证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-048 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 29 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行公司以"投资者为本"的服务理念，维护全体股东利益，树立良好的 资本市场形象，基于可持续发展经营思想，公司制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体方案如下： 一、贯彻制造业与算力云双主业驱动发展战略 公司传统主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电 子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底 座、模具及电子元器件等；GPU 算力云业务是公司新开辟的经营领域，目前主 要围绕 GPU 算力经营租赁、设备经销以及相关的算力云服务开展业务。 公司目前以传统制造与算力云服务双主业驱动为今后一 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-050 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-043 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长 征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 监事会经审议后认为： 1、公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告全文及摘 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-042 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生 主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江 苏 ...

一、利润分配方案内容 （一）差异化分红方案 江苏利通电子股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.08 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本且扣除回购专 户已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司并未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 公司本次中期利润分配事宜已经公司 2024 年年度股东会授权董事会 实施，无须提交股东会审议。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-045 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 34,716.51 万元（以上 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-046 江苏利通电子股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益，公司所回购股份 将按照有关规定用于出售 本次变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 了第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议 案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股的用途进行变更，由原用途"维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售"变更为"用于 实施公司股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 39.29 元/股，自公司董事会审议通过 ...

证券简称：利通电子 证券代码：603629 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏利通电子股份有限公司 二〇二五年八月 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）由江苏利通电子股份有限公司（以下简称 "利通电子"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《江苏利通电子股份有限 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-047 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 265 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,993.00 万 股的 1.02%。其中，首次授予 215.00 万股，占本次授予限制性股票总量的 81.13%， 占当前公司股本总额的 0.83%；预留授予 50 万股，占本次授予限制性股票总量的 18.87%，占当前公司股本总额的 0.19%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：江苏利通电子股份有限公司 英文名称：JiangsuLettallElectronicCo.,Ltd 注册地址：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号 法定代表人：邵树伟 注 ...

江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见： 1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，具备实施股权激励计划的主体资格： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； （1）公司《20 ...

| 九、结论意见 25 | | --- | 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： 北京市天元律师事务所 关于江苏利通电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2025）第553号 致：江苏利通电子股份有限公司 北京市天元律师事务所接受江苏利通电子股份有限公司的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计划的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规和中国证监会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 | 利通电子、公司、上市 | 指 | 江苏利通电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...