证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本 着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认 真履行监督职责。在 2023 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都 积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行 为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股 东的权益。 1 2023 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作,重大事项决策程序 合法，内控管理制度进一步完善,高级管理人员勤勉尽责,董事及高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、2023 年度监事会工作回顾 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易 所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 ...

昆山科森科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对 中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 3、业务信息 中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户 共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （ ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王树林） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王树林：1964 年生，中国国籍，博士研究生学历。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学 机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月 任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月 ...

各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和股东权益的权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：许金道） 一、独立董事的基本情况 本人许金道：1968 年生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师、中国注 册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计 事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2024 年 1 月任盟固利（301487）独立董事；2020 年 3 月至今任公司独立董事。 | | | | 事 ...

公司股票于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续 3 个交易日以涨停价收盘。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下 跌风险。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-015 昆山科森科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、 2024 年 3 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已于 2024 年 3 月 27 日披露了《股票交易异常波动公告》（2024-014）。 2024 年 3 月 27 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、经营环境与前期披露的信 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-014 （一）生产经营情况 昆山科森科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重 大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并向控股股东、实 际控制人核实，现将有关情况说明如下： 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环 ...

昆山科森科技股份有限公司： 贵公司发来的《昆山科森科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，现回复如下： 关于昆山科森科技股份有限公司 控股股东、 实际控制人: 股票交易异常波动问询函的回复 作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至目前，本人不存在涉及贵公司 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公 司股票的情形。 特此回复。 an 22. 22. Ala 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-013 昆山科森科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 四、股份变动表 本次股份回购前后，公司股份变动情况如下： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股 份的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购价格 不超过 10.77 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2024-008）和《关于 ...