中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平 等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 股东会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，并依据《公司法》及《公司章程》的规定对公司重大事 ...

一、独立董事的基本情况 述职人：周明非 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周明非，男，1963 年出生，本科学历。曾任中原油田钻井三公司地质研究 所所长，滇黔桂石油勘探局勘探部副主任，中原油田物探公司教授级高级工程 师，中石化地球物理公司装备管理中心书记。目前 ...

中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杜 君 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律 顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独 ...

二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司内部控制， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应为三名以上（含本数），为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：谢晓霞 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢晓霞，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任中石化中原石油勘探 局国际公司副总会计师、中国石化上海工程公司项目财务经理。目前未在其他 单位任职。2020 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 288 中曼石油天然气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李春第、主管会计工作负责人叶吉峰及会计机构负责人（会计主管人员）罗建玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表2024年实现归属于 母公司股东的净利润为725,821,754.31元人民币。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 为300,796,769.25元人民币。经公司第四届董事会第八次董事会审议通过的2024年度利润分配方案 为：公司拟向全体股东每 ...

本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 4 月 23 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室以现场和 通讯结合方式召开。 （1）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 中曼石油天然气集团股份有限公司 经与会独立董事审议，同意公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易， 上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，交易价格按市场价 格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-017 中曼石油天然气集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇"）具有证券、期货相关 业务执业资格，作为公司 2024 年审计机构，在为公司提供财务和内部控制审计 服务过程中，中汇按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风， 按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反 映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...