公司治理结构变更 - 公司于2025年11月26日召开职工代表大会，选举夏长征先生和吕雪锋先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 两位新当选的职工代表董事将与其余7名董事共同组成公司第三届董事会，董事会总人数为9人 [1] - 夏长征先生自2004年加入公司，现任总经办主任；吕雪锋先生自2000年加入公司，现任宜兴奕铭协作供方管理主管及原材仓库主管 [3] - 此次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [5][6] - 股东会审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的核心议案，该议案为特别决议议案 [7][9] - 会议同时审议并通过了修订、制定多项公司治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等共计8项具体制度 [7][8] - 续聘2025年度会计师事务所的议案也获得通过，所有议案均未遭遇否决 [7][9] 股东会出席情况 - 公司在任董事7人全部出席股东会，在任监事5人全部出席，董事会秘书及多位高级管理人员列席会议 [6] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经北京市天元律师事务所律师见证，被认为合法有效 [9]

公司治理 - 公司于2025年11月26日召开职工代表大会 [1] - 会议选举夏长征先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 会议选举吕雪锋先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年11月26日召开职工代表大会[1] - 选举夏长征、吕雪锋为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由2名职工代表董事和7名其他董事组成[1] 人员信息 - 夏长征1982年生，2004年就职公司，现任总经办主任[4] - 吕雪锋1978年生，2000年就职公司，现任宜兴奕铭协作供方管理主管等[4] - 夏、吕2020年5月 - 2025年11月分别任监事会主席、监事，2025年11月起任职工代表董事[4]

会议出席情况 - 出席股东会股东及代理人186人，持股124,565,638股，占比47.5296%[8] - 现场股东及代表8人，持股117,869,530股，占比44.9746%[8] - 网络投票股东178人，持股6,696,108股，占比2.5550%[8] 议案投票情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》中，《公司章程》同意票122,316,238，比例98.1942%[14] - 《股东会议事规则》同意票122,349,538，比例98.2209%[17] - 《董事会议事规则》同意票122,349,538，比例98.2209%[19] - 《修订、制定部分公司治理制度》中，《独立董事工作制度》同意票122,355,238，比例98.2255%[20] - 《对外担保管理制度》同意票122,347,238，比例98.2190%[22] - 《对外投资管理制度》同意票122,370,038，比例98.2373%[23] - 《募集资金管理制度》A股同意票122,355,538，比例98.2257%，反对票2,202,800，比例1.7683%，弃权票7,300，比例0.0060%[27] - 《投资者关系管理办法》A股同意票122,378,338，比例98.2440%，反对票2,180,000，比例1.7500%，弃权票7,300，比例0.0060%[28] - 《信息披露管理制度》A股同意票122,379,738，比例98.2451%，反对票2,178,600，比例1.7489%，弃权票7,300，比例0.0060%[30] - 《续聘2025年度会计师事务所》A股同意票124,408,438，比例99.8738%，反对票149,900，比例0.1203%，弃权票7,300，比例0.0059%[31] 5%以下股东投票情况 - 《公司章程》5%以下股东同意票4,446,708，比例66.4073%，反对票2,241,600，比例33.4761%，弃权票7,800，比例0.1166%[32] - 《股东会议事规则》5%以下股东同意票4,480,008，比例66.9046%，反对票2,210,000，比例33.0042%，弃权票6,100，比例0.0912%[32] - 《董事会议事规则》5%以下股东同意票4,480,008，比例66.9046%，反对票2,187,200，比例32.6637%，弃权票28,900，比例0.4317%[32] - 《独立董事工作制度》5%以下股东同意票4,485,708，比例66.9897%，反对票2,203,100，比例32.9012%，弃权票7,300，比例0.1091%[32] - 《对外担保管理制度》5%以下股东同意票4,477,708，比例66.8703%，反对票2,211,100，比例33.0206%，弃权票7,300，比例0.1091%[32] - 《对外投资管理制度》5%以下股东同意票4,500,508，比例67.2108%，反对票2,188,300，比例32.6801%，弃权票7,300，比例0.1091%[33]

