监事会会议召开情况 - 江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月7日通过电子邮件送达 [1] - 会议由监事会主席夏长征主持，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议和表决情况 议案一：2025年度日常关联交易预计 - 议案内容详见同日披露的《江苏利通电子股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》 [1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 议案二：拟注册发行中期票据及超短期融资券 - 议案内容详见同日披露的《江苏利通电子股份有限公司关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 议案三：增加套期保值业务品种 - 议案内容详见同日披露的《江苏利通电子股份有限公司关于增加套期保值业务品种的公告》 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [2] - 现场会议将于2025年7月28日14点在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年7月23日，A股股东代码603629 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网平台时段（9:15-15:00） [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 议案审议与登记 - 审议议案已通过第三届董事会第二十次会议及监事会第十四次会议，公告发布于2025年7月11日 [2] - 股东登记时间为2025年7月25日9:30-11:30及13:30-17:00，可通过现场、信函或传真办理 [4] - 自然人股东需提供身份证及股东账户卡，法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料 [4] 参会与授权 - 参会股东需提前半小时签到，交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及表决意向（同意/反对/弃权） [6] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] 联系方式 - 会议联系人为吴佳玮，电话0510-87600070，传真0510-87600680，邮箱zqb@lettall.com [5]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联法人发生的日常关联交易金额不超过35,030万元，涉及关联方为利航智能技术（武汉）有限公司和上海汉容微电子有限公司 [1] - 关联交易议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议 [1][2] 前次日常关联交易执行情况 - 2024年关联交易实际发生金额513.80万元，远低于预计金额5,000万元，主要因产品毛利率下降导致生产规模收缩 [3][4] - 向关联人销售产品实际发生149.98万元（预计2,900万元），租赁车辆实际发生23.82万元（预计100万元） [3] 本次关联交易预计详情 - 向利航智能采购云算力预计30,000万元，采用净额法列示收入成本，总额法列示现金流 [4][5] - 向利航智能提供服务预计5,000万元，租赁车辆预计30万元 [4] - 与上海汉容微电子的车辆租赁业务预计占比10.60% [4] 关联方背景 - 利航智能成立于2025年1月，注册资本3,600万元，由航锦人工智能（持股85%）与公司子公司世纪利通（持股15%）合资设立，主营AI软件开发、云计算设备销售等 [5] - 上海汉容微电子为联营企业无锡有容微电子全资子公司，注册资本100万元，从事半导体技术开发及电子元器件销售 [6] 交易定价与影响 - 交易定价遵循市场公允原则，无明确价格时由双方协商确定 [7] - 关联交易基于正常经营需求，不影响公司独立性，不会对关联方形成业务依赖 [1][7]

套期保值业务品种增加 - 公司及控股子公司拟增加套期保值业务品种以规避原材料价格和汇率波动风险，交易品种限于生产经营相关的产品、原材料及外汇 [1] - 商品期货、期权套期保值业务保证金最高额度不超过人民币1,000万元，外汇套期保值业务使用不超过500万美元或等值人民币自有资金，额度可循环使用 [1][3] - 新增期权套期保值业务，品种包括热卷、螺纹钢、铜等原材料 [2] 前期期货套期保值实施情况 - 2024年度热卷期货套期保值累计开仓合约占用保证金349.40万元，期末占用205.79万元 [2] - 2024年期货合约交易账面收益总额为-1,085,650元，占公司2024年度经审计归母净利润的-4.41% [2] - 公司已建立期货风险管理机制，严格控制交易规模与资金使用 [2] 外汇套期保值业务安排 - 外汇套期保值主要选择结构简单的外汇远期锁汇产品 [5] - 业务目的为降低汇率波动对公司利润的影响，通过与合规金融机构开展远期结售汇等业务平抑汇兑损益 [5] - 外汇套期保值额度为500万美元或等值人民币，可循环使用 [1][5] 套期保值业务必要性 - 公司生产经营需要大量热卷、螺纹钢、铜等原材料，近年价格波动显著影响经营业绩 [4] - 国际国内经济形势变化导致原材料价格波动加剧，套期保值成为必要经营管理手段 [4] - 外汇市场波动频繁使外汇风险显著增加 [5] 会计处理与决策程序 - 套期保值业务将按照《企业会计准则》第22号、24号、37号、39号等规定进行核算处理 [8] - 该议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][8]

