表决权仍有优势[10] - 解除关系不影响公司经营和实际控制人[12][13][14]

公司基本信息 - 上市公司为禾丰食品股份有限公司，股票代码603609[2] - 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2001年10月23日，注册资本1500万人民币[14] 股东权益变动 - 2024年9月27日，金卫东等五方签署补充协议，丁云峰、王仲涛退出一致行动关系[16] - 本次权益变动因股东一致行动关系部分解除所致[17] - 丁云峰、王仲涛退休，不在公司任职且不参与日常经营管理决策[17] 持股情况 - 2014年8月8日信息披露义务人合计持股275,189,735股，持股比例49.66%[21] - 2015年9月公司总股本增至831,176,469股，信息披露义务人持股增至412,784,602股，持股比例49.66%[21] - 2016年1月信息披露义务人持股增至417,284,612股，持股比例50.20%[21] - 2017年10月信息披露义务人持股增至421,445,983股，持股比例50.70%[21] - 2019年4月公司总股本增至922,304,396股，信息披露义务人持股增至432,400,065股，持股比例46.88%[22] - 2020年2月信息披露义务人持股减至424,202,765股，持股比例45.99%[22] - 2024年9月公司总股本增至919,434,056股，信息披露义务人持股比例46.14%[24] - 2024年9月28日金卫东等合计持股295,647,978股，占比32.16%；丁云峰持股81,929,558股，占比8.91%；王仲涛持股46,625,229股，占比5.07%[25] - 金卫东披露前持股数量为91,884,000股，持股比例为16.58%[46] - 丁云峰披露前持股数量为53,599,000股，持股比例为9.67%[46] - 王凤久披露前持股数量为33,389,735股，持股比例为6.03%[46] - 邵彩梅披露前持股数量为32,643,000股，持股比例为5.89%[46] - 王仲涛披露前持股数量为31,434,000股，持股比例为5.67%[46] - 常州禾力披露前持股数量为32,240,000股，持股比例为5.82%[46] - 金卫东及其一致行动人披露前合计持股数量为275,189,735股，持股比例为49.66%[46] - 金卫东持股变动数量为57,665,498股，变动比例为 - 0.31%，变动后持股比例为16.27%[48] - 王凤久持股变动数量为14,574,867股，变动比例为 - 0.81%，变动后持股比例为5.22%[48] - 金卫东及其一致行动人合计持股变动数量为20,458,243股，变动比例为 - 17.50%，变动后持股比例为32.16%[48] 股权质押 - 王凤久质押9,980,000股，占目前总股本比例1.09%[29] 人员任职 - 信息披露义务人金卫东为董事长，邵彩梅为董事，王凤久为监事会主席[31] 未来计划 - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月增持或减持上市公司股份计划[18]

回购情况 - 预计回购金额1.50 - 3.00亿元[3] - 实际回购股数29,759,468股，占总股本3.24%[3] - 实际回购金额198,394,939.64元[3] - 实际回购价格5.98 - 7.10元/股[3] - 回购期限2024年6月24日 - 9月23日[3] 股份数量 - 2024年6月23日无限售流通股919,433,761股，占比100%[8] - 2024年9月23日无限售流通股919,434,056股，占比100%[8] - 2024年6月23日回购专用账户股份20,956,579股，占比2.28%[9] - 2024年9月23日回购专用账户股份36,716,047股，占比3.99%[9] 其他 - 2024年8月21日1400万股过户至员工持股计划账户[9] - 2024年6月24日至9月23日可转债转股总股本新增295股[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月25日[3] - 实施期限为2024年6月24日至9月23日[3] - 预计回购金额1.50 - 3.00亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数27,713,368股，占比3.01%[3] - 累计已回购金额18,489.89万元[3] - 截至9月11日占比增加0.04%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间5.98 - 7.10元/股[3] - 回购价格不超过10.00元/股[5] - 首次回购于2024年6月26日实施[6]

担保额度 - 为凌源禾丰牧业最高担保3000万元[3] - 公司及子公司为其他子公司担保总额不超350939万元[3] - 拟在149075万元内为子公司采购原料应付款担保[3] 担保余额 - 截至2024年8月31日，为凌源禾丰牧业担保余额3000万元[3] - 截至2024年8月31日，实际对外担保余额7.52亿元[10] 其他 - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年[3] - 2024年8月为凌源禾丰牧业担保方式为保证，期限三年[7] - 对外担保余额占2023年净资产比例11.30%[10] - 无逾期担保[4][10]

会议安排 - 2024年8月14日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 8月16日公告股东大会通知及提案内容[5] - 9月2日10点股东大会于沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席154人，代表股份399,826,522股，占比45.89%[8] - 中小股东148人，代表股份53,133,155股，占比6.10%[8] 议案审议 - 审议《追加2024年度担保预计额度及被担保对象》等两项议案[10] - 《追加担保议案》同意393,872,718股，反对5,894,404股，弃权59,400股[13] - 《变更会计师事务所议案》同意399,467,714股，反对106,408股，弃权252,400股[13]