投资计划概述 - 公司拟在马来西亚柔佛州投资新建生产基地 [1] - 本次拟投资金额为3000万美元 [1] 投资主体与路径 - 公司以全资子公司科森科技(新加坡)有限公司作为路径公司进行投资 [1] - 新设公司暂定名为森创力精密工业(马来西亚)私人有限公司 [1] 投资目的 - 投资新建生产基地旨在满足境外客户的订单需求 [1] - 此次投资因业务发展需要 [1]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-052 昆山科森科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在马 来西亚设立境外全资子公司森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司（暂定名， 最终以实际注册登记为准），以从事精密金属结构件的研发、生产与销售等相关 业务； 投资金额：拟投资金额为 3,000 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准； 相关风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及 马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障 碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施 存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等 与国内存在较大差异，在马来西亚投资设立公司及运营管理过程中，存在一定的 管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召开了 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公 司董事会同意聘任王亚倩女士（个人简历详见附件）为董事会秘书，任职期限与 公司第四届董事会任期一致。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-051 电子邮箱：ksgf@ kersentech.com 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 26 日 附：简历 王亚倩女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》等有关规定。 王亚倩女士联系方式： 联系地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号 联系电话：0512- 36688666 传真：0 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。 （二）审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ ...

投资计划 - 公司拟在马来西亚柔佛州设立境外全资子公司森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司 [1] - 拟投资金额为3000万美元，实际金额以后续批准为准 [1] - 投资资金来源于公司自有资金 [1] 业务范围 - 新设子公司将从事精密金属结构件业务 [1] 审批与法律状态 - 公司已召开董事会审议通过该投资议案 [1] - 此次投资无需提交股东大会审议 [1] - 投资不构成关联交易和重大资产重组 [1]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价上涨2.02%至11.64元/股，成交额2.19亿元，换手率3.48%，总市值64.59亿元 [1] - 主力资金净流入751.35万元，特大单净买入23.89万元，大单净买入727.47万元 [1] - 今年以来股价累计上涨49.23%，但近期呈现下跌趋势，近5日、近20日、近60日分别下跌9.70%、8.49%、23.72% [1] - 今年以来已20次登上龙虎榜，最近一次为9月22日，龙虎榜净买入1.31亿元，买入总额3.56亿元（占总成交额17.40%），卖出总额2.25亿元（占总成交额11.01%） [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省昆山开发区，成立于2010年12月1日，于2017年2月9日上市 [2] - 主营业务为消费电子产品结构件（占比76.75%）、新能源-储能业务（占比10.58%）、医疗手术器械结构件（占比8.10%）等，为苹果、亚马逊、谷歌等知名客户提供服务 [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括折叠屏、医疗器械、机器人概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入24.53亿元，同比减少6.45%；归母净利润为-1.15亿元，但同比增长50.94% [2] - 截至9月30日，股东户数为9.43万，较上期增加27.57%；人均流通股5884股，较上期减少21.61% [2] - A股上市后累计派现2.83亿元，近三年累计派现7168.05万元 [3]

核心违规事项 - 2018年至2024年期间与江苏唯士达智能检测系统有限公司等3家关联方发生日常购销关联交易未履行审议程序和信息披露义务迟至2025年4月才补充披露且披露公告存在金额错误 [1] - 2022年以购销往来款名义向关联方唯士达支付资金并当期收回构成非经营性资金占用单笔占用周期1至4天该事项未依法披露 [1] - 时任董事李进2024年1月因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被取保候审但隐瞒相关情况导致其董事候选人信息中未披露直至2025年7月收到刑事判决书后才辞职 [1] 监管处罚与责任认定 - 江苏证监局对科森科技出具警示函要求10个工作日内提交整改报告 [1] - 上交所对科森科技及时任董事长总经理徐金根时任财务总监副总经理董事向雪梅时任董事瞿李平时任副总经理董事李进予以通报批评 [1] - 纪律处分将通报中国证监会并记入证券期货市场诚信档案数据库 [1][4] - 时任董事长徐金根时任财务总监向雪梅对关联交易及资金占用违规负主要责任时任董事瞿李平对关联交易违规承担责任李进因隐瞒涉案情况单独追责 [1] 公司回应与背景 - 公司表示已高度重视监管指出的问题将组织相关人员深入学习证券法律法规强化信息披露管理与内部控制 [2] - 公司强调本次监管措施不影响正常生产经营提醒投资者理性决策 [2] - 科森科技成立于2010年是专业从事精密结构件研发制造与服务的高新技术企业于2017年2月9日在上交所主板上市 [2] - 公司于11月21日同日披露两则监管公告 [4]