期货及衍生品交易管理制度总则 - 公司制定期货及衍生品交易管理制度旨在加强外币汇率风险防控及大宗原材料价格波动风险管理，维护股东权益 [1] - 期货交易定义为以期货合约或标准化期权合约为标的的活动，衍生品交易涵盖互换、远期及非标准化期权合约等 [1] - 基础资产范围包括证券、指数、利率、汇率、商品或其组合 [1] 套期保值业务定义与类型 - 套期保值业务用于管理外汇、价格、利率等风险，需确保衍生品与风险敞口在种类、规模及期限上匹配 [2] - 套期保值类型包括：现货库存卖出保值、固定价格合同空头/多头保值、浮动价格合同同向/反向保值等7类情形 [2][4] - 签出期权作为套期工具时需符合《企业会计准则第24号》规定 [3] 组织架构与职责分工 - 设立领导小组由总经理牵头，成员包括财务总监、董秘等，负责策略审批、制度修订及风险应急处理 [4] - 工作小组下设策略组（市场分析）、交易组（执行）、核算组（账务）、风控组（合规监督）四部门 [4][5] - 审计委员会需审查交易必要性及风控有效性，可聘请第三方机构评估 [4] 审批权限与披露要求 - 交易保证金超净利润50%或500万元、合约价值超净资产50%等情形需提交股东大会审议 [6][7] - 高频交易可预先审批12个月额度，套期保值需披露合约类别、风险敞口对冲关系及效果评估计划 [7][8] - 禁止以套期保值为名进行投机交易，公告标题需明确真实目的 [8] 业务流程与风险控制 - 操作流程涵盖方案制定（策略组）、资金调拨（核算组）、交易执行（交易组）及错单处理 [8][9] - 建立每日持仓档案，实物交割需可行性分析并经领导小组批准 [9][10] - 境外交易需评估政治、法律及流动性风险，场外衍生品需关注对手方信用风险 [9] 报告与档案管理 - 实行每日结算台账、月度交易报告（持仓变动、风险状况）及年度套保报告制度 [10][11] - 交易原始资料、授权文件等由董办统一存档，业务信息严格保密 [11] 应急处理与违规责任 - 重大市场变化或亏损超本金20%/1000万元时需启动风险报告机制 [12] - 亏损达本金80%触发止损应急程序，错单需立即补救并追责 [12][13] - 违规操作将视情节追责，信息泄露由当事人承担全部后果 [14][15]

公司制度修订 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《修订<期货及衍生品交易管理制度>》的议案 [1] - 修订目的是加强期货和衍生品交易业务管理，防控外币汇率风险及大宗原材料价格波动风险 [1] - 制度名称从《期货套期保值业务管理制度》变更为《期货及衍生品交易管理制度》 [1] 监管依据 - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》《上市公司自律监管指引第5号》等法规及《公司章程》 [1] - 修订后制度全文在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体同步披露 [1]

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-030 江苏利通电子股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 止的购买者除外）发行。 （七）募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用， 包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设投资等符合国家法律法规 及政策要求的企业经营活动。 二、本次发行的授权事项 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次董 事会审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。为进一步 拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额度不超过 5 亿元人民币的中期票据 和总额度不超过 5 亿元人民币的超短期融资券。现将有关情况公告如下： 一、发行方案 （一）发行规 ...

第一条 为加强江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理， 有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本管理制度。 江苏利通电子股份有限公司 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （七）上海证券交易所认定的其他情形。 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计 准则第 24 号——套 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司 | 1 | 《期货套期保值业务管 | 《期货及衍生品交易 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 理制度》 | 修订后 管理制度》 | 审批机构 | 备注 | 本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订<期货及衍生品交易管理 制度>》的议案。 为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和 衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-029 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次 日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联 交易事项而对关联人形成依赖。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）及控股子公司 预计 2025 年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过 35,030 万元，涉 及关联交易的关联法人为利航智能技术（武汉）有限公司（以下简称"利航智能"）、 上海汉容微电子有限公司（以下简称"汉容微电子"）。 1 影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 | 关联交易类 ...