证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,769,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。 | 议案 | 议案名 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-081 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式 召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。"本次会议通知 于2024年8月30日以口头通知方式发出。本次会议应参加并表决的监事3名，实际 参加会议并表决的监事3名，全体监事共同推举杨红敏女士主持本次会议。本次 会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举杨红 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-080 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经与会全体董事审议，同意选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。 经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左 文岐先生、周明非先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举 独立董事谢晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女 1 士担任主任委员；选举董事李春第先生、独立董事杜君先生、周明非先生为提名 委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、谢晓霞女 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 附件 公司于 2024 年 8 月 30 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举 公会玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。公会玲女士的简历见附件。 职工代表监事简历 公会玲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满日止。 公会玲，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。公会玲曾任河南省 濮阳市中原石油报社编辑，现任公司监事、行政管理部副经理。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了本 次股东大会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于实际控制人与公司董事长签署股权转让协议构成管理层收购暨 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次股权转让的基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司实际控制人之一朱逢学先生与公司董事长李春第先 生签署了关于上海中曼投资控股有限公司的《股权转让协议》，朱逢学先生拟将 其持有的中曼控股 56.32%的股权转让给李春第先生，本次股权转让价格为 7.5 亿 元。本次股权转让完成后，李春第先生将持有中曼控股 62.454%的股权，李春第 先生将控制中曼控股，并通过中曼控股间接控制上市公司。同日，公司共同实际 控制人朱逢学先生与李玉池先生签署了《关于〈一致行动协议〉之终止协议》， 双方约定提前解除于 2013 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》，单独并且独 立的行使其作为上市公司和/或中曼控股的董事权利和/或股东权利（视实际情况 而定），而不再以任何方 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-075 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的公告 3、2022 年 5 月 25 日，公司公告了《公司监事会关于公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对 象名单进行了审核并发表了审核意见。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现 利用内幕信息进行股票交易的情形。 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向 20 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 17.77%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 50,758,627 股，占其持股数量的 61.79%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 50,758,627 股，占其持股比 例的 61.79%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 63,758,627 股，占 其持股比例的 55.23%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日接到中曼控股的通知，获悉中曼控股将质押给王滔 的 4,500,000 股无限售流通股于 2024 年 8 月 28 日办理了解除质押登记手续，具 体情 ...

上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中曼石油天然气集团股份有 限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分股票期权、调整行权价格 及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项（以下简称"本次注 销、调整及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...