江苏利通电子股份有限公司 第一章 总则 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏利通电子股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司对外担 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-076 江苏利通电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | | | 主要案情 | | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 年 2024 | | | | 与华仪电气承 | 度、2019 | | 天健作为华仪电气2017年 构，因华仪电气涉嫌财务 造假，在后续证券虚假陈 | 年度年报审计机 | 在 | ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-075 江苏利通电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于《取 消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案和关于《修订、制定部分 公司治理制度》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、相关制度的原因及 依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及 相关议事规则、相关制度进行修订，同时新制定部分制度。 二、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： | ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-077 江苏利通电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限 公司行政楼一楼董事会会议室 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 至2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

二、议案审议和表决情况 经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案： 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-074 江苏利通电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 11 月 7 日，在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通 知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏 长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 2025 年 11 月 8 日 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案 特此公告。 江苏利通电子股份有限公司监事会 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-073 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案 ...

算力租赁业务发展状况 - 算力业务已发展成为公司的重要主业 [2] - 算力业务是公司未来的主要利润贡献源泉 [2] - 公司在执行的算力云服务合同期限都在36个月以上 [2]

股价表现与交易情况 - 11月7日盘中股价上涨2.01%至29.41元/股，成交金额3.37亿元，换手率4.51%，总市值76.45亿元 [1] - 当日主力资金净流出3954.68万元，特大单净流出1502.87万元，大单净流出2451.82万元 [1] - 公司今年以来股价上涨48.68%，近5日、20日、60日分别上涨9.86%、19.46%、22.13% [1] - 今年以来公司已4次登上龙虎榜，最近一次为11月3日 [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司2025年1-9月实现营业收入24.63亿元，同比增长65.18%；归母净利润2.16亿元，同比增长309.76% [2] - 主营业务收入构成为：精密金属冲压结构件60.39%，算力服务32.02%，电子元器件4.24%，模具1.49%，其他1.39%，底座0.47% [1] - 公司A股上市后累计派现1.71亿元，近三年累计派现1.00亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为3.39万户，较上期减少12.27%；人均流通股7570股，较上期增加13.98% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股140.90万股，较上期增加5.59万股 [3] 行业与业务概况 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 公司涉及概念板块包括小盘、云计算、腾讯云、航天军工、消费电子等 [2] - 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售 [1]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块整体呈现震荡拉升态势 [1] - 显盈科技股价涨幅超过10% [1] - 福日电子股价涨幅超过9% [1] - 春秋电子、利通电子、易天股份等公司股价跟随上涨 [1]

公司算力业务优势 - 公司具有先发优势，是较早涉足算力领域并实现收入与利润的企业之一，能借助产业初创期快速增长的推力迅速形成业务规模 [1] - 公司拥有资源与规模优势，与NVIDIA、超聚变等GPU服务器制造商、机房及需求端头部企业建立战略合作关系，在较短时间内建立起业内领先的算力业务规模 [1] - 截至10月底，公司用于经营的AI算力资源已达33,000 P，未来还将进一步提升，规模优势明显 [1] - 公司具备技术优势，已组建专业的AI算力云硬、软件与营销服务工程师团队，能独立完成算力优化、并机集群、算力云搭建与维护及GPU服务器维保等任务 [1] 公司业务定位与未来规划 - 公司算力业务已成为长期稳定的主业之一 [1] - 未来公司将在算力个性化服务、算力调度及搭载运用场景等方面进行探索 [1]