参会情况 - 出席会议股东和代理人人数为186人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为124,565,638股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为47.5296%[3] 议案表决 - 《公司章程》同意票数为122,316,238，比例为98.1942%[5] - 《股东会议事规则》同意票数为122,349,538，比例为98.2209%[6] - 《董事会议事规则》同意票数为122,349,538，比例为98.2209%[6] - 《对外担保管理制度》同意票数为122,347,238，比例为98.2190%[7] - 《对外投资管理制度》同意票数为122,370,038，比例为98.2373%[7] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》同意票数为122,356,938，比例为98.2268%[8] - 《续聘2025年度会计师事务所》同意票数为124,408,438，比例为99.8738%[9] - 《公司章程》同意票数4,446,708，比例66.4073%，反对票数2,241,600，比例33.4761%，弃权票数7,800，比例0.1166%[10] - 《股东会议事规则》同意票数4,480,008，比例66.9046%，反对票数2,210,000，比例33.0042%，弃权票数6,100，比例0.0912%[10] - 《董事会议事规则》同意票数4,480,008，比例66.9046%，反对票数2,187,200，比例32.6637%，弃权票数28,900，比例0.4317%[10] - 《独立董事工作制度》同意票数4,485,708，比例66.9897%，反对票数2,203,100，比例32.9012%，弃权票数7,300，比例0.1091%[10] - 《对外担保管理制度》同意票数4,477,708，比例66.8703%，反对票数2,211,100，比例33.0206%，弃权票数7,300，比例0.1091%[10] - 《对外投资管理制度》同意票数4,500,508，比例67.2108%，反对票数2,188,300，比例32.6801%，弃权票数7,300，比例0.1091%[10] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》同意票数4,487,408，比例67.0151%，反对票数2,201,400，比例32.8758%，弃权票数7,300，比例0.1091%[10] - 《关联交易管理办法》同意票数4,487,108，比例67.0106%，反对票数2,201,700，比例32.8802%，弃权票数7,300，比例0.1092%[10] - 《续聘2025年度会计师事务所》同意票数6,538,908，比例97.6523%，反对票数149,900，比例2.2386%，弃权票数7,300，比例0.1091%[10] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为李怡星、郑钰莹[11]

股东信息 - 截至2025年11月20日收盘 公司股东人数为29,662户 [1]

股价与交易表现 - 11月24日盘中股价报25.06元/股，上涨2.04%，总市值65.68亿元 [1] - 当日成交金额9707.67万元，换手率1.53% [1] - 主力资金净流入758.14万元，其中特大单净买入240.05万元，大单净买入518.09万元 [1] - 今年以来股价累计上涨26.69%，近5个交易日下跌8.57%，近20日上涨6.87%，近60日下跌0.16% [1] - 今年以来已4次登上龙虎榜，最近一次为11月3日 [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入24.63亿元，同比增长65.18% [2] - 2025年1-9月归母净利润2.16亿元，同比增长309.76% [2] - 主营业务收入构成为：精密金属冲压结构件60.39%，算力服务32.02%，电子元器件4.24%，模具1.49%，其他1.39%，底座0.47% [1] - A股上市后累计派现1.71亿元，近三年累计派现1.00亿元 [3] 股东与股本结构 - 截至10月31日股东户数为3.39万，较上期减少12.27% [2] - 人均流通股7570股，较上期增加13.98% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股140.90万股，较上期增加5.59万股 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1980年11月25日，于2018年12月24日上市 [1] - 主营业务为液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售 [1] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括小盘、腾讯云、增持回购、OLED、云计算等 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月2日13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年11月25日至12月1日16:00前通过网站或邮箱zqb@lettall.com预先提问 [2][4] 会议参与人员 - 参会人员包括董事长邵树伟、总经理李强等公司核心管理层及独立董事路小军 [4] - 会议旨在就2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 投资者参与及后续信息 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5]

公司业务模式 - 公司不采购算力芯片 [1] - AI算力设备将在合法合规前提下通过供应链采购 [1]

公司业务模式 - 公司不直接采购算力芯片 [1] - AI算力设备将通过供应链进行采购 [1] - 相关采购活动将在合法合规的前提下进行 [1]