关于调整2023年度日常关联交易预计的独立意见 禾丰食品股份有限公司独立董事 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，基于 独立判断的立场，经审慎分析，对公司第七届董事会第十七次会议审议的调整2023 年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 14 日 禾丰食品股份有限公司独立董事： ZUO XIAOLEI（左小蕾） 蒋彦 张树义 公司调整日常关联交易预计符合公司的实际情况，关联交易行为在定价政策、 结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，在审议时关联董事 回避表决，决策程序符合相关规定，上述调整日常关联交易预计事项，不会对公司 及股东特别是中小股东造成不利影响。我们同意本次调整2023年度日常关联交易预 计事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《禾丰食品股份有限公司独立董事关于调整2023年度日常关联交 易预计的独立意见》之签字页） ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元， ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议的 通知于2023年7月28日以通讯方式向各位监事发出，会议于2023年8月14日以通讯 方式召开。 会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加 监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映公司当年度的经营管理和 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第七 届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案 进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认 可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于控股股东股票质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东金卫东先生持有公司股份数量为 149,549,498 股，占公司总 股本比例为 16.27%；累计质押股份数量为 12,030,000 股，占其所持股份比例为 8.04%，占公司总股本比例为 1.31%。 近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东金卫东先生 关于股票质押式回购业务延期购回的通知，获悉其将质押给广发证券股份有限公司 的 12,030,000 股公司股票办理了延期购回的手续，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务状况 - 禾丰食品2023年第一季度营业收入为78.44亿元，同比增长23.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元[4] - 总资产为150.22亿元，较上年末下降2.41%[5] - 非经常性损益项目合计约4.99亿元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要源于业务利润和资产处置收益同比增加[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要源于业务利润同比增加[6] 股东情况 - 禾丰食品股份有限公司2023年第一季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为23,760股，前十名股东持股情况中，金卫东持股数量最多，达到149,549,498股，持股比例为16.27%[8] - 金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人，金卫东为常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况[9] 资产状况 - 禾丰食品股份有限公司2023年第一季度报告中显示，公司流动资产合计为6,764,492,988.24元，其中货币资金为1,345,734,804.82元，应收账款为1,435,786,028.63元，存货为3,177,217,428.04元[10] - 禾丰食品股份有限公司2023年第一季度资产总计为15,021,859,133.78元[11] - 公司长期股权投资达到2,547,505,274.41元，占非流动资产合计的30.8%[11] - 流动负债合计为3,913,269,890.27元，占负债合计的58.4%[11] - 公司实收资本为919,430,450.00元[11] 财务表现 - 禾丰食品2023年第一季度营业总收入为784.36亿元，同比增长23.3%[12] - 营业总成本为787.40亿元，其中营业成本为748.16亿元，管理费用为15.12亿元[12] - 营业利润为1.06亿元，营业外收入为2.24亿元，净利润总额为1.42亿元[12] - 禾丰食品股份有限公司2023年第一季度净利润为207,967.14元[13] - 归属于母公司股东的净利润为19,434,574.57元[13] - 其他综合收益的税后净额为2,169,018.32元[13] - 综合收益总额为2,376,985.46元[13] - 基本每股收益为0.02元[13] - 稀释每股收益为0.02元[13] 现金流量 - 禾丰食品2023年第一季度经营活动产生的现金流量未经审计[14] - 禾丰食品2023年第一季度经营活动现金流入小计为76.78亿，流出小计为79.67亿，净额为-2.88亿[15] - 投资活动现金流入小计为7.23千万，流出小计为11.69千万，净额为-4.46千万[15] - 筹资活动现金流入小计为75.61亿，流出小计为75.38亿，净额为2.35亿[15]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023年04月12日(星期三)上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年04月04日(星期二)至04月11日(星期二)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月31日发布公司 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为禾丰食品股份有限公司，中文简称为禾丰股份[11] - 公司外文名称为Wellhope Foods Co., Ltd.[11] - 公司注册地址为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号，办公地址为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为禾丰股份，股票代码为603609[13] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.20元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%[4] - 公司2022年度总股本为919,430,450股，剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股，以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）[4] - 公司2022年营业收入达到3,281,175.82万元，同比增长11.34%[178] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增加333.25%[178] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.48%，同比增加5.68个百分点[178] 主要业务板块 - 公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务[29] - 公司饲料产品覆盖全国29个省级行政区，并在多个国家建有饲料工厂[29] - 公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群[30] 生产经营情况 - 公司2022年度饲料总产量约800万吨，外销量达399.09万吨，其中猪饲料占比最高为39.04%[18] - 公司2022年度肉禽屠宰量为7.2亿羽，产销肉鸡分割品186万吨，调理品及熟食2.7万吨[20] - 公司2022年全年控参股企业合计外销出栏生猪97.6万头，其中肥猪63.7万头、仔猪27.4万头、种猪6.5万头[22] 环保责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，确保污染物排放稳定达标[128] - 公司重点排污单位因环境问题受到行政处罚，分别被罚款5000元和10000元[126] - 公司在日常经营中加强环境管理，新增防治污染项目，切实履行企业主体保护环境的责任[129] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件，不断加强和改进公司治理、规范运作等方面工作[72] - 公司持续加强信息披露及投资者关系管理工作，确保投资者的知情权，切实维护公司及全体股东合法利益[72] - 公司在上交所2021—2022年度信息披露工作评价中被评为最高级别A级，已连续五年获得A级评价[72]

禾丰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-- ...

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 8 月 16 日，采用电话会议形式，地点为禾丰食品股份有限公司 [2][3] - 参与人员包括中信建投、金鹰基金等众多机构人员以及其他股东、投资者、分析师等共 117 人，上市公司接待人员有董事、董事会秘书赵馨，投关高级经理任堃松，证券事务专员陈曦 [2][3] 公司基本情况 - 董事会秘书介绍公司发展历程、主营业务、核心竞争力等内容 [4] 业务经营思路 - 饲料业务下半年深化“四个转型升级”，在配方体系转型与规模场开发发力，提升系统能力 [4] - 白羽鸡业务下半年执行年初目标，强化精益管理，抓行业机遇，靠成本管控创造价值 [4] - 生猪业务以“控规模、提质量”为方略，控制养殖规模，提升养殖成绩，降低完全成本 [4] 业务目标规划 - 2022 年计划控参股合计屠宰白羽鸡 7.3 亿羽 [4] - 2022 年计划控参股企业合计生猪外销出栏 80 - 90 万头，力争未来一至两年将成本管控能力提至行业一流水平 [4] 饲料利润空间 - 不考虑产品结构性差异，猪料和反刍料利润空间相对较高，禽料相对较低 [4] 行业趋势 - 近几年饲料行业门槛提高，分化显著，销量向头部企业集中，今年上半年受原料涨价、需求疲弱和疫情影响，利润空间压缩，中小企业加速退出，行业集中度提升 [4][5] 规模猪场开发策略 - 持续从“渠道优势”向“渠道与规模场并重”转型，完善开发策略，提升大客户销量占比 [5] - 辽宁地区依托生猪产业化优势，提供上下游一体化服务，共建“生猪产业生态圈” [5] - 黑龙江与吉林地区抓住“规模猪场占比快速提升”机遇，扩建产品线，强化专家服务和技术联动，锁定中大规模与集团性客户 [5] - 东三省以外地区以河南区域为标杆，推广开发经验，强化技术服务能力，优化管理和激励方案，储备青年技术服务专家 [5]