江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于 2024 年度拟为全资子公司追加担保额度预计的议案 2 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会有关事项 三、2024 年第二次临时股东大会议案 江苏利通电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏利通电子股份有限公司 传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持 人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现 场表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东大会召开当 日 2024 年 8 月 21 日，股东通过上海证券交易所交易 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-048 江苏利通电子股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 关于上海证券交易所同意公司撤回 2024 年 8 月 13 日 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日分别召 开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对 象发行股票事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所" ） 申请撤回相关申请 文件。具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-045）。 2024 年 8 月 8 日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司向上交所提交 了《江苏利通电子股份有限公司关于撤回向特定对象发行股 ...

融资进展 - 2024年4月18日上交所受理利通电子向特定对象发行股票申请文件[1] - 2024年8月8日公司和保荐人分别申请撤回发行申请文件和撤销保荐工作[1] - 2024年8月9日上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核[2][3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年8月5日召开[1] - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] 议案表决 - 《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案7票同意通过[2] - 《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案7票同意通过，需提交临时股东大会审议[4] - 《召开2024年第二次临时股东大会》议案7票同意通过[5]

担保情况 - 拟追加担保额度预计15亿元，累计预计30亿元[2] - 累计担保额度占净资产比例达181.50%[3] - 已为世纪利通担保100,126万元[2] 世纪利通情况 - 注册资本50,000万已实缴[9] - 2024年3月31日资产944,347,847.30元[10] - 2024年3月31日负债427,881,654.20元[10] - 2024年1 - 3月营收47,070,402.73元[10] - 2024年1 - 3月净利润15,446,066.27元[11]

发行进程 - 2024年4月18日公司收到上交所受理发行证券申请通知[3] - 2024年4月29日公司收到上交所审核问询函[3] 终止情况 - 因资本市场及战略等决定终止向特定对象发行股票[5] - 2024年8月相关会议审议通过终止并撤回申请议案[6][7] 影响说明 - 终止发行不造成重大不利影响，不损害公司及股东利益[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年8月5日召开，5名监事全到[1] 议案通过 - 通过《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案[2][3] - 通过《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案[4] 后续安排 - 《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案待2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议决策 - 同意《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》议案[1] - 同意《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案[2] 会议信息 - 江苏利通电子第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议8月2日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月21日14点在江苏宜兴公司行政楼一楼会议室召开[3] - 网络投票8月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为8月16日，登记在册A股股东有权出席[15] 议案相关 - 《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》议案8月6日披露[7] - 该议案为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][11] 其他信息 - 会议登记时间为8月20日，地点在公司董事会办公室[17] - 公司联系电话0510 - 87600070，传真0510 - 87600680，邮箱zqb@lettall.com，联系人吴佳玮[20]