杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 精心做好每一根线缆 做中国制造代言人 杭州电缆股份有限公司 股票代码：603618 I 杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 《杭州电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告》总结和反映了 2024 年杭州电缆 股份有限公司（以下简称"杭电股份"或"公司"）在生产经营的同时，促进经济可持 续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的 实践情况。 本报告遵循全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》，严格按照上海证券交易所 《上市公司环境信息披露指引》、《上市公司自律监管指引第 4 号——可持续发展报告 编制》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》、中国社科院 《中国企业社会责任报告编写指南》等对企业社会责任报告的编制要求，参照《ISO26000 社会责任指南标准》，充分考虑利益相关方的愿望，结合杭州电缆股份有限公司实际情 况进行编制。 2025 年 4 月 22 日 本报告报告时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...

业绩与费用 - 2024年度天健为公司提供财务报告审计费用142万元，内控审计费用20万元，合计162万元[10] 审计机构情况 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健会计师事务所2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[3] - 天健会计师事务所2024年末累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 会议决策 - 2025年4月22日公司会议审议通过支付2024年度审计费用及续聘2025年度审计机构议案[2] - 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议均全票通过相关议案[12][13] - 公司续聘2025年度审计机构事项需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[14] 审计机构风险 - 天健所近三年因执业行为在民事诉讼中被判定在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次等多项措施[6]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603618 公司简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 ...

证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 公告编号：2025-012 杭州电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025年度，公司及 各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币80亿元 的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额 度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 上述向银行申请综合授信额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 杭州电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

财务表现 - 2024年营业收入88.51亿元 同比增长20.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元 同比增长1.72% [1] 利润分配方案 - 拟以利润分配股权登记日总股本为基数 每10股派发现金股利0.6元(含税) [1] - 剩余未分配利润结转以后年度 [1] - 不以公积金转增股本 不送红股 [1]

杭州电缆股份有限公司 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-006 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供担保的反担保。 被担保人名称：浙江富春江光电科技有限公司（以下简称"富春江光电"）、 杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）为一级全资子公司富春江光电提供最高债券本 金为人民币 1,000 万元的担保，截至本公告披露日，已实际为富春江光 电提供的担保余额为人民币 2,954 万元（含本次）；为控股子公司永通 新材料提供人民币 1,000 万元的担保，截至本公告披露日，已实际为永 通新材料提供的担保余额为 7,680.1 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：是 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保 根据公司于2024年4月 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-005 杭州电缆股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告 1 | 华建飞 | 董事、监事、高 | 5,827,500 | 0.8429% | 前取得：647,500 股 IPO | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级管理人员 | | | 其他方式取得：5,180,000 股 | | 陆春校 | 董事、监事、高 | 3,375,000 | 0.4882% | IPO 前取得：375,000 股 | | | 级管理人员 | | | 其他方式取得：3,000,000 股 | | 倪益剑 | 董事、监事、高 | 843,800 | 0.1220% | IPO 前取得：93,800 股 | | | 级管理人员 | | | 其他方式取得：750,000 股 | | 尹志平 | 董事、监事、高 | 843,800 | 0.1220% | IPO 前取得：93,800 股 | | | 级管理人员 | | | 股 其他方式取得：750,000 | | 胡建明 | 董事、监事、高 | 843,800 | 0.1220% | ...

杭州电缆股份有限公司 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-004 经公司自查，公司近期日常生产经营情况正常，内部及外部经营环境未发生 重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，公司目 ...

特此回函。 股票交易异常波动的询证函》的回函 杭州电缆股份有限公司: 贵公司《杭州电缆股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经认真自查核实,现就相关事项回函说明如下： 作为杭州电缆股份有限公司(以下简称"杭电股份")的控股股 东及实际控制人,永通控股集团有限公司及本人孙庆炎在股票异常波 动期间不存在买卖杭电股份股票的情况。 截至本函回复日,亦不存在其他涉及杭电股份的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《杭州电缆股份有限公司 (以下无正文,为《关于<杭州电缆股份有限公司股票交易异常波动 的询证函>的回函》之签字盖章页) (此页无正文,为《关于<杭州电缆股份有限公司股票交易异常波动 的询证函>的回函》之签字盖章页) 控股东:永通控股集团有限公司(盖章) 实际控制人 )25年5月13日 ...

文章核心观点 杭电股份近期股价波动大但生产经营正常基本面未变 且公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大信息 [1] 分组1 - 杭电股份3月13日晚披露股票交易异动公告 [1] - 公司近期股票交易价格波动幅度较大 [1] - 公司目前生产经营状况正常 基本面未发生重大变化 [1] 分组2 - 截至目前 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 重大信息包括重大资产重组、股份发行、收购等重大事项 [1]