会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开多届委员会多次会议，独立董事均出席[5][6] 经营合规 - 2024年度除子公司外未发生关联交易[10] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年无违规对外担保和资金占用情况[10] - 2024年公司未发生被收购情况[10] 人事变动 - 2025年7月26日聘任方蓉闽为财务负责人[11][12] - 2024年贾春浩继续担任第五届独立董事[15] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] - 2023年度拟每10股派现1.24元，共派3395.12万元[12] - 2023年度利润分配方案2024年6月24日实施完毕[12] 制度执行 - 2024年严格执行董高人员薪酬和激励考核制度[12]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事2024年7月2日离任相关职务[2] - 2024年第一次临时股东大会通过选举董事候选人议案[12] 财务相关 - 2024年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] - 拟每10股派发现金红利1.24元，合计3395.12万元并实施完毕[13] 合规情况 - 2024年除子公司外未发生关联交易[10] - 公司及相关方2024年未变更或豁免承诺[10] - 不存在违规对外担保和资金占用情况[10] 制度执行 - 2024年度严格执行薪酬及激励考核制度[13] - 独立董事认为公司内控制度完善且有效执行[11]

人事变动 - 2024年7月2日郭晓梅担任公司独立董事[2] - 2025年7月26日公司聘任方蓉闽为财务负责人[10] - 2024年7月26日选举HONG DANIEL为董事长兼总经理[11] 会议与制度 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计、薪酬与考核委员会会议郭晓梅全参加[5] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[9] 财务与分红 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度每10股派现1.24元，共派3395.12万元[11] 合规情况 - 2024年无关联交易、承诺变更、违规担保等情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] - 2024年严格执行薪酬和激励考核制度[11]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2024年提名等3个委员会分别召开1、1、2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开0次[5] - 郭东于2024年7月2日离任独立董事等职务[2] - 2024年第一次临时股东大会通过选举董事候选人议案[10] 合规情况 - 2024年除子公司外未发生关联交易[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年无违规担保和资金占用情况[8] - 2024年未发生被收购情况[8] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.24元[10] - 2023年度派发现金红利3395.12万元[10] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[10]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事宋兵均亲自出席[5] - 2024年审计、提名委员会会议宋兵均亲自参加[5] - 2024年7月26日选举HONG DANIEL为董事长并任总经理[11] - 2025年7月26日聘任方蓉闽为财务负责人[10] 财务与交易 - 2024年除子公司外未发生关联交易[9] - 2024年未因非准则原因变更会计政策等[10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元，合计3395.12万元[11] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[11] 合规情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 不存在违规对外担保和资金占用情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9]

业务规模 - 外汇衍生品交易全年累计金额不超8700万美元（或等值）[6][7][9][10] - 杠杆交易保证金或担保额累计不超870万美元（或等值）[6][7][9][10] 业务期限 - 自2025年4月28日起12个月内开展[7][9][10] 业务种类 - 包括远期结售汇、外汇期权等或其组合[6][7] 业务风险 - 存在汇率市场、信用等风险[11] 业务管理 - 制定制度规范操作，开展业务无关联交易[8][12][13]

资金募集 - 公司发行可转债募资50000.00万元，净额49299.53万元[5][6] 资金使用 - 拟用不超4.00亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[5][8] 项目投资 - 分布式光伏支架智能工厂项目投资35383.33万元，募资33200.00万元[8] - 能源研究开发中心项目投资8162.08万元，募资1800.00万元[8] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，募资15000.00万元[8] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会通过现金管理议案[5][8][10][14] - 该议案经审计委员会审议通过[10] - 监事会、保荐人同意现金管理[14][15]

监事会动态 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 2024年提名刘宗柳为非职工代表监事并选举其为主席[2] - 2024年选举于芳、汪心怡为职工代表监事[2] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，决策程序合理合法[5] - 2024年度财务管理规范，报表反映实际情况[5] - 报告期内定期报告信息真实准确完整[6] - 2024年度除子公司外无关联交易[6] - 董事会执行分红政策，信息披露合规[7] - 2024年度内控评价报告反映实际情况[7]

公司信息 - 证券代码为603628，简称为清源股份[2] - 债券代码为113694，简称为清源转债[2] 业绩说明会 - 参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[4] - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[4] - 投资者可通过“全景路演”等参与[4] - 高管就2024年度业绩等与投资者交流[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[5] - 第五届董事会第七次会议审议该议案，7票同意，0反对，0弃权[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[8] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8] 审计收费 - 2024年度审计收费160万元（含税），与2023年度持平[10]