更正补充公告核心内容 - 公司对2025年4月29日披露的《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的公告》进行更正和补充 [1] - 更正内容涉及2020年至2024年与关联人唯士达和盈智融发生的关联交易金额统计口径 [1][2] - 与唯士达的关联交易金额从更正前的143,969.03万元（未税）更新为163,706.60万元（含税） [2] - 与盈智融的关联交易金额从更正前的97,004.10万元（未税）更新为107,836.79万元（含税） [2] - 补充说明公司于2025年10月16日收到唯士达支付的2022年1月非经营性资金占用利息14,738.34元 [3] 江苏证监局警示函核心内容 - 公司及相关人员于2025年11月21日收到江苏证监局出具的警示函 [4] - 违规行为一：2018年至2024年，公司未及时审议并披露与关联方唯士达、盈智融等的日常关联交易，直至2025年4月才追加审议披露，且披露金额存在错误 [4] - 违规行为二：2022年，公司以购销往来款名义向唯士达支付资金并收回，构成关联方非经营性资金占用，单笔占用周期1至4天，公司未履行审议和披露义务 [6] - 公司时任董事长徐金根、时任财务总监向雪梅、时任董事瞿李平对上述事项承担主要责任 [5] - 江苏证监局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [7] 公司回应与后续措施 - 公司及相关人员高度重视警示函所指问题，将采取有效措施进行整改并及时提交书面报告 [8] - 公司将组织相关人员加强证券法律法规学习，提升规范运作意识和信息披露质量 [8] - 公司表示此次监管措施不会影响正常的生产经营活动 [8]

公司违规行为概述 - 科森科技因多项信息披露违规问题收到上交所纪律处分与江苏证监局警示函 [1] - 违规行为主要涉及未及时披露关联交易、关联方非经营性资金占用以及董事隐瞒涉嫌犯罪情况三方面 [2] 关联交易违规详情 - 2018年至2024年间，公司与关联方唯士达、盈智融、科盛餐饮发生日常购销关联交易未及时披露，累计交易金额超过25亿元 [1][2] - 具体交易金额为：追认与唯士达2020至2024年关联交易14.40亿元，与盈智融同期交易9.70亿元，与科盛餐饮2018至2024年交易1.53亿元 [3] - 公司声称未能及时识别关联关系的原因是关联公司实际持股股东与工商登记信息不一致，以及时任董事高管对关联人知识储备不足 [3] 关联方身份与关系 - 唯士达由公司董事长徐金根通过代持人石莹实际控制，石莹为工商登记的100%股东但实为代持 [3] - 盈智融由时任董事总经理瞿李平通过代持实际持股80%（后变更为60%），另外40%股份由时任财务总监向雪梅的配偶张浩雁实际持有 [4] - 科盛餐饮实际控制人翟志辉的母亲为公司实际控制人王冬梅的姐姐 [5] - 公司于2025年3月底才知晓上述关联关系 [6] 非经营性资金占用 - 2022年1月，公司以购销往来款名义向唯士达支付资金合计5710万元并于当期收回，构成关联方非经营性资金占用，单笔占用周期1至4天 [2][7] - 资金占用原因为唯士达出现临时性资金缺口，由董事长徐金根授意财务总监向雪梅协助解决短期周转需求 [7] 董事个人问题 - 时任董事李进于2024年1月因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被取保候审，但隐瞒该情况参与董事选举，直至2025年7月收到刑事判决书后才辞职 [2] 监管处分结果 - 上交所对科森科技及责任人（包括徐金根、向雪梅、瞿李平、李进）予以通报批评，并记入证券期货市场诚信档案 [2] - 江苏证监局对科森科技、徐金根、向雪梅、瞿李平采取出具警示函的监管措施 [3]

监管处罚事件 - 公司及相关人员于2025年11月21日收到江苏证监局出具的警示函监管措施 [1] - 监管措施涉及公司及时任董事长兼总经理徐金根、时任财务总监兼副总经理向雪梅、时任董事瞿李平 [1][2] - 监管决定记入证券期货市场诚信档案 [2] 关联交易信息披露违规 - 2018年至2024年期间公司与关联方江苏唯士达智能检测系统有限公司、江苏盈智融科技有限公司、东台市科盛餐饮管理有限公司发生日常购销关联交易但未履行审议程序和信息披露义务 [1] - 公司迟至2025年4月27日才召开董事会追加审议关联交易并于2025年4月29日对外披露 [1] - 相关披露公告存在关联交易金额披露错误的情形 [1] 非经营性资金占用违规 - 2022年公司以购销往来款名义向关联方唯士达支付资金并于当期收回构成关联方非经营性资金占用 [2] - 单笔资金占用周期为1至4天 [2] - 公司未就该非经营性资金占用事项履行审议程序和信息披露义务 [2] 违反的法规条款 - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》2007年版第二条第一款、第四十八条及2021年版第三条第一款、第四十一条的规定 [1][2] - 公司时任管理层人员因未勤勉尽责对上述事项负有主要责任 [1][2]